Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告
証券コード： Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 証券略称：ST日初公告番号：202221
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
第9回取締役会の独立取締役及び非独立取締役の増補に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)独立取締役の胡燕さん、張偉華さんは個人的な理由で会社の独立取締役の職務を辞任することを申請し、同時に会社と会社の取締役会の各専門委員会の関連職務を辞任した。具体的な内容は、会社が2021年11月24日に発表した「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 会社の独立取締役の辞任に関する公告」[202174]を参照してください。会社の取締役李波氏の書面による辞任報告、李波氏は個人的な理由で会社の第9回取締役会の取締役を辞任することを申請し、具体的な内容は会社が同時に会社の指定メディアに開示した「 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 取締役、財務総監の辞任に関する公告」[202217]を参照してください。
一、独立取締役を増補する
会社は2022年3月22日に第9回取締役会第7回会議を開き、「第9回取締役会の独立取締役の増補に関する議案」を審議・採択し、指名委員会が単承恒氏、孫健氏(履歴書添付後)を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に増補することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から第9回取締役会の任期が満了するまでである。
公告の発表日までに、単承恒さん、孫健さんは中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得していない。その職務資格は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することができる。
二、非独立取締役の増補
会社は2022年3月22日に第9回取締役会第7回会議を開き、「会社の第9回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、会社の第9回取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は張先氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書添付)。張先さんの任期は株主総会の審議が可決された日から会社の第9期取締役会の任期が満了した。上記の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。今回非独立取締役を補選した後、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の人数は合計で会社を超えていない。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告
取締役総数の2分の1。
ここに公告する。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 取締役会
二〇二年三月二十三日
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告
添付ファイル:
単承恒さんの履歴書
単承恒、男性、1960年生まれ、中国共産党党員、大学本科、地球化学及び地球化学探鉱専門、正高級エンジニア;1984年7月から2020年7月まで吉林省有色金属地質調査局で地質専門技術管理に従事し、総技師、プロジェクトチーム長、鉱業管理処長などの職を務めたことがある。
単承恒さんは当社の株を持っていません。「会社法」第1406条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条と中に記載された状況は存在しない。会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「信用喪失被執行者」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合致する職務条件に合致する。
孫健さんの履歴書
孫健、男性、1977年生まれ、イギリスマンチェスター大学法律修士、イギリスリバプール大学金融管理修士。2006年1月から2010年7月まで北京徳和衡弁護士事務所の弁護士アシスタントを務めた。2010年7月から2021年6月まで北京中銀弁護士事務所のパートナーを務めた。2021年7月から現在まで北京大成弁護士事務所のパートナーを務めている。
孫健さんは当社の株を持っていません。「会社法」第1406条と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条と中に記載された状況は存在しない。会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「信用喪失被執行者」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合致する職務条件に合致する。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告
張先さんの履歴書
張先、男性、1986年生まれ、中国共産党党員、大学本科、工商企業管理専門、証券就職資格、基金就職資格を備えている。2007年9月から2012年4月まで江海証券有限会社の区域マネージャーを務めた。2012年5月から2017年4月まで北京市金潤広源資産管理センターの副総裁を務めた。2017年5月から現在まで北京天首鉱物グループ有限会社の社長を務めている。
張先さんは当社の株を持っていません。「会社法」第1406条と「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」(2022年改正)第3.2.2条及びに記載された状況は存在しない。会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職に適していないと認定されていない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けていない。最近3年以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けていない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。「信用喪失被執行者」ではなく、「会社法」などの関連法律、法規、規定の要求に合致する職務条件に合致する。
