Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 独立取締役
第4回取締役会第3回会議の審議に関する事項
事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 独立取締役業務制度」の関連規定に基づき、私たちは Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査し、関連状況について会社に問い合わせた。得られた資料が真実で、正確で、完全であることを保証した上で、本人の独立した判断に基づいて、現在、会社の第4期取締役会第3回会議審議に提出する関連議案について事前審査を行い、以下の事前承認意見を発表する。
1、「持株株主への借入金額及び関連取引の申請に関する議案」の事前承認意見に対して関連資料を審査した結果、当社は持株株主のアモイ益悦置業有限会社に借入金額及び関連取引事項を申請する予定であり、会社の正常な経営発展の需要であり、会社が流動資金を充実させ、会社の融資ルートを広げるのに有利であり、この事項は「会社法」に合致し、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定。私たちはこの議案を会社の取締役会に審議してもらうことに同意し、関連取締役は採決を回避した。2、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」に対する事前承認意見
関連資料を審査した結果、北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査サービスを提供する中で、中国の公認会計士監査準則と監督管理機構の要求に従い、会計士事務所の職業道徳規則を遵守することができ、監査意見を発表するために十分で適切な関連証拠を獲得し、会社が委託した各仕事をよりよく完成したと考えている。私たちはこの議案を会社の取締役会に審議してもらうことに同意した。
独立取締役：郭小東、唐炎钊、林朝南2022年3月11日
