Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について
浙江金道科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
上場推薦書
推薦機構（主代理店）
(中国(上海)自由貿易試験区商城路618号)
二〇二一年十二月
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
浙江金道科技株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した上場推薦書深セン証券取引所:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「本推薦機構」または「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)浙江金道科技株式会社(以下「発行者」、「会社」または「金道科技」と略称する)の委託を受け、金道科技が初めて株式を公開発行し、創業板上市(以下「本プロジェクト」と略称する)の推薦機構を担当する。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 及びその推薦代表者はすでに『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)』(以下「登録方法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)と深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則と業界自律規範に厳格に従って上場推薦書を発行する。発行された書類が真実で、正確で、完全であることを保証します。
本上場推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「浙江金道科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書」と同じ意味を有する。
目次
ディレクトリ…2第一節発行者の基本状況……4
一、基本情報……4
二、主な業務……4
三、核心技術及び研究開発レベル……5
四、主な経営と財務データと指標……6
五、主なリスク……7
(I)市場及び業界リスク……7
(II)経営リスク……8
(III)リスク管理・・・12
(IV)技術リスク……13
(V)財務リスク……14
(VI)発行失敗リスク・・・15
第2節今回のリリース状況は・・・16
一、今回の発行概況…16二、今回の証券発行上場の推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー……16
(I)今回の推薦を具体的に担当する推薦代表者……16
(II)プロジェクトコーディネーターおよびその他のプロジェクトグループのメンバー……16
三、推薦機関と発行者の関連関係……17
四、推薦機構の承諾事項……17
(I)推薦機関が今回の推薦発行に対する一般的な承諾……17
(II)推薦機構は今回の推薦発行に対する項目ごとの承諾……17
第三節推薦機構の今回の証券発行上場に対する推薦意見……19
一、今回の証券発行履行の意思決定手続き……19
(I)取締役会審議手続……19
(II)株主総会審議手続……19
二、発行者は創業板の上場条件に合致する……19
(I)中国証券監督管理委員会が規定した創業板の発行条件に合致する……19
(II)発行後の株式総額は人民元3000万元を下回らない……21
(III)公開発行された株式は会社の株式総数の25%以上に達している……21
(IV)発行者が選択した具体的な上場基準……21
三、推薦機関の今回の株式上場に対する推薦結論……22第四節推薦機構の持続的な監督手配……23
第一節発行者の基本状況
一、基本情報
中国語名称浙江金道科技株式会社
英語名ZhejiangJindaoTechnologyCo.,Ltd.
登録資本金750.00万元
法定代表者の金言栄
有限会社設立日2003年8月28日
株式会社設立日2018年8月21日
登録住所浙江省紹興市柯橋区歩錦路689号
主な生産経営住所浙江省紹興市越城区中興大道22号
郵便番号312000
電話番号05758809518
ファックス05758809520
インターネットサイトwww.sxjindao.com.
電子メール[email protected].
情報開示と投資家関係を担当する部門証券部
部門責任者の唐偉将
電話番号057588262235
二、主な業務
会社はずっと工業車両の変速箱業界に専念して、主に各種フォークリフトなどの工業車両の変速箱の研究開発、生産と販売に従事して、主な製品は各種の機械伝動変速箱、液力伝動変速箱、電動フォークリフト変速箱、主減速器と橋箱一体の製品などを含む。
会社は技術の蓄積を重視し、自主革新を尊び、長期以来のフォークリフト変速箱業界の生産と研究開発経験に頼って、会社はすでにフォークリフト伝動分野内の専門化、特色化メーカーになった。会社は取引先の至上のサービス理念を追求して、精益求精の職人の精神を受け継いで、安定性、省エネ性、快適性と機能性などの異なるレベルのユーザーの需要に対して、深いカスタマイズ化のサービスを提供して、すでに設計して研究開発して成功して浮動式変速箱、橋箱一体変速箱、比例油圧制御液力伝動変速箱などの多種の業界内でリードする製品を含んで、減震、騒音を下げて、複雑な状況に対応して、寿命の面では、競争力が強い。設立以来、会社は前後して浙江省科学技術型中小企業、浙江省級ハイテク企業研究開発センター、浙江精品製造、浙江省「ステルスチャンピオン」育成企業などに評定され、ISO 90012008国際品質管理体系認証を通過した。2021年6月末現在、会社は24件の発明特許と60件の実用新案特許を持っている。
会社は現在すでに主流のフォークリフトのホスト工場の重要な変速箱のサプライヤーになって、 Hangcha Group Co.Ltd(603298) Hangcha Group Co.Ltd(603298) .SH)、 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) .SZ)、江淮銀聯などの中国の有名な企業と良好な協力関係を創立しました。中国の取引先の市場シェアを絶えず強固にし、向上させた上で、会社は信頼できる製品品質、迅速な応答能力、安定した製品セット開発能力と良質なサービスを通じて、国際取引先の認可を徐々に獲得し、三菱重工、斗山フォークリフト、凱傲宝骊などの国際フォークリフトブランドサプライチェーンに打ち込んだ。報告期間中、会社の主な業務に重大な変化は発生しなかった。三、核心技術及び研究開発レベル
長年の実践探索と研究開発の蓄積を経て、会社はすでにフォークリフト変速箱製品に応用する多くの核心技術を形成した。会社の主な製品の核心技術状況は以下の通りである。
シーケンス番号コア技術名称技術の特徴と先進性の特徴
騒音分析と制御技術は、トランスミッション運転時に発生する騒音の周波数を採取する分析により、1術(NVH)で騒音発生部品の位置を特定し、騒音発生部品を正確に設計・加工し、トランスミッション全体の騒音を低減させる。
新型の伝動構造の優位性は有限要素分析技術と最適化技術を結合し、変速箱機械伝動構造の2化設計技術と部品形状を最適化設計し、それによって製品の技術性能を大幅に向上させる。同時に原材料を最大限に節約し、生産コストを削減する。
油圧伝動と制御において、素子はアナログまたはデジタル信号を受けることができ、メタ電液制御技術部品が出力する液流量または圧力に比例して制御を受ける技術であり、主な優位性:1、3(TCU)操作が便利で、遠隔制御を実現しやすい;2、自動化の程度が高く、プログラミング制御を実現しやすい。3、仕事のバランス、制御精度が高い;4、構造が簡単で、使用部品が小さく、汚染に敏感ではない。5、システムの省エネ効果が高い。
機械電気一体化制御技術は機械技術、電子技術と情報技術が有機的に結合した産物であり、主な技術優位性:1、全体構造最適化:機械電気一体化技術の実質はシステムの観点から出発し、機械技術と電子技術を応用して機械電気一体化制御技術の有機的な組み合わせ、浸透と総合を行い、システムの最適化を実現する。2、製品知能4術化:高性能、高速のマイクロプロセッサの機械電気一体化制御技術への応用に伴い、製品に低級知能または人間の一部知能を持たせた。3、操作性能の柔軟化:コンピュータソフトウェア技術の導入により、機械電気一体化システムの各伝動機構の動作を予め与えられたプログラムを通じて、一歩一歩電子システムによって協調させ、さらにシステム機構の動作に対して制御と協調を実施することができる。
先進的なシミュレーション分析ソフトMastaを利用して、荷重と状況条件に基づき、歯車強度、寿命などの要素を総合的に考慮し、歯車圧力角、歯頂高係数、5歯車最適化設計技術螺旋角などのマクロパラメータを設計し、さらに接触区分析、伝達誤差分析などの面を通じてミクロパラメータを最適化し、細高歯技術、歯形修縁及び修形技術、強力なスプレー技術により、歯車の低騒音、高出力、長寿命設計を実現します。
6トルクコンバータ最適化設計技トルクコンバータは出力の回転数とトルクを自動的に調整し、車両が路面状況に応じて
術と抵抗の大きさは速度と牽引力の大きさを自動的に変えて状況の変化に適応し、同時にエンジンの過負荷を保護することができる。技術の優位性は含みます:1、変速機によって一定の範囲内で自動的に無極地変速とトルクの特徴を変えることができて、それによって変速箱のシフトを減らします。同時に小さいパワーのエンジンで大きなトルクの出力を実現することができる。2、変速機の良好で安定した低速性能によって、変速箱に安定した低速大トルク出力性能を持たせ、それによって車両の坂登り性能を高めた。3、トルクコンバータは高効率区が広く、効率が高く、エンジンパワーを十分に利用でき、より良い経済性を得ることができる。4、油を媒体とする液力伝動を採用し、車両に対して緩衝、減振作用を果たし、車両の走行の快適性を高めた。
1、歯車加工技術：三断面の歯磨き技術を採用し、高精度液膨芯軸と合わせて、最高3級精度の歯車を加工することができ、同時に先進的な修形技術
