証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022009 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
第4回取締役会第3回会議決議公告
取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 」または「会社」と略称する)取締役会は2022年3月11日に書面および通信方式で第4回取締役会第3回会議の開催を通知し、会議は2022年3月22日に現場会議の方式で開催され、決議された。会議は取締役9人、取締役8人、独立取締役郭小東さんが個人的な理由で参加できなかったため、独立取締役林朝南さんに代わって出席し、投票するように依頼し、実際の採決票は9票だった。会議は会長の庄躍凱さんが主宰し、監事、役員全員が会議に列席した。会議の通知、開催手順は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議は以下の議案を審議して可決した。
一、「2021年年度報告及び要約に関する議案」の審議
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021年度報告及びその要約』。
二、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
三、「2021年度総裁業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
四、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
五、「2021年度利益分配案に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「興華会計士」と略称する)の監査を経て、2021年 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)の連結財務諸表における親会社の普通株株主に帰属する純利益は4042692590元で、2021年12月31日現在、親会社が分配できる利益は16033444967元である。
会社の現在の全体的な運営状況と会社が置かれている長期的な発展段階に基づき、会社の健康と持続的な発展を保証する前提の下で、会社は2021年12月31日までに、総株式200517800株を計算基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.42元(税込)を配布し、合計で現金配当84217460元(税込)を配布する予定である。今年度の会社の現金配当率は20.83%だった。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021年度利益分配案の公告』。
六、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021年度内部統制評価報告』。
七、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)2021年度の資産減価償却準備に関する公告。
八、「2021年度監査委員会の職務履行状況報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021年度監査委員会の職務履行状況報告』。
九、「2022年度財務予算報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
十、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 会計政策の変更に関する公告」。
十一、「会社及び各持株子会社が銀行などの機関に総合的な信用限度額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、採択する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)会社及び各持株子会社が銀行に総合的な信用限度額を申請し、保証を提供することに関する公告。
十二、「一部の遊休自有資金の使用による現金管理に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行う公告」。
十三、「持株株主への借入金額及び関連取引の申請に関する議案」の審議・採択
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、4票回避採決
関連取締役の庄躍凱、劉静、林偉国、彭勇は採決を回避した。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 持株株主への借入金額及び関連取引の申請に関する公告」。
十四、「今後三年間(20222024年)の株主収益計画に関する議案」の採決結果を審議、可決した:賛成9票、反対0票、棄権0票
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 今後3年間(20222024年)株主収益計画」。
十五、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議と可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2022年度監査機関の再雇用に関する公告』。
上記の第1、2、4、5、9、11、13、14、15項目の議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。会社は株主総会の開催時間を別途通知する。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 取締役会
二〇二年三月二十三日
