証券コード： Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 証券略称： Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 公告番号：2022027 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第2回臨時株主総会
2.株主総会の招集者：会社取締役会
2022年3月22日、会社は第10回取締役会第22回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役は9票が賛成し、0票が反対し、0票が棄権した。3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の取締役会は今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致すると考えている。
4.会議の開催日時：
（1）現場会議開催時間：2022年4月7日（木）15：00
(2)インターネット投票期間は2022年4月7日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月7日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。インターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年4月7日9:15から15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用する
6.会議の株式登録日：2022年3月30日（水）
7.出席者：
(1)株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人
株式登記日2022年3月30日午後取引を終えた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の一般株主(議決権回復を含む優先株株主)全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理職
(3)会社が招聘した証人弁護士
（4）関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員
8.会議場所：北京景山ホテル一階会議室（住所：北京市東城区砂浜北街31号）二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00「十四五」発展計画要綱に関する議案√
2.00「会社定款」及び関連議事規則の改正に関する議案√投票対象となるサブ議案数:(3)
2.01『会社定款』√
2.02『株主総会議事規則』√
2.03『取締役会議事規則』√
上記の議案はいずれも非関連議案であり、そのうち議案は今回の会議に出席した株主(その株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上の同意を得なければ可決できない。議案2は特別決議事項であり、かつ項目ごとに議決しなければならない。今回の会議に出席した株主(その株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上の同意を得て可決しなければならない。
（Ⅱ）開示状況の審議
上記の議案はすでに会社の第10期取締役会第22回会議で審議され、詳細は会社が「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『第十回取締役会第二十二回会議決議公告』(公告番号:2022026)、『会社定款>の改正に関する説明』。株主総会議案の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の会社『2022年第2回臨時株主総会会議資料』。三、会議の登録方法
1.登録方式：現場登録または手紙、メールで登録する。
2.登録時間:2022年4月1日(金)午前9:00-11:30、午後2:00-5:00。
（2022年4月1日以前に受領した登録証明書を有効登録とする）
3.登録場所：北京市朝陽区朝外大街5号10階
4.登録手続き：
(1)社会公衆株の株主は本人の身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録手続きを行う。(2)法人株の株主は営業許可証のコピー、法定代表者の授権委託書、出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カードと委託人身分証明書を持って登録手続きを行う。
(4)異郷株主は本人身分証明書、持株証明書を手紙またはメールで登録することができる。
5.授権依頼書は添付書類2を参照。
6.会議の連絡先：
連絡先：伊成儒
連絡先：（01085727720
メールアドレス:[email protected].
通信住所：北京市朝陽区朝外大街5号10階
郵便番号:100020
7.今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
七、書類の検査準備
1 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 第十回取締役会第二十二回会議決議
2.その他の報告書類
3.書類準備場所：会社証券事務部
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 取締役会
2022年3月23日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：360537
2.投票略称：広宇投票
3.議案の設置及び意見の採決
(1)議案の設定
株主総会提案対応「提案コード」一覧表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1.00「十四五」発展計画要綱に関する議案√
2.00「会社定款」及び関連議事規則の改正に関する議案√投票対象となるサブ議案数:(3)
2.01『会社定款』√
2.02『株主総会議事規則』√
2.03『取締役会議事規則』√
(2)採決意見を記入し、同意、反対、棄権する
(3)株主が総議案に投票し、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(4)同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と
13:00—15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日午前9時15分、終了時間は2022年4月7日午後3時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
下記の授権範囲内で本人/当社を代表して、 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 2022年第2回臨時株主総会に出席することを全権委任し、代わりに議決権を行使する。被委託人は以下の指示に従って以下の議案について投票して採決し、指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
委託人は以下の議案の採決指示を以下の通りとする。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れる欄に同意する
投票できる
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
ケース
非累積投票
提案する
『「十四五」発展計画要綱』について
1.00 √
議案
2.00「会社定款」及び関連議事規則の改正について√投票対象とするサブ議案数:(3)則の議案
2.01『会社定款』√
2.02『株主総会議事規則』√
2.03『取締役会議事規則』
