証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022017 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
2021年度監査機関の再雇用に関する公告
取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
継続雇用予定の会計士事務所名:北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)一、会計士事務所の雇用予定事項の状況説明
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「北京興華」と略称する)は証券、先物就職資格を備えており、専門サービス能力が強い。 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 」または「会社」と略称する)に対して監査を行う過程で、職責を果たし、中国の公認会計士監査準則と監督管理機構の要求に従い、会計士事務所の職業道徳規範を遵守し、客観的、公正に会社の財務諸表に対して監査意見を発表することができる。会社の監査業務の連続性を維持するために、北京興華を2022年度の財務と内部統制監査機構として引き続き招聘する予定である。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
（一）機構情報
1.基本情報
機構名称:北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日：2013年11月22日
登録住所：北京市西城区裕民路18号2206室
執業資質:北京興華は1995年に中国証券監督管理委員会、財政部が発行した証券関連業務に従事する資格許可証を取得し、証券先物監査資質、金融業務監査資質、軍需産業の機密業務コンサルティングなどの各種資質を持っている。
証券サービス業務に従事したことがありますか:はい
支店：財政部門の許可を得て、貴州、湖北、西安、広東、深セン、四川、湖南、山東、上海、安徽、渤海、河北、山西、雲南、遼寧、天津、杭州、河南、江西、蘇州、寧夏、大連、吉林、重慶、内モンゴル、青島、青海、江蘇、雄安、海南などの重要な都市に30軒の分所を設立した。
2.人員情報
北京興華首席パートナーは張恩軍、北京興華2021年末パートナー数85名、公認会計士数440名、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士173名である。
3.業務規模
北京興華2020年度に監査された業務収入総額は7433417万元で、そのうち監査業務収入は5557150万元、証券業務収入は631151万元である。2021年に上場企業の監査顧客数は23社で、監査費用総額は2158万元である。主に関連する業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、交通エネルギー輸送、倉庫と不動産業、賃貸と商業サービス業、科学研究と技術サービス業、伝播と文化産業などを含む。北京興華は会社の業界監査の業務経験を持っている。
4.投資家の保護能力
北京興華はすでに職業保険を十分に購入し、事故の責任限度額は1億元、年間累計賠償限度額は2億元で、監査の失敗による民事賠償責任をカバーすることができる。
5.独立性と誠実さの記録
北京興華とその従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
この3年間、北京興華は行政処罰4回、行政監督管理措置9回を受け、刑事処罰と業界自律処分を受けなかった。
(二)プロジェクトメンバー情報
1.人員情報
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討パートナーの基本情報は以下の通りである。
プロジェクトパートナーと署名登録会計士の譚哲氏は、2016年に登録し、開業し、2011年から看板会社の監査と上場会社の年度監査に従事し、この3年間、上場会社の年報監査を約5社担当した。
署名会計士の侯敬怡氏は、2021年に登録され、開業し、2017年から看板会社の監査と上場会社の年度監査に従事している。
プロジェクトの品質管理再検討パートナーの劉志堅氏は、1999年に登録され、開業し、2001年から看板会社の監査と上場会社の年度監査に従事し、ここ3年間、監査と再検討を担当し、上場会社の年報監査は約11社である。
2.上記関係者の独立性と誠実さの記録状況
（1）誠実記録：
譚哲(プロジェクトパートナーに署名する)、侯敬怡(署名する公認会計士に署名する)、劉志堅(パートナーを検討する)は最近3年間、刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置、自律処分を受けていない。(2)独立性
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討パートナーは独立性に影響を与える可能性がない状況は存在しない。
（三）監査費用
当期の監査費は前期の監査費用と一致している。すなわち、監査費用は人民元88万元(税込)であり、そのうち財務会計報告監査費用は60万元、内部統制監査費用は28万元である。旅費は会社が実質的に清算する。
三、継続的に会計事務所を招聘して履行するプログラム
(一)会社監査委員会の意見
会社の取締役会審査委員会は会社が招聘した監査機構の北京興華が過去の年度財務諸表の監査業務を実行した状況に対して監督と評価を行い、北京興華の専門適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さの状況が関連要求に合致していると考え、会社の2022年度財務監査機構と内部コントロール監査機構を引き続き招聘することに同意した。
(二)独立取締役の意見
独立取締役は北京興華を引き続き招聘する予定である2022年度監査機構について事前審査意見と独立取締役意見を提出し、北京興華は証券、先物就職資格を備え、強い専門サービス能力を持っていると考えている。会社に対して監査を行う中で職責を果たし、責任を果たすことができ、中国の公認会計士監査準則と監督管理機構の要求に従い、会計士事務所の職業道徳規範を遵守し、客観的に、公正に会社の財務諸表に対して監査意見を発表することができ、確定した2022年度の監査費用は合理的で、会社の2022年度の財務監査と内部制御監査機構の継続招聘に同意する。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。(三)会社は2022年3月22日に第4回取締役会第3回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を可決し、北京興華を会社の2022年度財務監査と内部統制監査機構の再雇用に同意した。
(IV)今回の会計士事務所の任命事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効しなければならない。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 取締役会
二〇二二年三月二十二日
