証券コード： Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 証券略称：ST日初公告コード：202220
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
内部統制制度体系の制定、改正、整備に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)は2022年3月22日に第9回取締役会第7回会議と第9回監事会第5回会議を開き、会社の「内部統制制度体系の制定、改正、整備に関する議案」を審議・採択した。『中華人民共和国証券法(2019年改正)』と『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営』などの関連規定に基づき、中国証券監督管理委員会の特別管理業務と新たに改正された関連制度規範、業務規則の要求を実行するために、会社は実際の管理需要と結びつけて、「内幕情報知る人登録制度」「取締役、監事、高級管理職が保有する会社の株式とその変動管理方法」「対外情報伝達管理制度」を補充制定した。「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」「監事会議事規則」「関連取引管理制度」「対外保証管理制度」「独立取締役制度」「配当管理制度」「情報開示事務管理制度」を全面的に改正した。改訂、『総経理業務細則』『取締役会秘書業務細則』『情報開示管理制度』『対外投資管理制度』『資金募集使用管理制度』『内部制御管理制度』『内部制御評価制度』『社会責任管理制度』『持株株主及び関連者の資金占用防止管理制度』『監査委員会業務細則』『報酬と審査委員会業務細則』を完備した。『指名委員会業務細則』『戦略委員会業務細則』『リスク管理委員会業務細則』『重大情報内部報告と秘密保持業務制度』『不正防止制度』『敏感情報管理制度』『独立取締役年報業務制度』『監査委員会年報業務規程』『年報情報開示重大誤り責任追及制度』『持ち株子会社管理方法』『接待と普及業務制度』「投資家関係管理制度」「外部情報使用者管理制度」を完備する。「子会社重大情報報告業務制度」を削除し、その内容は「重大情報内部報告と秘密保持業務制度」に合併し、各制度の改正対照表は以下の通りである。
一、内部統制制度体系の内容を制定、改訂、完備する
(I)内部統制制度の追加制定
1、『インサイダー情報関係者登録制度』
2、『取締役、監事、高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理方法』
3、『対外情報伝達管理制度』
上記の内部統制制度の全文は本公告と同時に巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.で行ないます。
(II)各項目の内部統制制度の統一改訂内容
内容改訂前の内容改訂後の内容
会社名内モンゴル勅勒川科技発展株式会社 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
(III)全面的に改正された規則、制度
1、『株主総会議事規則』(草案)
2、『取締役会議事規則』(草案)
3、『監事会議事規則』(草案)
4、『関連取引管理制度』
5、『対外保証管理制度』
6、『独立取締役制度』
7、『配当管理制度』
8、『情報開示事務管理制度』
上記の全面的な改正規則草案、制度は本公告と同時に巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.このうち1-7項目は株主総会の審議を経て可決された後、発効して実施することができる。
(IV)関連改正制度の具体的な内容
1、『総経理業務細則』改訂対照表
章改訂前の内容改訂後の内容
第三条総経理の職務は、以下の条件を備えなければならない:第三条会社は総経理を一名設け、取締役会が任命または解任する。総経理の職務は、以下の条件を備えなければならない。
第四条以下の状況の一つがある場合、会社の第四条以下の状況の一つを担当してはならない場合、会社の総経第二章総経理を担当してはならない。
(I)民事行為能力がないか、または民事行為を制限できる(I)民事行為能力がないか、または民事行為能力を制限する。力;(II)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または(II)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用により社会主義市場経済秩序を破壊し、刑罰を受け、または社会主義市場経済秩序を破壊し、刑罰の執行期間が満了して5年を超えないか、または犯罪により政治権罰を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えないか、または犯罪により利益を剥奪された。執行期間が満了して5年を超えていない。
政治的権利は、執行期間が満了してから5年を超えていない。(III)破産清算を担当する会社、企業の取締役又は
(III)経営不振による破産清算を担当する会社、企業の工場長、マネージャーは、同社、企業の破産に対して個人業の取締役または工場長、マネージャーを負い、同社、企業の責任に対して、同社、企業の破産清算が終了した日からの破産に対して個人責任を負う場合、同社、企業が3年を超えていない。
生産清算が終わった日から3年を超えていない。(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じる(IV)違法に営業許可証を取り消された会社の会社、企業の法定代表者を担当し、個人責任業を負う法定代表者を担当し、個人責任を負う場合、当該会社、企業が営業許可証を取り消された日から会社、企業が営業許可証を取り消された日から3年以上経っていない。
年;(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。(V)個人が負担した金額の大きい債務の期限が切れていない(VI)は中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、返済される。まだ解除されていない人員への立ち入り禁止。
(VI)中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、取締役は総経理を兼ねることができ、非取締役も総経理に招聘することができる。
まだ解除されていない人員に立ち入り禁止。会社が前項の規定に違反して委任、任命した総経理または副総取締役は総経理を兼ねることができ、取締役でなくても総経理に招聘することができる。マネージャー、この委任または任命は無効です。
会社が前項の規定に違反して委任、任命した総経理または副総経理は、在任期間中に本条第一項に掲げる状況が発生した総経理であり、当該委任または任命は無効である。会社はその職務を解除しなければならない。
第九条総経理は以下の職権を行使する：第九条総経理は以下の職権を行使する：
(I)取締役会の決議を実施し、会社を主宰する(I)会社の日常経営と管理などの仕事を主宰し、グループ第三章日常経営と管理などの仕事を組織し、取締役会に工織実施取締役会の決議を報告し、取締役会に仕事を報告する。作る(II)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。(II)会社の年度生産経営計画を立案する。
第十二条総経理事務会議制度：第十二条総経理事務会議制度：
(I)社長事務会議。総経理が主宰し、副(I)総経理が事務会議を行う。総経理が司会し、副総経理、財務総監及び取締役会秘書などが参加し、経理、財務総監及び取締役会秘書などが参加し、事務室第四章公室主任が列席して参加する。会議の内容:討論会社には主任が出席した。会議の内容:会社の経営、関経営、管理などの事項、および各部門、各子公管理などの事項、および各部門、各子会社が会議司に提出して会議の審議を提出する事項、総経理事務会が審議を議定する事項、総経理事務会議が不定期に開催され、総期間が開催される。マネージャーが必要と判断した場合、いつでも会議を開くことができる。
第十六条総経理の義務：第十六条総経理の義務：
第五章(I)他の経済組織の無限責任株になってはならない(I)他の経済組織の無限責任株主東またはパートナー組織のパートナーになってはならない。またはパートナー組織の一般的なパートナー;
2、『取締役会秘書業務細則』改訂対照表
章改訂前の内容改訂後の内容
第一条会社の規範運営レベルと情報を高めるため第一条会社の規範運営レベルと情報開示の質を高めるため、会社の取締役会秘書の職責品質をさらに規範化し、会社の取締役会秘書の職責と権と権限をさらに規範化するため、「中華人民共和国会社法」、制限に基づき、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業治民共和国証券法』『上場企業管理準則』『上理準則』『上場企業情報開示管理方法』、「深セン証券取引所第一章株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運証券取引所上場会社取締役会秘書及び証券事務作」などの関連法律法規、規範性文書と「内モンゴル代表資格管理弁法」などの関連法律法規、規範天首科学技術発展株式会社会社会社会社会社定款」(以下の性文書と「会社定款」の関連規定は、本略称「会社定款」と略称する)の関連規定と結びつけて、当社の実際の状況と結びつけて、本細則を制定する。会社の実情について、本細則を制定する。
第六条取締役会秘書は必須の専門知識を有しなければならない第六条取締役会秘書は必須の専門知識と経験を有しなければならない。その職務資格は:と経験であり、その職務資格は:
(I)職責履行に必要な財務、税収、(I)職責履行に必要な財務、税収、法法律、金融、企業管理などの専門知識と律、金融、企業管理などの専門知識と仕事の経験を備えている。経験;
(II)良好な職業道徳と個人の品質を持って、良(II)良好な職業道徳と個人の品質を持って、良好な第2章の良いコミュニケーションの技巧と柔軟な事を処理する能力;コミュニケーションスキルと柔軟な処理能力;
(III)深セン証券取引所の専門訓練と資格試験(III)深セン証券取引所の専門訓練と資格試験を経て合格証明書を取得する。深セン証券同取引所が認可した取締役会秘書(IV)深セン証券取引所の関連規則と「会社章資格証明書」を取得した。
程」に規定されたその他の条件。(IV)深セン証券取引所の関連規則及び「会社定款」に以下の状況の一つがある者は、会社の取締役会に規定されたその他の条件を担当してはならない。
秘書:以下の状況の1つがある人は会社の取締役会の秘密(I)「会社法」第147条の規定を担当してはならない。
会社の取締役を務める状況の一つである。(I)「会社法」第1406条は会社の取締役を務めてはならない状況の一つを規定している。
第七条会社
