Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
「総経理仕事規則」及び「三重一大」意思決定実施細則」の改訂に関する説明
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (以下「会社」と略称する)は2022年3月22日に第10回取締役会第22回会議を開き、「『総経理の仕事規則の改正』及び『三重一大』意思決定実施細則』に関する議案」を項目ごとに審議・採択した。会社は実際の業務の発展の需要に基づいて、《総経理の仕事の規則》《“三重一大”の決定の実施の細則》の一部の内容に対して改訂して完備して、主な改訂内容は《総経理の仕事の規則について》との改訂の説明を参照します。
「総経理作業規則」改訂説明
改訂前条項改訂後条項
第三条総経理は「会社定款」が与えた職能と取締役会が与えた職能の範囲内で、第三条総経理は「会社定款」が与えた職能と取締役会が与えた職能の範囲内で、以下の職権を行使する:以下の職権を行使する:
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(IX)会社の重大資産再編案、重大改革案を立案する
(IX)会社の重大資産再編案を立案する
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(十四)会社の収入分配方案、株式激励方案、プロジェクトと投資者(十三)会社の収入分配方案、株式激励方案を立案する
ケース
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注意:一部の条項番号を除き、その他の内容は調整されていません。
「三重一大」政策決定実施細則」改訂説明
改訂前条項改訂後条項
一、重大な決定事項
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一、重大な決定事項
（Ⅲ）重要な配置
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(III)重要な配置10.会社の年度経営目標と計画、投資案とその調整。……
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10.会社の年度経営目標と計画、投資計画、投資方案とその調整
22.重要な改革案事項を実行する。
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30.会社の指導グループのメンバーの分業事項。
31.人的資源その他の重要な事項。
三、重大プロジェクトの手配事項
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新規48.産業プロジェクトの開拓。
49.工事プロセス管理。
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改訂前条項改訂後条項
「三重一大」意思決定の主な事項「三重一大」意思決定の主な事項
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四、多額資金の運営事項四、多額資金の運営事項
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55.財務援助(委託貸付、借入金、往来金などの発行を含む)事項。55.財務援助(委託貸付、借入金、往来金などの発行を含む)を提供する事項。……
注意:一部の条項番号を除き、その他の内容は調整されていません。
