独立非執行役員事前承認
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、中国証券監督管理委員会「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」などの法律法規及び「上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社定款」、「上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社独立非執行取締役制度」の関連規定は、上海 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (グループ)株式会社(以下「当社」と略称する)の独立非執行取締役として、第8回取締役会第6回会議(定期会議)審議に提出する予定の関連議案資料を審査し、以下の意見を発表した。
一、当社の2022年の会計士事務所の再雇用に関する事項
今回再雇用する予定の安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)、安永会計士事務所は相応の職業資質と適任能力を備え、上場企業に監査サービスを提供した経験がある。執業過程で「中国公認会計士独立監査準則」に厳格に従い、外部監査機構の責任と義務を確実に履行し、当社の外部監査業務の要求を満たすことができる。
今回の再雇用事項は、当社及びその株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。今回の再雇用事項を取締役会の審議に提出することに同意した。
二、当グループの2021年日常関連/連取引報告及び2022年日常関連/連取引予想事項について
これらの日常関連/連取引系本グループの経営の需要は、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」と「香港連合取引所有限会社証券上場規則」などの関連法律法規の規定に合致している。取引の定価は公正で合理的で、一般商業条項に合致する。
この事項は、当社及びその株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。この事項を取締役会に提出して審議することに同意する。
独立非執行取締役:李玲、湯谷良、王全弟、余梓山二零二二二年三月十九日
