証券コード： Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 証券略称：ST日初公告番号：202229
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (以下「会社」と略称する)は2022年3月22日に第9回取締役会第7回会議を開き、会社の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。会社は2022年4月7日(木)14:30に現場投票とネット投票を組み合わせて会社の会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、会議の開催の具体的な内容は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会
(II)株主総会招集者:会社第9回取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の臨時株主総会の招集、開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
(IV)会議の開催日、時間:
1、現場会議時間：2022年4月7日（木）14：30
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年4月7日9:15-15:00の任意の時間である。
(V)会議の開催方式:現場採決とインターネット投票を組み合わせた方式を採用する。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
(VI)株式登録日:2022年3月31日(木)
（VII）出席対象：
1.株式登記日に当社の株式を保有する普通株主（当社に議決権の回復がない優先株株主）又はその代理人。
今回の株主総会の株式登録日:株式登録日2022年3月31日(木)午後の終値時に中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人を会議に出席させ、採決に参加させることができ、この株主代表者は当社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル2を参照)。
会社は中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」第二十三条に規定された関連事項が存在しない。
2、当社の取締役、監事と高級管理者；
3、当社が招聘した弁護士。
（VIII）会議場所：会社会議室（北京市朝陽区朝外大街26号朝陽MEN 1101）二、会議審議事項
(I)今回の株主総会の議決の提案名と提案コード:
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『の改正に関する議案』√
2.00『内部統制制度体系の制定、改正、整備に関する議案』√
2.01『株主総会議事規則』√
2.02『取締役会議事規則』√
2.03『監事会議事規則』√
2.04『関連取引管理制度』√
2.05『対外保証管理制度』√
2.06『独立取締役制度』√
2.07『配当管理制度』√
3.00『第九回取締役会の独立取締役増補に関する議案』√
「第9回取締役会増補単恒が独立取締役であることに関する議
3.01案”√
3.02『第九回取締役会の孫健を独立取締役に増補することに関する議案』√
4.00『第9回取締役会の非独立取締役の増補に関する議案』√
5.00『会社100%持株パートナー企業の対外借入金に関する議案』√
6.00『会社が100%持株パートナー企業の対外借入金に担保を提供することについて√
の議案
7.00『株主総会授権取締役会の借入金の全権処理に関する√
事案
上記の議案は会社の第9回取締役会第7回会議の審議を経て可決され、そのうち第1.00項議案は株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の3分の2以上を経て可決され、第3.00項議案の独立取締役候補の職務資格と独立性はまだ深く提出して審査し、異議がなく、株主総会側は議決を行うことができる。
独立取締役は上述の第3.00、4.00及び6.00件の議案に対してすでに同意した独立意見を発表し、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算する。単独請求の結果は速やかに公開される(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
（Ⅱ）提案開示状況
上記の提案は2022年3月22日に開催された第9回取締役会第7回会議と第9回監事会第5回会議で審議され、具体的な内容は2022年3月22日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第9回取締役会第7回会議決議公告」[200218]、「第9回監事会第5回会議決議公告」[200219]、「第9回取締役会の独立取締役及び非独立取締役の増補に関する公告」[200221]、「会社の100%持株パートナー企業の対外借入に関する公告」[200226]、「100%持株パートナー企業の対外借入に担保を提供する公告」[200227]などの関連公告。三、会議の登録等の事項
1、登録方式：現場、手紙又はファックス方式
2、登録時間：2022年3月31日（木）9:00-11:30と13:00-17:00
3、登録場所:北京市朝陽区朝外通り26号朝陽MEN字センターA座1102董秘弁。
4、代理人の登録と採決を委託する際の要求：
株主は自ら会社の証券部に登録したり、手紙やファックスで登録したりすることができます。株主が会議に参加する登録手続きを行う時、以下の資料を提供しなければならない。
法人株株主登録:法人株株主の法定代表者は公印を押した営業許可証のコピー、株主口座カード、法定代表者証明書と本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に出席を依頼する場合は、本人の身分証明書と授権依頼書を持って登録手続きをしなければならない。
個人株主登録:個人株主は株主口座カードまたは当社の株式証明資料、本人身分証明書を持って登録しなければならない。委託代理人は本人身分証明書、株主直筆署名、委託人身分証明書コピー、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う。
オフサイトの株主は、登録が締め切られる前に手紙やファックスで登録することができ、電話登録を受けません。5、連絡先：連絡電話及びファックス：01057143995
メールアドレス:SD Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 163.com.
担当者：姜琴
郵便番号:100020
6、会議費用:今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)参加投票(インターネット投票に関する事項の説明は添付ファイル1を参照)。
六、書類の検査準備
会社の第9回取締役会第7回会議決議。
ここに公告する。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 取締役会
二〇二年三月二十三日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「360611」、投票略称は「天首投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日9:15、終了時間は2022年4月7日15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
「内モンゴル天首科学技術発展株式会社2022年第2回臨時株主総会」に当社/個人を代表して出席することを授権し、代わりに議決権を行使する。
委託人名（氏名）：株主口座番号：
委託人登録番号(身分証明書番号):持株数:
受託者名：受託者身分証明書番号：
今回の株主総会提案採決意見例表
提案コメント
コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての提案
非累積投票の提案
1.00『の改正に関する議案』√
2.00
