Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 2022年第2回臨時株主総会
会
議
ざいりょう
ざいりょう
2022年4月
目次
1.「十四五」発展計画要綱に関する議案2.「会社定款」及び関連議事規則の改正に関する議案
議案1
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
「十四五」発展計画要綱に関する議案株主及び株主代表:
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (以下「会社」と略称する)新エネルギー産業の戦略的位置づけに立脚し、「十四五」発展計画要綱」を編制し、関連状況を以下に報告する。
一、指導思想
新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とし、第19回全国代表大会と第19回全体会議の精神を全面的に貫徹し、「四つの革命、一つの協力」エネルギー安全新戦略を深く実行し、国有企業の「六つの力」を発揮し、技術革新、産業のグレードアップ、開放協力などの措置を通じて、グリーンエネルギーの飛躍的な発展を実現し、グリーン発展を実践し、政治責任を明らかにする模範とベンチマークを構築した。生態文明建設を推進し、持続可能な発展を実現し、社会主義現代化強国を建設するために知恵と力を貢献する。
二、戦略的位置づけ
会社は積極的に「二重炭素」戦略を実践し、世界のエネルギーインターネットと「一帯一路」戦略に依拠し、「グリーン発展を推進し、美しい中国を建設する」という企業使命を堅持し、「基礎を厚く植え、模範的にリードし、特色ある発展」を全体の構想とし、新業態の新モデルを研究・開拓し、産業チェーンの延長・開拓、価値チェーンのハイエンドへの邁進を推進し、資産が優良で、業績が優秀な総合型グリーンエネルギーサービス産業群を構築する。電力網の安全を守り、三網の融合を助け、国のために担当し、国のために彩る一流のグリーンエネルギー創造者となる。
三、発展目標
「十四五」末までに、会社の建設運営設備容量は3000万キロワットである。四、発展方向
国家の「第14次5カ年計画」と2035年の遠景目標をめぐって、中国では特高圧線路計画と結びつけて、大型風力発電太陽光発電基地と海上風力発電基地プロジェクトを系統的に計画し、建設と購入を並行し、広範な協力を通じて、産業のモデルチェンジとグレードアップを加速させ、海陸が一斉に発生し、多能な相互補完、科学技術の賦能の産業配置を形成し、海外で「一帯一路」戦略に頼り、世界のエネルギーインターネット発展理念を実践している。機会を選んで海外市場を着実に開拓し、基地化、規模化、リーン化、国際化の発展を実現する。
五、発展戦略
1.システムは大型風力発電の太陽光発電基地を計画する
国家新エネルギー計画、電力網計画に基づき、各省・区の風、光、土地資源、送出、消納などの要素を総合的に考慮し、大型風光基地の場所が好ましい。国家の第1陣の砂漠、ゴビ、砂漠地区の大型風力発電太陽光発電基地プロジェクトの分配状況に密接にフォローし、システムは第2陣の大基地の申告、開発、建設を計画している。
2.大型海上風力発電プロジェクトの企画開発
汕頭中澎二100万キロワット科学技術イノベーションモデル風力発電所の建設を切り口とし、広東省東部の規模化、百万キロワット級海上風力発電基地を建設し、広東省西、福建省、海南地域の海上風力発電を同時に開拓した。東台、例えば東海上の風力発電プロジェクトに頼って、江蘇地区の海上風力発電資源を開拓する。研究は海上風力発電と海洋牧場の融合発展試験プロジェクトを論証し、山東地区の海上風力発電の突破を勝ち取る。浙江、遼寧などの地域の良質な海上風力発電資源を積極的に獲得する。
3.平価、競売プロジェクトを統一的に推進する
国家、各省の新エネルギー平価、競売配置案に基づき、各省・区の電気価格レベル、資源条件、土地赤線、送出条件などの要素を結びつけ、プロジェクト前期の仕事と利益の計算をしっかりと行い、プロジェクトの申告、競売に参加し、プロジェクト資源を獲得する。国家エネルギー局が実施した「整県分布式太陽光発電」「千郷万村制御風行動」「千家万戸沐光行動」にフォローし、良質なプロジェクト開発への参加を模索している。
4.特高圧関連項目を積極的に獲得する
特高圧送出線路計画と結びつけて、送端、受端電力網との接続を強化し、特高圧プロジェクトの進展状況をリアルタイムで把握し、先頭に立って計画し、多種の方式をしっかりと行い、資源を獲得する。
5.「新エネルギー+」プロジェクトの推進を加速
現地の農業、牧業、生態管理と結びつけて、「グリーンエネルギー+」プロジェクトを推進する。西北などの地区で、現地の生態環境と結びつけて、太陽光発電+砂漠、ゴビ、砂漠、太陽光発電+牧業プロジェクトを開発建設する。中東部などの土地資源の限られた区域で、土地資源の潜在力を深く掘り起こし、農光相互補完、林光相互補完、漁光相互補完プロジェクトを実施する。資源条件を備えた中西部などの貧困脱却地区において、集中式風力発電、太陽光発電を建設し、県域のクリーンエネルギー規模化開発をサポートする。中東部などの塩基地、採鉱採炭陥没区では、「新エネルギー+生態修復、鉱山管理」などのプロジェクトを実施している。
6.良質プロジェクトの買収合併を着実に推進する
私を主とし、収益を確保する原則を堅持し、良質なプロジェクトの買収合併を着実に推進する。
7.新興産業の育成と発展
技術革新、業態革新、商業モデル革新を積極的に展開し、グリーンエネルギー産業チェーンを完備させ、産業チェーンの「チェーン長」を争う。データセンターの落下を加速させ、「新エネルギー+データセンター」プロジェクトを実施する。株を投資して水を汲んでエネルギーを蓄えるプロジェクトに参加し、関連資源を勝ち取る。「十四五」地熱発展の時機をつかみ、中高温地熱利用プロジェクトを推進し、核心技術を掌握し、地熱エネルギー開発の参加者、リード者となっている。8.販売業務プラットフォームの構築
販売業務を大いに推進し、上流発電企業と下流の電力使用顧客を開発し、顧客規模を拡大し、全国に急速に販売業務を展開する。購入販売業務を基礎として、増量配網、岸電、緑電取引、緑証取引などの業務を展開し、多くの点で力を入れ、中国一流の販売販売業務プラットフォームを構築する。
9.科学技術イノベーションを大いに実施する
新エネルギーを主体とした新型電力システムの構築をめぐり、新型発電、フレキシブル直流送出などの技術に焦点を当て、核心技術を把握し、グリーンエネルギーオリジナル技術「策源地」を構築する。市場化エネルギー貯蔵の先進技術にフォローし、新型エネルギー貯蔵を試験的に応用し、産業のピーク調整能力を向上させる。前期、基礎建設と生産分野に存在する技術難題と結びつけて、自主、連合或いは外部委員会などの方式を通じて、「大型風力発電ユニット機械荷重一体化コンピューティングプラットフォーム」「主力電源型風機変流器技術」の研究開発を実施し、風力発電業界の国外工業ソフトウェアの「首詰まり」のボトルネックを突破した。
10.チャンスを選んで海外プロジェクトを着実に開拓する
「一帯一路」戦略を実践し、関連協力部門との戦略的協同を強化し、資源の潜在力、政治の安定、対中関係、ビジネス環境などの要素を総合的に考慮し、機会を選んで海外市場を安定的に開拓し、良質な地域にクリーンエネルギー基地を重点的に配置する。六、業務配置
1.中国のレイアウト
西北地区は、新疆、甘粛、寧夏、青海、陝西などの地区を含み、現地の土地、風景資源の豊富な優位性を十分に利用し、多エネルギー品種の発電相互補完作用を発揮し、再生可能エネルギーの利用率を高めることを目標とし、火力発電、新型エネルギー貯蔵などの方式を結合することを通じて、特高圧路線の計画と結びつけて、大型風力発電太陽光発電基地プロジェクトを系統的に計画している。
華北及び東北地区は、内モンゴルと河北を中心区域とし、東北は遼寧、吉林に放射され、西南は山西に延び、内モンゴル区域は砂漠、ゴビ壁、砂漠の大型基地プロジェクトを重点的に配置し、その他の区域は通常の風電光伏プロジェクトを開発建設している。華東地区は江蘇省を中心として、山東省と浙江省に開拓され、地域経済が発達し、負荷が集中し、電力網が強く、地元の電源側、電力網側、負荷側の資源要素を最適化・統合することができ、工業団地、都市商業区などの負荷中心の需要をめぐって、「源網荷貯蔵」一体化、「太陽光発電+」プロジェクトを計画している。華南地区は、広東省を中心として、海岸線に開拓し、「海陸が一斉に発生し、三地が並行する」という協同発展モデルを採用し、柔軟な直流送出技術に基づく深遠な海の大規模な海上風力発電プロジェクトを建設し、福建、広西、海南に延びることを模索し、海上風力発電を重点的に配置した。
2.海外レイアウト
「一帯一路」戦略を実践し、機会を選んで海外プロジェクトを発展させる。安定の中で前進を求める全体的な原則に基づき、地域全面経済パートナーシップ協定(RCEP)などの多国間経済貿易協力に参加するチャンスを把握し、関連戦略協力部門に頼り、その海外資源、プロジェクト経験の優位性を発揮し、資源の潜在力、政治の安定、対中関係、ビジネス環境などの要素を総合的に考慮し、協力の優先、重点突破、点帯面の原則を受け継ぎ、良質な地域でプロジェクトの突破を実現するよう努力する。
3.新興産業の配置
イノベーションをリードとし、新興産業の科学研究、モデルプロジェクトの投入に力を入れ、核心技術を掌握し、グリーンエネルギーオリジナル技術の策源地を作り、ビジネスモデルを革新し、新興産業を育成し、壮大にする。地熱エネルギーの新型応用技術を模索研究し、試験中の深層地熱エネルギー開発を行い、応用区域を徐々に拡大する。国家の「東数西算」プロジェクトに積極的に参加し、データセンターの建設を積極的に推進し、グリーン電気の直接供給の実施を模索し、国家デジタル経済建設を助力する。電気改革のチャンスをしっかりとつかみ、河北、山東などの地域で率先して電気販売業務を展開し、徐々に展開し、電気販売業務プラットフォームを構築した。炭素調査、炭素取引、炭素金融、炭素コンサルティング、炭素捕集利用と封止などを深く研究し、業界機構と協力し、炭素市場を積極的に配置し、業務モデルを革新する。
七、保障措置
一つは関係者と戦略協力を実施することによって、外部シンクタンク保障を確立することである。第二に、専門プロジェクト開発チームを設立し、専門人材の導入を強化し、専門素質の向上を強化し、組織人材保障を形成する。第三に、戦投資金の導入、再融資の展開などを通じて、産業発展資金の保障を形成する。第四に、産業開発、基礎建設、生産などの制度プロセス体系を確立し、健全化し、管理保障能力を強化する。五、経営業績指標考課、特定項目考課、株式激励などの措置を実施することによって、システム的な考課激励メカニズムを構築する。
株主及び株主代表の皆様に審議をお願いします。
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 取締役会
2022年4月7日
議案2
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
「会社定款」及び関連議事規則の改正に関する議案の株主及び株主代表の皆様:
監督管理の要求と Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (以下「会社」と略称する)業務の実際の需要に基づき、「会社定款」と「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」の関連内容を改訂し、改善する予定で、現在関連状況を以下に報告する。
一、改訂の目的
2022年1月、証券監督管理委員会、取引所は一連の監督管理規則を公布し、上場会社の定款と株主総会、取締役会の運営に対して新しい要求を提出した。「会社定款」及び関連議事規則と最新の監督管理要求、会社再編後の主な業務の実際の協同性と一致性を確保するため、「上場会社定款ガイドライン」(2022年改訂)、「深セン証券取引所株式上場規則」(2022年改訂)、「上場会社株主総会規則」(2022年改訂)及び新エネルギー産業の実際の発展需要に基づき、「会社定款」及び関連議事規則の関連内容を改訂・整備する予定で、そのうち「会社定款」の改訂内容は4つの方面を含み、16の条項に関連する。「株主総会議事規則」の改正内容は3つの方面を含み、8つの条項に関連している。「取締役会議事規則」の改正内容は2つの面を含み、2つの条項に関連している。
二、具体的な改訂状況
(I)「会社定款」の改正について
1.会社の経営範囲について
資産置換後の業務の実際に基づき、会社の経営範囲を発電業務、送電業務、供(配)電業務に調整する。新興エネルギー技術の研究開発;エネルギー貯蔵技術サービス;省エネ管理サービス;電気自動車充電インフラ運営;環境保護コンサルティングサービス;生態回復及び生態保護サービス;電工機械専用設備製造;電気設備の修理技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;機械設備の賃貸。(最終的には工商登録を基準とする)
2.株主総会職権について
証券監督管理委員会と深交所の最新の監督管理要求に基づき、5つの面から株主総会の職権範囲を補充し、改善する。1つは「従業員持株計画」の新設である。第二に、「会社が1年以内に保証金額が最近の監査総資産の30%を超えた保証」と「保証総額が会社の最近の監査総資産の30%を超えた後に提供したいかなる保証」を追加する。三つ目は、「取引標的(例えば株式)に関連する資産純額が会社の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額が5千万元を超える取引(当該取引に関連する資産純額が帳簿価値と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする)」である。四、新たに「分割」(上場)を追加し、株主総会の特別決議事項とする。五、「対外寄付」を新設し、株主総会の取締役会に対する授権事項として、取締役会に対外寄付の権限を確定することを要求し、取締役会が対外寄付決議を行う際に株主総会の授権が必要であることを明確にする。
3.役員の職責履行要求について
1つは、役員の職責をさらに明確にし、「会社の高級管理職は職務を忠実に履行し、会社と株主全体の最大の利益を守るべきだ」と要求することである。第二に、会社と持株株主の独立性を強調し、「会社の高級管理職は会社で給料を受け取るだけで、持株株主が給料を代行しない」ことを明確に要求した。
4.その他の条項の修正について
最新の監督管理要求と会社の業務実際を総合的に考慮し、一部の条項の内容の表現をさらに規範化する。1つは、株主総会の通知内容の中で「現場とネットワークを結合する方式で株主総会を開催しなければならない」ことを明確にし、「ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決手続き」を新たに追加することである。第二に、募集投票権の主体範囲を拡大し、「議決権のある株式を1%以上保有する株主及び投資家保護機構は、株主投票権を公開募集する主体とすることができる」。第三に、一部取引の監査/評価報告書の有効期間を調整し、「監査締切日/評価基準日距離協議締結日」から「監査基準日/評価基準日距離審議関連取引事項の株主総会開催日」に変更する。第百八十六条の「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」を「会社が証券市場の情報開示条件を備えたメディアを指定する」に修正した。五、「会社定款」の承認登録機構「天津市工商行政管理局」を「工商行政管理部門」に改正する。
(II)「株主総会議事規則」の改正について
1.株主総会職権について
証券監督管理委員会と深交所の最新の監督管理要求に基づき、4
