証券コード： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 株式略称： Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) 番号：臨2022039債券コード：143422債券略称：18復薬01
債券コード：155067債券略称：18復薬02
債券コード:175708債券略称:21復薬01
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社
第8回監事会2022年第1回会議(定期会議)決議公告当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社(以下「当社」と略称する)第8回監事会2022年第1回会議(定期会議)は2022年3月22日に通信方式(ビデオ会議)で開催され、3人の監事に出席し、3人の監事に到着しなければならない。会議は当社の監事会の主席の任倩さんが主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」、その他の関連法律法規と「上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する。会議は以下の決議を審議し、可決した。
一、本グループ(即ち、当社及び持株子会社/単位、以下同)の2021年年度報告を審議、採択する。中国国内の関連法律法規の要求に従って作成した本グループの2021年年度報告全文と要約に同意する。「香港連合取引所有限会社証券上場規則」などの要求に従って作成した本グループ2021年年報(その中の企業管理報告、ESG報告)及び業績公告に同意する。
第8回監事会は審査を経て、本グループの2021年年度報告に対して以下の審査意見を発表した。
1、本グループの2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と当社内部管理制度の各規定に合致する。
2、本グループの2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)、上海証券取引所(以下「上証所」と略称する)、香港連合取引所有限会社の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から本グループの2021年度の経営状況と財務状況などを真実に反映することができる。
3、監事会は報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本グループの2021年度報告書は、当社株主総会の審議にも提出する必要がある。
中国国内の関連法律法規の要求に従って作成した本グループの2021年年度報告全文と要約は上証所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
二、2021年度監事会工作報告を審議、可決する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本報告書は、当社株主総会の審議にも提出する必要があります。
三、「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年度内部統制評価報告」詳細は上証所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.）。 四、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議・採択する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」詳細は上証所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）。
五、2021年度に資産減損引当金を計上する議案を審議、可決する。
審査を経て、第8回監事会は今回計上した資産減価償却の準備は中華人民共和国財政部の「企業会計準則第8号-資産減価償却」、中国証券監督管理委員会の「会計監督管理リスク提示第8号-商誉減価償却」などと当社の関連会計政策の規定に合致し、根拠が十分であると考えている。審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
詳細は同日発表された「資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
ここに公告する。
上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社監事会二〇二年三月二十二日
