Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
独立取締役の会社の対外保証及び関連者の資金占有状況に対する特別説明及び独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「会社定款」の要求に基づき、私たちは会社の独立取締役として、会社、全株主及び投資家が真剣に責任を負う態度 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)2021年度の対外保証状況及び関連者の資金占有状況を真剣に審査し、状況説明は以下の通りである。
一、対外保証状況
1.われわれが真剣に検査した結果、2021年12月31日現在、会社の子会社及び子会社の子会社に対する保証残高は1998497万元であり、会社は株主及びその配偶者に反保証残高を提供する。
675000万元、合計保証残高は2673497万元で、2021年12月31日の日経監査純資産に占める割合は27.77%だった。会社および子会社には、期限切れの保証またはそれによる潜在的な訴訟事項は存在しません。
2.会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に厳格に従い、報告期間内に、会社の対外保証金額は取締役会と株主総会が承認した保証限度額を超えていない。会社は関連規定に従って相応の審査・認可と開示手続きを履行し、コンプライアンスが有効である。二、関連者の資金占用状況
われわれが真剣に調査した結果、2021年12月31日現在、会社は違反して持株株主またはその関連者に資金を直接または間接的に提供する場合はなく、違反して非持株子会社以外の他の関連者に資金を直接または間接的に提供する場合もない。
独立取締役：郭小東、唐炎钊、林朝南2022年3月22日
