証券コード： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 株式略称： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 番号：臨2022040債券コード：143422債券略称：18復薬01
債券コード：155067債券略称：18復薬02
債券コード:175708債券略称:21復薬01
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社
2022年の会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:継続雇用予定の国内会計士事務所名:安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)
2022年3月22日、上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社(以下「当社」と略称する)第8回取締役会第六十六回会議(定期会議)は「当社の2022年の会計士事務所の継続招聘及び2021年の会計士事務所の報酬に関する議案」を審議、採択した。当社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)を当社の2022年度国内財務報告と内部統制監査機構(以下「今回の継続事項」と略称する)とし、国内会計士事務所の継続招聘を予定する状況は以下の通りである。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
安永華明は1992年9月に設立され、2012年8月に本土化転換を完了し、中外協力の有限責任制事務所から特殊普通パートナー制事務所に転換した。安永華明本部は北京に設置され、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室である。
2021年12月31日現在、安永華明はパートナー203人を持ち、首席パートナーは毛鞍寧さんである。安永華明氏はこれまで人材育成を重視してきたが、2021年12月31日現在、証券関連業務サービスの経験を持つ公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。安永華明2020年度の業務総収入は人民元47.6億元で、そのうち監査業務収入は人民元45.89億元(証券業務収入を含む人民元21.46億元)である。2020年度A株上場企業の年報監査顧客は計100社で、料金総額は人民元8.24億元で、主に製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業などに関連している。当社の同業界上場企業は顧客10社を監査している。
2、投資家の保護能力
安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業リスク基金を計上し、職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
安永華明とその従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構が警告書を発行する措置の決定を2回受け、従業員13人に及んだことがある。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
（Ⅱ）事業者情報
1、基本情報
当社の年審プロジェクトパートナー及び第一署名公認会計士は侯捷さんとする。侯捷氏は2005年に公認会計士となり、2000年から上場企業の監査に従事し、2007年から安永華明で開業し、2020年から当社に監査サービスを提供している。この3年間、2社の上場企業の年報/内制御監査プロジェクトに署名し、2社の上場企業の年報/内制御監査プロジェクトを検討し、関連業界には農副食品加工業、医薬製造業、有色金属製錬及び圧延加工業製造業、賃貸とビジネスサービス業が含まれている。当社の年審プロジェクトの第2署名公認会計士は蔡蔡さんは2013年に公認会計士になり、2013年から上場企業の監査に従事し、2009年から安永華明で開業し、2020年から当社に監査サービスを提供しています。ここ3年間、1社の上場企業の年報/内部統制監査に署名し、関連業界には医薬製造業が含まれている。
プロジェクトの品質管理再検討者は陳傑さんになる予定だ。陳傑氏は1998年に香港公認会計士となり、1999年から上場企業の監査に従事し、2006年から安永華明で専任し、2018年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間、卸売と小売業、製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、交通輸送、倉庫保管と郵便業を含む5つの上場企業の年報/内部統制監査プロジェクトを検討した。
2、上記関係者の独立性と誠実さの記録
上述のプロジェクトパートナー、品質管理再検討者と署名公認会計士は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在せず、この3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律監督管理措置を受けた状況はなかった。
(III)監査費用
2021年度安永華明が当社に国内財務報告と内部統制の監査サービスを提供する費用はそれぞれ人民元280万元と75万元で、そのうち財務報告の監査サービス費用は2020年度より人民元5万元増加した。今年度の監査費用は業界の費用と当社の規模を総合的に考慮して確定する。
二、会計事務所を引き続き招聘して履行するプログラム
1、「当社が2022年に会計士事務所を再雇用し、2021年に会計士事務所の報酬に関する議案」はすでに第8回取締役会審計委員会2022年第5回会議(例会)で審議・採択された。監査委員会は、安永華明が専門的な適任能力、投資家の保護能力、独立性、良好な誠実さを備えていると判断し、この議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
2、上記の議案は独立非執行役員の事前承認を得た後、当社の第8回取締役会第六十六回会議(定期会議)に審議を要請する。取締役会の取締役11名(独立非執行取締役4名を含む)が採決に参加し、一致して採択された。
当社の独立非執行取締役は今回の継続招聘事項について以下の独立意見を発表した:今回継続招聘する予定の会計士事務所は相応の職業資質と適任能力を備え、上場企業に監査サービスを提供した経験があり、当社の外部監査業務の要求を満たすことができる。今回の再雇用事項の取締役会審議手続は合法的に規則に合致し、当社及びその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の再雇用事項に同意し、株主総会に審議を要請することに同意した。
3、今回の再雇用事項は当社の株主総会審議に提出し、株主総会審議が可決された日から発効する。
三、調査準備書類1、第8回取締役会第六十六回会議(定期会議)決議2、独立非執行取締役事前承認3、独立非執行取締役特別説明及び独立意見ここに公告する。
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社取締役会二〇二年三月二十二日
