Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 独立取締役
会社の第9回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 規約」（以下「会社規約」と略称する）などの関連法律法規の規定に基づき、私たちは Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第9期取締役会第7回会議の会議資料を真剣に審査し、慎重に分析し、真剣、責任、独立判断の態度に基づいて、会社の第9期取締役会第7回会議の審議に関する事項について独立意見を発表した。
一、第九回取締役会の取締役増補に関する独立意見
会社は単承恒さん、孫健さんを第9回取締役会の独立取締役に増補し、張先さんを第9回取締役会の非独立取締役に増補する予定で、私たちは会社の独立取締役として、ノミネートされた人の身分学歴、職業経歴、専門素養を審査し、ノミネートされた人の過去の仕事の表現、およびノミネートされた人の経歴、経歴、仕事の経歴などの状況を報告した上で、今回の臨時株主総会の審議を提出した被指名者が会社の取締役を務める人選情報について真剣に審査を行ったが、被指名者が「会社法」第146条に規定されている状況は発見されず、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在せず、「信用喪失被執行者」ではなく、「信用喪失責任主体」または「信用喪失懲戒対象」ではない。会社の取締役を務めてはいけない場合はありません。私たちは会社が単承恒さん、孫健さんを第9回取締役会の独立取締役と張先さんを第9回取締役会の非独立取締役に任命することに同意します。今回の会社の取締役任命の指名、採決手続きは「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致している。会社及びその他の株主の利益を損なうことはない。
二、高級管理職の招聘に関する独立意見
会社は姜琴女史を副総経理に招聘し、李秀華女史を財務総監に招聘する予定で、姜琴女史と李秀華女史の履歴書と関連資料を審査した結果、姜琴女史、李秀華女史は関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備え、「会社法」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」及び「会社定款」の職務資格に関する規定は、関連法律法規に規定された職務禁止状況が発見されず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況はなく、信用喪失被執行者ではない。今回の会社の副総経理、財務総監の指名、採決手順は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致する。
三、会社が対外保証を提供することに関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」の関連規定などの関連規定に基づき、当社は100%持株パートナー企業吉林市天首投資センター(有限パートナー)(以下「天首投資」と略称する)が吉林大黒山モリブデン業株式会社(以下「大黒山モリブデン業」と略称する)に39000万元を超えない借入金を申請するために保証を提供する事項について独立した意見を発表した。一般保証保証事項は、詳細を提供し、十分な説明を行い、独立した判断に役立ちました。会社の今回の保証事項は、当社の持続的な経営に不確実性がある問題を解決するためであり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の保証の内容と決定手順は法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」「会社対外保証管理制度」の関連規定に合致するため、当社は今回、天首投資対外借入金に保証事項を提供することに同意する。
会社の独立取締役の署名：
趙向陽
張偉華
胡燕
2022年3月22日
