会社コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 会社略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
2021年度レポート
二〇二年三月
重要なヒント
一、当社の取締役会、監事会及び取締役、監事、高級管理者は年度報告内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、個別と連帯の法律責任を負う。二、取締役に出席していない状況
未出席取締役職務未出席取締役氏名未出席取締役の原因説明被委託人氏名
独立取締役郭小東個人原因林朝南
三、北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は当社のために標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。四、会社の責任者の黄和賓、主管会計の責任者の郭梅芬と会計機構の責任者の郭梅芬は声明します:年度報告の中で財務報告の真実、正確、完全を保証します。五、取締役会決議により可決された本紙告期利益分配予案又は積立金転増株本予案
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)の連結財務諸表における親会社の普通株株主に帰属する純利益は4042692590元で、2021年12月31日現在、親会社が分配できる利益は16033444967元である。
権益配分株式登記日登録を実施する総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである:会社は全株主に10株ごとに現金配当金0.42元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在の総株式200517800株を計算基数とし、現金配当金84217460元(税込)を合計する予定である。今年度の会社の現金配当率は20.83%だった。この予案は会社の2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。六、展望性陳述のリスク声明√適用□適用しない
本報告書は未来計画、発展戦略などの展望的な説明に関し、会社の投資家に対する実質的な承諾を構成しない。投資家に投資リスクに注意してください。七、持株株主及びその関連者の非経営性占有資金が存在するかどうか八、規定の決定手順に違反して対外的に保証を提供する状況が存在するかどうか九、取締役の半数以上が会社が開示した年度報告の真実性、正確性と完全性を保証できないかどうか十、重大なリスク提示
会社はすでに本報告書で存在する可能性のあるリスクについて詳しく説明しています。第3節の管理層の討論と分析における会社の将来の発展に関する討論と分析を参照してください。十一、その他□適用√適用しない
目次
第一節釈義……3
第二節会社概要と主な財務指標……5第三節管理層の討論と分析……9第四節会社のガバナンス……32第五節環境と社会責任……50第六節重要事項……51第七節株式変動及び株主状況…70第8節優先株に関する状況……77第九節債券関連状況……78第十節財務報告書……79
会社の法定代表者の署名と公印が押された2021年年度報告書
書類目録には会社の責任者、主管会計業務責任者、会計機構責任者が署名し、公印を押した財務諸表が記載されている。
報告期間内に中国証券監督管理委員会が指定した新聞に公開されたすべての会社の文書の正本と公告の原本
第一節の解釈
一、釈義本報告書において、文義が別途指す場合を除き、以下の語は以下の意味を有する。
常用語の意味
報告期間は2021年1月1日-2021年12月31日
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 、合誠コンサルティング、会社、グループ指 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
建発グループとはアモイ建発グループ有限会社を指す。
Xiamen C&D Inc(600153) 指 Xiamen C&D Inc(600153)
建発国際グループ指建発国際投資グループ有限会社
建発物業指建発物業管理グループ有限会社
アモイ益悦とはアモイ益悦置業有限会社を指す。
合誠技術はアモイ合誠工程技術有限会社を指す。
合誠水運はアモイ合誠水運工事コンサルティング有限会社を指す。
合誠設計院はアモイ合誠工程設計院有限会社を指す。
合誠検査とはアモイ合誠工程検査有限会社を指す。
合智新材料はアモイ合智新材料科学技術有限会社を指す。
福建科勝指福建科勝補強材料有限会社
大連市政院指大連市市政設計研究院有限責任会社
福建怡鷺指福建怡鷺工程有限会社
路面新材料福建怡鷺路面新材料有限会社
慧智市政設計は大連普湾新区慧智市政設計有限会社を指す。
天成華瑞は天成華瑞装飾有限会社を指す。
Engineering Procurement Constructionとは、EPCとは、会社が所有者の委託を受け、契約の約束に従って工事建設プロジェクトの設計、購買、施工、試運転などに対して全過程またはいくつかの段階の請負を行うことを指す。
元、万元とは人民元、万元を指す。
第二節会社概要と主な財務指標
一、会社情報
会社の中国語名称 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
会社の中国語略称 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
会社の外国語名称HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.，LTD.
社名の略称はHOLSIN
会社の法定代表者黄和賓
二、連絡先と連絡先
取締役会秘書証券事務代表
氏名高玮琳何璇
連絡先厦門市湖里区玕鐘路2368号厦門市湖里区玕鐘路2368号11011104ユニット11011104ユニット
電話059229932989059229932989
ファックス059229932984059229932984
電子メール Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) @holsin.cn. Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) @holsin.cn.
三、基本状況の紹介
会社の登録住所アモイ市湖里区玕鐘路2368号11011104ユニット
2000年11月、会社の登録住所は「金星ビル8階」から「嘉禾路321号匯騰ビル9階903903 A室」に変更された。2003年6会社の登録住所の歴史変更状況月、「開元区嘉禾路321号匯騰ビル9階901903 A室」に変更された。2010年5月、「アモイ市湖里区角鐘路2368号11011104ユニット」に変更された。
会社の事務所の住所の厦門市の湖里区の角鐘路の2368号の11011104ユニット
会社の住所の郵便番号361009
ホームページwww.holsin.cn.
電子メール Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) @holsin.cn.
四、情報開示及び準備場所会社が年度報告を開示するメディア名及びウェブサイト「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」
会社が年度報告書を公開する証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.
会社年度報告準備場所会社取締役会事務室
五、会社の株価の概要
会社株の概要
株式種別株式上場取引所株式略称株式コード変更前株式略称
A株上海証券取引所 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 無
六、その他の関連資料
名称北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)
会社が招聘した会計士事務所の事務住所北京市西城区裕民路18号北環センター22階
(境内)
署名会計士の名前譚哲、侯敬怡
七、ここ三年の主要会計データと財務指標(一)主要会計データ
