Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
戦略委員会工作細則
（会社の2022年3月22日取締役会の審議を経て可決された）
第一章総則
第一条 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、投資意思決定プログラムを健全化し、意思決定の科学性を強化し、重大な投資意思決定の利益と意思決定の質を高め、会社のガバナンス構造を完備するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)に基づき、「上場企業管理準則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連規定について、会社は特に取締役会戦略委員会を設立し、本仕事の細則を制定した。
第二条戦略委員会は会社の取締役会の下に設置された専門機構であり、主に会社の発展戦略計画と重大な投資意思決定を研究し、取締役会に提案し、取締役会に仕事を報告し、取締役会に責任を負う。
第二章人員構成
第3条戦略委員会のメンバーは3人の取締役から構成され、そのうち独立取締役は1人である。
第4条戦略委員会委員は、理事長、2分の1以上の独立取締役または3分の1以上の取締役によって指名され、取締役会の選挙によって選出される。
第五条戦略委員会は主任委員(招集者)を一名設け、委員会の仕事を主宰し、戦略委員会会議を招集し、主宰する。主任委員は全委員の過半数が指名し、取締役会に報告して発生を承認する。主任委員が職責を履行できないまたは履行できない場合、他の委員を指定してその職責を行使する。主任委員が職責を履行しない場合、他の委員を指定してその職責を代行しない場合、いかなる委員も関連状況を会社の取締役会に報告し、取締役会が委員を指定して戦略委員会の主任委員の職責を履行することができる。
第六条戦略委員会委員の任期は同取締役会取締役の任期と一致し、連選で再任することができる。委員の任期が満了する前に、「会社法」、「会社定款」または本仕事細則に規定された在任禁止の状況が発生しない限り、理由もなく職務を解除されてはならない。期間中、委員が辞任またはその他の理由で会社の取締役を務めなくなった場合、その委員資格は取締役を務めなくなったときから自動的に失われる。
第七条戦略委員会が委員の辞任、免職またはその他の原因で規定人数の三分の二を下回った場合、会社の取締役会は直ちに新しい委員人選を補充しなければならない。戦略委員会の委員数が規定人数の3分の2に達する前に、戦略委員会は本業務細則に規定された職権の行使を一時停止した。
第八条「会社法」、「会社定款」の取締役義務に関する規定は戦略委員会委員に適用される。
第九条戦略委員会の下に投資審査グループを設置し、日常事務機構のために、日常業務連絡と会議組織などの仕事を担当し、会社の総経理が投資審査グループの組長を担当する。
第三章職責権限
第十条戦略委員会の主な職責権限：
(I)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(II)「会社定款」の規定に対して取締役会、株主総会の承認を得なければならない重大な投資融資案を研究し、提案する。
(III)「会社定款」の規定に対して取締役会、株主総会の承認を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトを研究し、提案する。
(IV)その他の会社の発展に影響する重大な事項について研究し、提案する。
(V)以上の事項の実施に対して検査、評価を行い、検査、評価結果に対して書面意見を提出する。
(VI)取締役会が授権したその他の事項。
第十一条戦略委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。関連議案が株主総会の承認を必要とする場合、法定手続きに従って株主総会の審議に提出しなければならない。
第四章意思決定手順
第十二条投資審査グループは戦略委員会の決定の前期準備をしっかりと行い、会社の関連方面の資料を提供する。
(I)会社の関係部門または持株(株)企業の責任者が重大な投資融資、資本運営、資産経営プロジェクトの意向、初歩的な実行可能性報告及び協力者の基本状況などの資料を報告する。(II)投資審査グループが初審を行い、組長が審査意見書を発行し、戦略委員会に届け出た。
(III)会社の関係部門または持株(株)企業は対外的に協議、契約、定款及び実行可能性報告などの商談を行い、戦略委員会に報告する。
(IV)投資審査グループが審査を行い、書面による意見を発行し、戦略委員会に正式な提案を提出する。
第13条戦略委員会は投資審査グループの提案に基づいて会議を開き、討論を行い、討論結果を取締役会に提出し、同時に投資審査グループにフィードバックする。
第五章議事規則
第14条戦略委員会会議は例会と臨時会議に分けられる。例会は毎年少なくとも1回開かれる。臨時会議は戦略委員会委員が提案して開催する。
第十五条戦略委員会会議は主任委員が主宰し、会議の開催7日前に委員全員に通知し、主任委員が出席できない場合は他の委員に主宰を委託することができる。臨時会議は会議の前日に会議の通知を出す。
第16条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。
第十七条戦略委員会会議の採決方式は挙手または投票採決である。臨時会議は通信採決で開くことができる。通信採決方式で開催される場合、委員が会議決議に署名することは、関連会議に出席し、会議決議の内容に同意したものと見なす。
第18条戦略委員会会議は、必要に応じて会社の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に招待することもできると考えている。
第19条必要に応じて、戦略委員会は仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。
第20条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律法規、「会社定款」及び本業務細則の規定に従わなければならない。
第21条戦略委員会会議には書面記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社証券部が保存し、保存期間は10年である。
第二十二条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。
第二十三条会議に出席した委員はいずれも会議で議決された事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならず、「上場企業情報開示管理方法」の関連規定を厳格に遵守してはならない。
第六章附則
第二十四条本業務の細則に記載されていない事項は、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。本仕事の細則は国家が後日公布した法律、法規と合法的な手続きを経て改正した「会社定款」に抵触する場合、国家の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。第25条本業務細則解釈権は会社の取締役会に帰属する。
第二十六条本業務細則は取締役会決議が採択された日から発効し、実施する。
