Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
監査委員会年報業務規程
（会社の2022年3月9日取締役会の審議を経て可決された）
第一章総則
第一条 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)情報開示の質をさらに向上させ、会社のガバナンスレベルを向上させ、取締役会監査委員会(以下「監査委員会」と略称する)の年度報告(以下「年報」と略称する)の作成及び開示過程における役割を十分に発揮し、監査の独立性を維持する。中国証券監督管理委員会の関連要求及び「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、会社監査委員会の仕事細則と結びつけて、本規程を制定する。
第二章職責と仕事の手順
第二条監査委員会は会社の年報の編制と開示の過程で、関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の要求に従い、職責を真剣に履行し、勤勉に責任を持って仕事を展開しなければならない。
第三条監査委員会は、会社の年度監査業務を担当する会計士事務所(以下「年審会計士事務所」と略称する)と協議して年度財務報告監査業務のスケジュールを確定しなければならない。
第四条監査委員会は、年審会計士事務所が約束した期限内に監査報告書を提出することを督促しなければならない。
訴え、書面の形式で督促の方式、回数と結果を記録する。
第五条監査委員会は、会社に年度監査を提供する公認会計士(以下「年審公認会計士」と略称する)が入場する前に、会社の財務部門が作成した財務諸表を審査し、書面の意見を形成しなければならない。第六条監査委員会は年審公認会計士が入場した後、年審公認会計士とのコミュニケーションを強化し、年審公認会計士が初歩的な監査意見を発行した後、再び会社の財務諸表を審査し、書面意見を形成しなければならない。
第七条監査委員会は年度監査報告書が完成した後、それを採決し、決議を形成した後、取締役会の審査に提出しなければならない。
第8条監査委員会は取締役会に年審会計士事務所が年度会社の監査業務に従事する総括報告と来年度の会計士事務所の継続または改任の決議を提出しなければならない。
第九条監査委員会が形成した上述の書類はいずれも年報に開示しなければならない。
第十条年度報告の作成と審議期間中、監査委員会は秘密保持義務を負う。年度報告が開示される前に、いかなる形式、いかなる方法で外部または特定の人員に年度報告の内容を漏らすことができず、内幕情報を利用して自分と他人のために利益を得てはならない。
第三章附則
第十一条本規程に規定されていない事項は、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って執行する。
第12条本規程は、国が後日公布した法律、法規または合法的な手続きを経て改正した「会社規約」に抵触する場合、国の関連法律、法規と改正後の「会社規約」に従って執行し、直ちに本規程を改正する。
第13条本規程は取締役会が解釈と改訂を担当する。
第十四条本規程は取締役会の審議を経て可決された後、発効し、実施する。
