証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022010 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
第4回監事会第3回会議決議公告
監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略す)監事会は2022年3月11日に第4回監事会第3回会議の開催を書面にて通知し、2022年3月22日に会社会議室で現場会議の方式で開催し決議する。会議は監事3人、実際に監事3人まで行われ、会議は監事会主席の曹馨予さんが主宰し、取締役会秘書と証券事務代表が会議に列席した。会議の通知、開催手順は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議は以下の議案を審議して可決した。
一、「2021年年度報告及び要約に関する議案」の審議
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
監事会は、会社の年度報告の作成と審査手順は関連法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の規定に合致していると考えている。年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の要求に合致し、含まれた情報は会社の2021年度の経営管理状況と財務状況を全面的に反映することができる。本意見を提出する前に、年報の作成に関与する人員と審議に関与する人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
全体監事は2021年度報告書に記載された虚偽性記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021年度報告及びその要約』。
二、「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
三、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
四、「2021年度利益分配案に関する議案」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
監事会は、会社が2021年度の利益分配案について関連法律、法規及び「会社定款」及び「会社未来3年(20192021年)株主収益計画」の規定に合致し、利益分配決定プログラムを厳格に履行したと考えている。会社の2021年度利益分配予案は内外部要素、会社の経営現状、未来発展計画、未来資金需要及び取締役の意見と株主の期待を総合的に考慮し、監事会は会社の2021年度利益分配案に同意した。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021年度利益分配案の公告』。
五、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
監事会は、会社の2021年度の内部制御評価報告は真実で、客観的に会社の内部環境、リスク防止、重点制御活動、情報とコミュニケーションと内部監督などを反映していると考えている。会社の既存の内部統制制度は比較的完全で、合理的で、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連要求に合致し、各制度はいずれも比較的によく実行されている。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021年度内部統制評価報告』。
六、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
監事会は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づき、会社が資産減価償却を計上する準備は会社の実際の状況に合致し、資産減価償却準備を計上した後、2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができると考えている。会社の取締役会はこの議案の決定手順について関連法律法規及び「企業会計準則」の関連規定に合致し、監事会は会社が今回資産減価償却準備を計上することに同意する。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)2021年度の資産減価償却準備に関する公告。
七、「2022年度財務予算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
八、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
監事会は、今回の会計政策の変更は会社が財政部の関連書類の要求に基づいて合理的に変更したもので、会計政策の変更を実行することは会社の財務状況と経営成果をより客観的に、公正に反映することができると考えている。今回の会計政策の変更の決定手順は、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況はなく、監事会は会社の今回の会計政策の変更に同意する。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 会計政策の変更に関する公告」。
九、「会社及び各持株子会社が銀行などの機関に総合授信額を申請し、担保を提供する議案について」を審議、採択する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)会社及び各持株子会社が銀行に総合的な信用限度額を申請し、保証を提供することに関する公告。
十、「持株株主への借入金額及び関連取引の申請に関する議案」を審議、可決する
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権、1票回避採決
関連監事の曹馨予は採決を避けた。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 持株株主への借入金額及び関連取引の申請に関する公告」。
十一、「今後三年間(20222024年)の株主収益計画に関する議案」の採決結果を審議、可決した:3票の同意、0票の反対、0票の棄権
監事会は、今後3年間(20222024年)の株主収益計画は、投資家の持続的、安定的、科学的な収益計画とメカニズムを確立し、会社の持続可能な発展を両立させ、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。この議案は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 今後3年間(20222024年)株主収益計画」。
上記の第一、二、三、四、七、九、十、十の議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。会社は株主総会の開催時間を別途通知する。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 監事会
二〇二年三月二十三日
