Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
「三重一大」意思決定実施細則
(会社の第10期取締役会第22回会議の審議を経て可決された)
第一章総則
第一条「中国共産党国有企業末端組織工作条例(試行)」「中央企業が会社の管理を完備する中で党の指導を強化することに関する意見」「国有企業の「三重一大」政策決定制度の貫徹・実行をさらに推進することに関する意見」を真剣に貫徹・実行し、「二つの一貫した」要求を実行し、党の指導を強化し、会社の管理を完備することを統一する。中国の特色ある現代企業制度の整備を加速させ、さらに Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (以下「会社」と略称する)「三重一大」の政策決定管理を強化し、国有資産の価値保証付加価値を確保し、会社の安全かつ健全な発展を実現し、本細則を制定する。
第二条「三重一大」事項とは、企業の重大な意思決定、重要な人事任免、重大なプロジェクトの手配と大額の資金運営に関する事項を指す。「三重一大」政策決定は集団政策決定、科学的政策決定、民主的政策決定、法に基づく政策決定の原則を堅持し、集団の知恵と力を十分に発揮し、政策決定行為を規範化し、政策決定レベルを高め、政策決定リスクを防ぎ、反腐敗提唱・廉潔建設を促進する。
第三条会社の党委員会は方向を把握し、大局を管理し、実行を促す指導作用を発揮する。理事長、党委員会書記は「三重一大」の政策決定制度を貫徹・実行する主な責任者であり、指導グループのメンバーは職責に基づいて分業して相応の責任を負う。
第四条「三重一大」事項は会社定款、党委員会活動規則、取締役会議事規則、総経理活動規則などの法人ガバナンス基本制度の明確な職責権限に基づいて意思決定を行う。会社の党委員会は他の法人ガバナンス主体の意思決定範囲内の重大な経営管理事項に対して、前置研究討論プログラムを履行する。
第五条本弁法は会社本部に適用する。
第二章決定範囲
第六条重大な政策決定事項とは、国の法律法規、党内法規と会社の規則制度の規定に基づき、会社の党委員会とその他の法人のガバナンス主体が集団で決定しなければならない重大な事項を指す。
第七条重要な人事任免事項とは、会社の党委員会が管理する人員及びその他の経営管理人員の職務調整などの事項を指す。
第八条重大プロジェクトの手配事項とは、会社の資産規模、資本構造、利益能力、科学技術研究開発、情報技術などに重要な影響を及ぼすプロジェクトの設立と手配事項を指す。
第九条大額資金運営事項とは、会社の指導者が異動、使用する権利を有する資金限度額を超える資金異動と使用事項を指す。
第十条会社は年度総合計画と予算管理を実行し、産業基礎建設、小型基礎建設、技術改革大修理、零細購入、科学技術研究開発、情報化建設、教育訓練などのプロジェクトの手配を行い、会社の等級別審査許可権限と基準に基づき、専門、階層別に厳格に審査・認可し、総合計画と予算編成などの規定プログラムを履行した後、年度総合計画、予算手配と調整に組み入れ、政策決定プログラムを集中的に履行する。このうち、一部の重大プロジェクトはまず「三重一大」の意思決定プログラムを履行し、年度総合計画、予算手配及び調整に組み入れる。
第十一条「三重一大」の政策決定の具体的な事項は会社定款、党委員会工作規則などの法人管理基本制度、及び総合計画、財務資金、投資、財産権、幹部人事などの管理制度に従って実行する。第三章意思決定手順
第12条「三重一大」事項は会議の形式で集団意思決定を行い、個別に意見を求めるなどの方法で意思決定を行うことができない。
第十三条意思決定会議は規定人数に合致してから開催することができる。参加者は十分に討論し、意見を発表し、会議の司会者は最後に結論的な意見を発表しなければならない。会議で複数の事項を決定する場合は、項目ごとに検討して決定しなければならない。深刻な相違があれば、一般的に決定を延期しなければならない。
第14条緊急の場合、個人または少数の人が臨時に決定した場合、臨時決定者は決定状況に責任を負い、事後に速やかに報告し、規定の手順に従って追認しなければならない。
第十五条会社の公務回避に関する規定を厳格に執行し、「三重一大」の政策決定事項が指導幹部本人、近親属と利害関係があり、または公正な政策決定に影響を与えるその他の状況がある場合、関係指導幹部は回避しなければならない。
第16条「三重一大」事項は会議の集団意思決定に提出する前に深く調査研究し、会議前に十分に準備し、規定に基づいて合法的なコンプライアンス審査、審査とリスク評価を展開し、各方面の意見を広く吸収しなければならない。関連事項は会社の関連規則制度に従って執行する。
第十七条会社の重大な経営管理事項は、会社の党委員会の前置研究討論を経た後、取締役会が職権と規定の手順に従って決定しなければならない。前置研究討論の重大な経営管理事項は主に以下を含む:(I)党中央の政策決定と配置を貫徹し、国家発展戦略を実行する重大な措置;
(II)会社の経営方針、発展戦略、中長期発展計画、特定項目計画と経営計画の制定;
(III)会社の年度経営計画と投資方案;
(IV)会社は登録資本金を増加または減少し、債券またはその他の証券と上場案を発行する。
(V)会社の年度財務予算方案及び予算調整方案、年度財務決算方案、利益分配方案と損失補填方案;
(VI)会社の建設重大工事、予算内の大額資金の動員と使用、予算を超えた資金の動員と使用などの生産経営面の重大事項;
(VII)会社の大額寄付、協賛及びその他の大額資金運営事項;
(VIII)会社の重大な資産再編方案、会社の重大な買収、当社の株式の買収或いは合併、分立、解散、清算及び会社の形式の変更方案;
(IX)会社の一定金額以上の対外投資、資産買収・売却、資産抵当、対外保証、財務援助、委託財テク、関連取引などの重大事項。
(X)社内管理機構の設置と調整方案;
(十一)会社定款の制定と改正案の提出、基本管理制度の制定と改正;(十二)会社は分配方案、中長期激励計画、株式激励計画、従業員持株方案、従業員収入分配方案を審査する。
(十三)会社の民主管理、従業員の分流配置など従業員の権益に関する重大な事項。
(十四)会社の安全環境保護、安定維持、社会責任に関する重大な事項。
(十五)会社の重大リスク管理戦略と解決方案、重大訴訟、仲裁などの法律事務処理方案;
(十六)会社の取締役会がマネージャー層に授権した管理制度、取締役会の授権決定案;
(十七)会社の重大な情報開示事項;
(18)会社監査の会計士事務所を招聘または変更する。
(十九)募集資金の用途を変更する。
(二十)従業員の代表が担当しない取締役、監事及びその報酬事項、会社の高級管理者及びその報酬事項及び賞罰事項を招聘又は解任する。
(二十一)その他の党委員会の前置研究討論を必要とする重要な事項。
前項の事項は「会社法」と会社定款の規定に従って株主総会の手続きを履行する必要がある場合、関連規定の手続きに従って処理する。
第18条意思決定事項は、事前にすべての参加意思決定者に通知し、関連資料を提供し、必要に応じて事前にフィードバック意見を聞くことができる。重要な人事任免は党管理幹部の原則を堅持し、事前に規律検査組織の意見を求めなければならない。企業の改制及び経営管理に関する重大な問題、従業員の切実な利益にかかわる重大な事項を研究決定し、重要な規則制度を制定するには、従業員代表大会またはその他の形式を通じて従業員の意見と提案を聴取しなければならない。
第19条意思決定に参与する個人は集団意思決定に対して異なる意見があり、保留または上級機関に反映することができるが、新しい意思決定をしない前に、勝手に変更または実行を拒否してはならない。
第20条会議で決定された事項、過程、参加者及びその意見、結論などの内容は、完全に、詳細に記録し、アーカイブして調査しなければならない。
第21条規定に従って政府主管部門または上級部門の承認または届出を報告しなければならない事項は、意思決定が行われた後、速やかに審査・認可または届出を報告しなければならない。
第二十二条会社の党委員会は政策決定の実施を推進し、監督・監督・運営を強化し、実施中に発見された党と国家の方針・政策、法律法規、会社の党委員会の決定と一致しないか、実際から離れた状況を速やかに是正しなければならない。第二十三条「三重一大」の意思決定後の評価を強化し、適時に意思決定の実行効果に対して総合的な評価を行い、後評価状況及び意思決定の実行過程で現れた新しい状況、新しい問題に基づき、引き続き実行し、調整し、改善し、または実行の意思決定を終了することを決定する。
第二十四条意思決定の実行過程において、意思決定内容を重大に調整する必要がある場合、規定に従って意思決定プログラムを再履行しなければならない。
第二十五条国の政策法規に基づき、会社の改革と発展の実際と結びつけ、集団意思決定と従業員の参加、専門家のコンサルティングを結合した意思決定メカニズムを絶えず完備させ、財務、投資、幹部の人事管理などの「三重一大」意思決定関連制度を完備させ、権利と責任が明確で、手続きが規範的な意思決定と審査・認可制度体系を健全に完備させる。第四章監督検査
第二十六条「三重一大」政策決定制度の建設と執行状況の監督検査を強化する。監督検査の重点には、「三重一大」事項の範囲が全面的に科学的であるかどうか、意思決定の手続きが厳密であるかどうか、責任追及措置が有効であるかどうかなどが含まれている。
第二十七条組織人事部門は「三重一大」政策決定制度の実行状況を会社の党委員会管理幹部に対する考察、考課の重要な内容及び任免の重要な根拠としなければならない。
第28条監査部門は「三重一大」政策決定制度の実行状況を経済責任監査の重要な内容と経済責任状況監査評価を履行する重要な根拠としなければならない。
第二十九条党委員会、取締役会、経理層は規律検査・監察体制の改革要求を実行し、会社の規律検査機構が仕事を展開することを支持し、自覚的に監督を受ける。
規律検査組織、巡視機構は「三重一大」政策決定制度の実行状況を党風廉政建設責任制の審査、日常監督、巡視監督の重要な内容とし、「三重一大」政策決定制度の貫徹・実行状況に対する監督・検査を強化しなければならない。
第三十条管理者が「三重一大」の政策決定制度に違反した場合、関連規定に従い、状況に応じて責任追及を与えなければならない。政策決定制度に違反して取得した不正な経済利益または企業に経済損失をもたらした場合、清退または経済賠償責任を負わなければならない。
第三十一条会社の秘密保持業務の規定を厳格に執行し、「三重一大」の意思決定情報の秘密保持管理を強化し、秘密漏洩事件が発生しないことを確保する。
第五章附則
第三十二条本弁法は会社総合管理部が解釈する。
第三十三条本弁法は印刷発行の日から施行する。元「 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 」「三重一大」政策決定実施細則(試行)」(津広宇党〔202164号)は同時に廃止された。
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
「三重一大」意思決定の主な事項
一、重大な決定事項
(I)中央意思決定の配置を実行する
1.会社は党と国家の重大な政策決定と配置、重要な文書と制度の仕事の措置を貫徹、実行する。
(II)党の建設
2.会社の党の政治建設、思想建設、組織建設、気風建設、規律建設、及び制度建設、党風廉政建設の推進に関する重要な事項。
3.会社の宣伝思想、統戦グループ、精神文明、イデオロギー、企業文化とチーム建設、民主管理の面での重要な事項。
4.会社の巡視、監督検査に関する重要な事項。
5.会社の重要な先進的な選考表彰及び推薦事項。
6.会社の規律違反・違法事件の処理事項。
（Ⅲ）重要な配置
7.会社の経営方針と投資計画。
8.社員代表大会、年度、年中業務会議などの重要な会議文書；取締役会の仕事報告、総経理の仕事報告、監事会の仕事報告など。
9.会社の安全生産、経営管理などの全局的な重要事項。
10.会社の年度経営目標と計画、投資方案とその調整。
11.会社の年度財務予算と決算案及びその調整。
12.会社の利益分配案と損失補填案。
13.会社の財務会計報告と内部統制監査業務を担当する会計士事務所とその報酬を採用または解任する。
14.会社定款及びその改正案。
15.会社の重大な財務事項、会計政策と会計推定変更案;減価償却、貸倒償却などの重大な会計処理を計上する。
16.社内監査レポート、重要監査レポート、年度監査計画。
17.会社が資産の購入または売却、対外投資（委託財テク、委託貸付、子会社への投資などを含む）、資産の借入または賃貸、管理に関する契約（委託経営、受託経営などを含む）の締結、資産の贈与または贈与、債権または債務の再編成、研究と開発プロジェクトの移転、許可協定の締結などの事項。
18.定期的に報告する。
19.変更を承諾する。
20.関連取引。
(IV)改革活動
21.上場企業の重大な資産再編などの重要な事項。
22.重要な改革案事項を実行する。
（V）財産権管理
23.企業は清算事項を終了する。
24.企業合併、分立、改制、増減資などによる株式変動事項。
25.所属部門の利益現金分配方案。
26.会社が投資した企業の株主権利を行使することを決定する重大な事項。
（VI）人的資源
27.社内管理機関の設置案。
