Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 独立取締役
第4回取締役会第3回会議の審議に関する事項
独立した意見.
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 独立取締役業務制度」の関連規定に基づき、私たちは Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査し、関連状況について会社の関係者に問い合わせた。得られた資料の真実、正確、完全を保証した上で、本人の独立した判断に基づいて、関連議案について以下の意見を発表する。
1、「2021年度利益分配案に関する議案」に対する独立意見
「2021年度利益分配案に関する議案」に同意する。会社が制定した2021年度利益分配方案は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の現在の経営状況、財務状況、資金需要及び会社の未来の発展状況に基づいて重要な決定を行い、投資家に利益をもたらし、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
2、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」に対する独立意見
「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」に同意する。会社の今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に従い、合致し、資産減価償却準備根拠が十分で、会社の資産現状に合致する。今回の資産減価償却準備は慎重性の原則に基づいて、2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値及び経営成果を公正に反映し、会社の会計情報をより合理的にし、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
3、「会計政策の変更に関する議案」に対する独立意見
「会計政策の変更に関する議案」に同意する。会社は財政部の関連規定と要求に基づいて、会計政策に対して相応の変更を行い、財政部、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所などの監督管理機構の関連規定に合致し、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社と全体の株主の利益に合致する。4、「会社及び各持株子会社が銀行等の機関に総合授信を申請し、担保を提供する議案について」の独立意見
「会社及び各持株子会社が銀行に総合授信を申請し、担保を提供する議案について」に同意する。今回の保証事項は会社の経営の実際の需要に合致し、会社の生産経営に融資保障を提供し、企業の経済効果をさらに向上させ、会社が保証を提供する対象は合併範囲内の子会社であり、保証リスクを効果的に防ぎ、コントロールすることができ、会社と中小株主の利益を損なうことはない。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
5、「一部の遊休自有資金の使用による現金管理に関する議案」に対する独立意見
「一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」に同意する。「一部の自己遊休資金を用いて現金管理を行う議案」に同意する。会社は会社の正常な経営と資金の元金の安全に影響しないことを確保する情況の下で、20000万元を超えないで一時的に放置する自有資金を使用する計画で、適時に投資の安全性が高く、流動性がよく、中低リスク、単項投資の期限が最も長くて1年を超えない財テク製品を使用し、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に違反する情況が存在せず、放置自有資金の使用効率を高めるのに有利である。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社及び全株主の利益に合致する。この事項の決定手順は合法的に規則に合致し、会社は確実に有効な対外投資管理制度とその他の内部制御措置を制定し、投資リスクは有効に制御することができる。
6、「持株株主への借入金額及び関連取引の申請に関する議案」に対する独立意見
「持株株主への借入金額及び関連取引の申請に関する議案」に同意する。今回、会社は持株株主のアモイ益悦置業有限会社に借入金額及び関連取引事項を申請する予定で、会社の正常な経営発展の需要であり、借入金利は持株株主の実際の資金コスト、会社の市場融資金利及び会社の最近の資金手配などを総合的に考慮し、その定価根拠は比較的公正で、十分であり、会社の融資効率を高め、外部融資リスクを低減するのに有利である。会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
7、「今後3年間（20222024年）株主還元計画に関する議案」に対する独立意見
「今後3年間(20222024年)の株主収益計画に関する議案」に同意する。今回作成した今後3年間の株主リターン計画は、会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、株主に対する合理的な投資リターンを重視すると同時に、会社の実際の経営状況と会社の長期戦略発展目標を両立させ、確実に実行可能であり、関連法律法規、規範性文書及び会社定款の要求に合致する。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
8、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」に対する独立意見
「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」に同意する。北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物就職資格を備え、強い専門サービス能力を持っている。会社に対して監査を行う中で職務を厳守し、中国の公認会計士監査準則と監督管理機構の要求に従い、会計士事務所の職業道徳規範を遵守し、客観的に、公正に会社の財務諸表に対して監査意見を発表することができ、確定した2022年度の監査費は合理的で、会社の2022年度の財務監査と内部制御監査機構として再雇用することに同意する。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
独立取締役：郭小東、唐炎钊、林朝南2022年3月22日
