Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
今後3年間(20222024年)の株主収益計画
会社の科学的、持続的、安定した配当決定と監督メカニズムを健全化し、長期投資と理性的な投資理念を確立し、投資家に積極的に報いるために、「会社法」、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」(証券監督発[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」(中国証券監督管理委員会公告〔2022〕3号)などの法律法規、および「会社定款」などの関連規定を総合的に考慮し、実際の経営状況と未来の発展需要などの要素を総合的に考慮し、 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 」または「会社」と略称する)取締役会は「会社の今後3年間(20222024年)株主収益計画」(以下「本計画」と略称する)を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、会社が本計画を制定する考慮要素
会社は長期的な持続可能な発展に着目し、投資家に対する合理的なリターンを十分に重視し、会社の利益規模、経営発展計画、株主リターン、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に考慮した上で、投資家に対する持続的、安定的、科学的なリターンメカニズムを確立し、利益分配に対して制度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
二、本計画の制定原則
本計画の制定は関連法律法規及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、株主に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を両立させる原則に従い、合理的な株主収益計画を制定し、会社の短期利益及び長期発展の関係をうまく処理し、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
三、未来三年(20222024年)の具体的な株主収益計画
(I)利益分配の形式
会社は現金、株式、現金と株式を結合したり、法律、法規、その他の規範的な書類が許可したりする他の方法で利益を分配することができます。会社は利益、キャッシュフローが正常な経営と長期的な発展を満たす前提の下で、積極的に現金分配方式を推進する。株式配当を採用して利益分配を行う場合、会社は自身の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を十分に考慮しなければならない。
（Ⅱ）利益分配時間間隔、最低割合
利益分配条件を満たし、会社の正常な経営と持続可能な発展を保証する前提の下で、会社は原則的に毎年1回利益分配を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社に中期利益分配を提案することができる。
会社は現金配当条件を満たす場合、今後3年間、毎年現金方式で分配する利益は、その年に実現した親会社が分配できる利益の15%以上であり、具体的な年度ごとの配当割合は取締役会が会社の年度利益状況と未来資金使用計画に基づいて予案を提出する。取締役会が会社の利益の下で現金配当を行わない場合、または特殊な状況で上述の割合に達することができない場合、取締役会は特別な説明を行い、独立した取締役は意見を発表し、株主総会が承認し、同時に会社は投資家にネット投票の利潤条件を提供し、関連規定に従って説明と開示を行うべきである。
(III)差別化された現金配当政策
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1.会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2.会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3.会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。現金配当金が今回の利益分配に占める割合は、現金配当金を現金配当金と株式配当金の和で割ったものである。上記の重大な投資計画または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または固定資産購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の10%に達したか、または超えたことを指す。四、利益分配方案の制度及び執行
1.会社の年度利益分配予案は会社経営管理層、取締役会が『会社定款』、利益状況、資金需要と株主収益計画と結びつけて提出し、立案し、取締役会の審議を経て株主総会の審議承認を提出し、独立取締役は利益分配予案に対して独立意見を発表する。
2.株主総会が現金配当の具体案を審議する時、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
3.会社は当年利益を得て、取締役会が現金方式で利益分配の予案を提出していない場合、原因を説明しなければならない。配当に使われていない資金は会社の用途と使用計画を残して、独立取締役が独立した意見を発表し、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議許可を提出し、同時に株主総会を開催する時、会社はネット投票などの方式を提供して中小株主が株主総会の採決に参加するのを便利にしなければならない。株主が会社の資金を違反して占有する場合、会社は利益分配を行う際、その株主が分配した現金配当金を差し引いて、その占有した資金を返済しなければならない。
4.株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布を完成しなければならない。
五、会社利益分配計画の調整メカニズム
会社は生産経営状況、投資計画と長期発展の需要に基づいて、利益分配政策を調整する必要がある場合、株主権益保護を出発点とし、調整後の利益分配政策は関連法律法規、規範性文書及び会社定款の規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、独立取締役、監事会が意見を発表し、会社の取締役会の審議を経て会社の株主総会に提出して承認し、株主総会に出席した株主の議決権の2/3以上を経て可決する。会社は同時にネット投票方式を提供して、中小株主が株主総会の採決に参加するのを便利にします。
六、本計画の実施
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び会社定款の関連規定に基づいて執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2022年3月22日
