Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
社長の仕事の細則
（会社の2022年3月22日取締役会の審議を経て可決された）
第一章総則
第一条現代企業制度の要求に従い、さらに Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)の管理構造と経営運営システムを改善するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、本細則を制定する。
第二条会社は法に基づいて総経理と副総経理を設置する。総経理は会社の日常経営と管理業務を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に責任を負う。
第二章総経理の職務資格と任免手順
第三条会社は総経理を一名設け、取締役会が任命または解任する。総経理の職務は、以下の条件を備えなければならない。
(I)経済理論知識、管理知識及び実践経験が豊富で、経営管理能力が強い。
(II)従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、各種の内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、高い学歴を持ち、本業に精通し、多種の業界の生産経営業務と国家の関連政策、法律、法規を熟知している。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で公正である。
(V)精力的で、体の健康で、強い使命感、責任感と積極的に開拓する進取精神がある。
(VI)企業発展戦略の計画、設計能力を備え、会社の従業員と経営業務を統括する総合管理能力と強い社会関係協調、広報能力を備えている。
第四条以下の状況の一つがある場合、会社の総経理を担当してはならない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。
(II)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または社会主義市場経済秩序の破壊により、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えていないか、または犯罪によって政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えていない。
(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、当該会社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、当該会社、企業の破産清算が終わった日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会によって市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ解除されていない人員に立ち入り禁止された。
取締役は総経理を兼ねることができ、取締役でなくても総経理に招聘することができる。
会社が前項の規定に違反して委任、任命した総経理または副総経理は、当該委任または任命は無効である。総経理が在任中に本条第一項に掲げる状況が発生した場合、会社はその職務を解除しなければならない。
第五条国家公務員は会社の総経理、副総経理を兼任してはならない。
第六条会社は総経理一名、副総経理若干名を設置し、取締役会任命制を実行し、任命手続きはそれぞれ以下の方式を採用する。
(I)会社の総経理は理事長が指名し、取締役会に提出して討論した後、指名委員会が審査を組織し、取締役会が任命を決定する。
(II)会社の副総経理は会社の総経理が指名し、指名委員会の組織審査を経て、取締役会が任命を決定する。
第七条会社は総経理を解任し、副総経理はそれぞれ以下の方式を採用する。
(I)会社の総経理を解任するには、会社の理事長が解任の意向と理由を提出し、取締役会が決定しなければならない。
(II)解任会社の副総経理は総経理が理由を提出し、取締役会が決定する。
第8条取締役会が任命した総経理、副総経理の任期は3年であり、連任して再任することができる。
第三章総経理の権限
第九条総経理は以下の職権を行使する。
(I)会社の日常経営と管理などの仕事を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の従業員給与案と賞罰案、年度管理者及び従業員使用計画を立案する。
(V)会社の基本管理制度を立案し、会社の規則制度を制定し、完備する。
(VI)取締役会に副総経理の任命または解任を要請する。
(VII)取締役会に子会社の総経理と財務責任者を招聘または解任してもらう。
(VIII)会社の各職能部門の責任者を決定する。
(8552)会社の従業員の採用、アップグレード、昇給、賞罰と辞退を決定する。
(X)権限に従って会社の日常経営管理における各費用支出を審査・認可する。
(十一)取締役会が確定した会社の投資計画に基づき、取締役会が審査・認可した投資プロジェクトを組織・実施する。
(十二)取締役会の授権に基づき、会社を代表して契約と協議に署名する。日常の行政、業務などの書類を発行する。
(十三)取締役総経理ではなく、取締役会に列席することができるが、取締役会には議決権がない。
(十四)取締役会の臨時会議の開催を提案する。
(十五)「会社定款」と取締役会が授与したその他の職権。
第十条副総経理の主な職権：
(I)副総経理は総経理のアシスタントとして、総経理から部門の仕事を委託され、総経理に責任を負い、職責範囲内で関連業務書類を発行する。
(II)総経理が不在の場合、副総経理にその一部または全部の職権を代行するように委託しなければならない。
第四章総経理工作機構及び工作手順
第十一条総経理工作機構：
(I)会社の経営指導グループは総経理、副総経理、財務総監、取締役会秘書などから構成されている。
(II)必要に応じて、会社は総合事務室、証券部、財務部、企業管理部、人的資源部、法律事務部、監査部などの部門を設置する。
第十二条総経理事務会議制度：
(I)社長事務会議。総経理が司会し、副総経理、財務総監及び取締役会秘書などが参加し、事務室主任が出席する。会議内容:会社の経営、管理等に関する事項、及び各部門、各子会社が会議審議に提出する事項を検討する。総経理の事務会議は不定期に開かれ、総経理が必要と判断した場合、いつでも会議を開くことができる。
(II)会社の事務会議。毎月最後の金曜日の午後に開催され、原則として総経理が司会(または総経理が副総経理などに授権して司会)、副総経理、各部門の責任者と業務部門の主要人員が参加する。
主な内容:各職能部門の仕事の小結と翌月の重点仕事の計画と手配、仕事の具体的な措置と方法を研究・実行する。
(III)特別テーマワーク会議。必要に応じて開催し、総経理または副総経理が主宰し、参加者は研究テーマに関連する部門人員である。企業経営、投資発展計画、財務、工事、総合管理などの特別テーマの内容の会議を重点的に研究し、取締役会に提案した。
以上の会議は、会議の内容に応じて、取締役会、監事会の全員または一部のメンバーを招待します。会議の開催は事前に参加者に通知し、特別テーマの仕事会議の参加者は会議の内容に基づいて十分な準備をし、時間通りに会議に出席し、メモを取らなければならない。事務室は総経理事務会議と会社事務会の総合責任部門であり、関連会議の内容を記録し、資料管理を健全にする。
第十三条日常経営管理業務手順：
(I)投資プロジェクトの作業手順：
総経理が実施する投資計画を主宰する。会社が確定した投資プロジェクトを実行する時、総経理は関係部門に投資案を立案するように命じ、総経理が会議を開いて研究し、後報取締役会の承認を得て実施する。投資プロジェクトの実施後、プロジェクトの実行者と監督者を確定し、プロジェクトの実施状況を実行し、追跡して検査しなければならない。プロジェクトが完成した後、関連規定に従ってプロジェクト監査を行い、取締役会に報告する。
（Ⅱ）人事管理業務手順：
1、会社の副総経理、財務総監などは総経理が指名し、取締役会に任命または解任を承認するように要請する。2、各職能部門の責任者は総経理に指名され、総経理事務会議の研究を経て可決された後、任免される。（III）資金管理業務手順：
会社が確定した資金審査・認可権限の区分に基づき、総経理と財務総監の署名制度を実行して金支出を審査・認可する。
会社の大額、重要、日常の費用支出或いは財物移転額の具体的な管理制御は、会社の財務管理制度に従って実行する。
第五章総経理の職責
第十四条総経理は以下の職責を履行しなければならない。
(I)会社の企業法人の財産権を維持し、会社の資産の保値と付加価値を確保し、株主、会社と従業員の利益関係を正しく処理する。
(II)「会社定款」と取締役会決議を厳格に遵守し、定期的に取締役会、監事会に仕事を報告し、意見を聞く。取締役会の決議を変更してはならず、権限を越えて行動してはならない。
(III)会社の各方面の力を組織し、取締役会が確定した仕事の任務と各経営指標を実施する。(IV)組織は内部制御管理システムを推進し、会社の経営管理レベルを絶えず向上させる。
第十五条総経理は人間本位の管理思想を確立し、会社の人的資源の管理を重視し、従業員の育成教育を強化し、精神文明建設を重視し、従業員の労働素質と政治素質を絶えず向上させ、良好な企業文化を育成し、経済効果を向上させた上で、従業員の物質文化生活条件を徐々に改善し、従業員の心身の健康を重視し、従業員の積極性と創造性を十分に動員しなければならない。
第十六条総経理の義務：
(I)他の経済組織の無限責任株主またはパートナー組織の一般パートナーになってはならない。(II)自営または他人が当社と同類の業務を経営するために条件を提供してはならない。
(III)自分または他人を代表してその在職する会社のために売買、貸し出し及び会社の利益と衝突する行為に従事してはならない。
(IV)職権を利用して賄賂を受け取ったり、その他の不法収入を得たりしてはならない。
(V)会社の財産を横領してはならない。
(VI)会社の資金を流用したり、他人を借りたりしてはならない。
(VII)公金を私預金してはならない。
(VIII)取締役会の同意を得ずに他の部門または個人に保証を提供してはならない。
第十七条会社は総経理などの高級管理職の報酬と会社の業績と個人業績を結びつける激励メカニズムを確立し、総経理などの高級管理職の報酬案は取締役会が承認しなければならない。
第18条総経理は「会社法」、会社定款に規定された法律責任を負う。
第六章総経理の賞罰
第19条会社の総経理に対する業績評価は総経理の報酬及びその他の激励を確定する根拠であるべきである。
第20条総経理が任期内に異動、辞職、解任などの状況が発生した場合、会社の専任監査員が離任監査を行わなければならない。
第21条総経理は任期内に、仕事上の失職またはミスにより、以下の状況が発生した場合、状況を区別して経済処罰、行政処分または法に基づいて刑事責任を追及しなければならない。
(I)経営、管理が不十分で、2年連続の損失と損失額が増加し続けているため、会社の取締役会は関連手順に従って総経理または経営グループのメンバーに解任を与え、3年以内に会社の相応の職務を担当してはならない。
(II)「会社定款」と意思決定プログラムに違反したことによる意思決定ミスまたは法に違反し規律を乱し、会社の資産に重大な損失をもたらした。
(III)会社に虚偽の帳簿を作成させ、収入を隠し、経済指標を虚偽にするなどの虚偽行為を指示する。(IV)他の重大な誤りを犯した場合。
第二十二条総経理は本細則第十六条に違反し、得た利益は、取締役会が会社の所有を決定する権利がある。会社に損害を与えた場合、会社は賠償を要求する権利があり、犯罪を構成する法に基づいて刑事責任を追及する。
第二十三条副総経理、財務総監は総経理に協力して一部の仕事を分管し、総経理が授権した権利と責任に基づいて仕事を展開し、その職責は総経理の職責に関する内容を参照しなければならない。仕事の中で総経理に報告を請い、総経理に責任を負うことを強化しなければならない。
第七章附則
第二十四条本細則に記載されていない事項は、国の法律、法規、政策と「会社定款」の規定に従って執行する。
第二十五条本細則は会社の取締役会が解釈を担当し、取締役会の承認の日から発効し、実施する。
