証券コード： Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 証券略称： Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 公告番号：2022026 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
第10回取締役会第22回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
天津 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 株式会社(以下「会社」と略称する)第10回取締役会第22回会議は2022年3月18日に専任者送達または電子メール方式で通知を出し、2022年3月22日に現場で通信採決方式で開催された。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。疫病などの原因で、取締役の馮科、李書鋒、翟業虎さんは通信採決方式で今回の会議に参加した。会社の一部の監事、高級管理職、規律検査委員会書記が会議に列席した。会議は会長の粘建軍さんが主宰した。会議の招集、開催は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、審議は以下の議案を可決した。
採決状況:本会議に出席した取締役は賛成票9票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 「十四五」発展計画要綱』。
二、「会社定款の改正及び関連議事規則に関する議案」を項目ごとに審議、可決した。
監督管理の要求と会社の実際に基づき、会社の「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」を改正することに同意する。
採決状況:本会議に出席した取締役は賛成票9票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『改正についての説明』。
(I)『会社定款』
『会社規約』の改正に同意する。
採決状況:本会議に出席した取締役は賛成票9票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(II)『株主総会議事規則』
会社の「株主総会議事規則」の改正に同意する。
採決状況:本会議に出席した取締役は賛成票9票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(III)『取締役会議事規則』
会社の「取締役会議事規則」の改正に同意する。
採決状況:本会議に出席した取締役は賛成票9票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、審議は『『『『総経理の仕事規則の改正』及び『三重一大』決定実施細則の改正に関する議案』を可決した。
会社の業務の実際の需要に基づいて、「総経理の仕事規則」と「三重一大」政策決定実施細則」の関連内容を改訂し、改善することに同意する。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『修正に関する説明』『総経理仕事規則』『「三重一大」意思決定実施細則』。（Ⅰ）『総経理仕事規則』
会社の「社長規則」の改正に同意する。
採決状況:本会議に出席した取締役は賛成票9票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。
(II)『三重一大』意思決定実施細則
会社の「三重一大」政策決定実施細則の改正に同意する。
採決状況:本会議に出席した取締役は賛成票9票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。
四、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
同意会社は2022年4月7日午後3:00に北京景山ホテル1階会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催し、会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催された。
採決状況:本会議に出席した取締役は賛成票9票、反対票0票、棄権票0票で、本議案を審議・可決した。
ここに公告する。
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 取締役会
2022年3月23日
