Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」の改正に関する説明
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (以下「会社」と略称する)は2022年3月22日に第10回取締役会第22回会議を開き、「及び関連議事規則の改正に関する議案」を項目ごとに審議・採択した。会社は最新の監督管理要求と実際の業務発展の需要を結びつけて、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社定款ガイドライン』(2022年改訂)『上場会社株主総会規則』(2022年改訂)『深セン証券取引所株式上場規則』(2022年改訂)などの法律法規と関連規定に基づき、「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」の一部の内容を改訂・整備した。この事項は会社の株主総会審議に提出する必要があり、主な改訂内容は「に関する改訂説明」を参照してください。
『会社定款』改訂説明
改訂前条項改訂後条項
第14条法に基づいて登録する。会社の経営範囲:「不動産開発及び商品住宅第十四条会社の経営範囲:発電業務、送電業務、供給(配)電気業務販売;宿泊ホテル及び飲食ホテルへの投資;家屋賃貸不動産サービス不動産新興エネルギー技術の研究開発;エネルギー貯蔵技術サービス;省エネ管理サービス;電気自動車充電産情報コンサルティングサービス;材料と機械電子設備、通信設備及び器材、事務インフラの運営;環境保護コンサルティングサービス;生態回復及び生態保護サービス;電気機械設備の販売;倉庫保管(危険品を除く);商品情報コンサルティング;不動産仲介服械専用設備製造;電気設備の修理技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、業務;建築装飾工事施工。」技術交流、技術譲渡、技術普及;機械設備の賃貸。
第35条会社株主総会、取締役会決議内容が法律、行政法規第35条会社株主総会、取締役会決議内容が法律、行政法規に違反した場合、株主、取締役、監事などは人民法院に無効の認定を請求する権利がある。株主は人民法院に無効の認定を請求する権利がある。
株主総会、取締役会の会議招集手続、採決方式が法律に違反し、株主総会、取締役会の会議招集手続、採決方式が法律、行政政法規または本規約に違反し、または決議内容が本規約に違反した場合、株主は法規または本章程に違反し、または決議内容が本規約に違反した場合、株主は決議が作成された日から60日以内に、人民法院に取り消しを請求する。出た日から60日以内に、人民法院に取り消しを請求する。
株主総会、取締役会決議には以下の状況の一つが存在し、株主、取締役、監株主総会、取締役会決議には以下の状況の一つが存在し、株主は決議を主張する権利がある。
改訂前条項改訂後条項
事等は決議が成立しないことを主張する権利がある:成立しない:
(I)会社が会議を開かなかった場合。(I)会社が会議を開かなかった場合。
(II)会議が決議事項を採決しなかった場合。(II)会議が決議事項を採決しなかった場合。
(III)会議に出席する人数または株主が持つ議決権が会社法または(III)会議に出席する人数または株主が持つ議決権が「会社法」に合致しない者の会社定款の規定に合致しない場合。または「会社定款」に規定されている場合。
(IV)会議の採決結果が会社法または会社定款に規定された通(IV)会議の採決結果が「会社法」または「会社定款」に規定された割合に達していない場合。一定の通過割合の;
(V)決議が成立しないその他の状況を招く。(V)決議が成立しないその他の状況を招く。
第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。第四十一条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
(十六)法律、行政法規、部門規則または本定款の審議は、法律、行政法規、部門規則または本定款の規定が株主総会によって決定されるべきその他の事項を審議しなければならない。株主総会が決定するその他の事項。
改訂前条項改訂後条項
第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
…… ……
(IV)単筆保証額が最近の1期監査純資産の10%を超える保証。(IV)単筆保証額が最近の1期監査純資産の10%を超える保証。
(V)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。
(V)会社は1年以内に保証金額が会社の最近の一期監査総資産の30%を超える保証。
(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。
第四十五条当社が株主総会を開く場所は、会社の所在地又は会社の第四十五条当社が株主総会を開く場所は、会社の所在地又は会社が株主総会通知に記載したその他の場所である。会社が株主総会通知を出した後、株主総会通知に記載されたその他の場所。会社が株主総会の通知を出した後、確かに正当な理由で会議場所を変更する必要がある場合、招集者は現場会議の開催日に正当な理由で会議場所を変更する必要がある場合、招集者は現場会議の開催日前から少なくとも2営業日前に公告し、原因を説明しなければならない。2営業日以内に公告し、原因を説明します。
株主総会は会場を設け、現場会議形式で開催される。同社はまた、ネット株主総会に会場を設置し、現場会議とネット投票を組み合わせた形式で株主を募集して株主総会に参加させることができるようにする。株主は上記の方法で参加する。株主が上記の方式で株主総会に参加する場合、出席と見なす。
株主総会を加えた場合、出席と見なす。
改訂前条項改訂後条項
第五十六条株主総会の通知は以下の内容を含む:第五十六条株主総会の通知は以下の内容を含む:
…… ……
(V)会務常設連絡先名、電話番号。(V)会務常設連絡先名、電話番号;
株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株主総会通知に(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決手順を明記しなければならない。
ネットワークまたはその他の方法の採決時間と採決手順を明確に記載する。株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株主総会の通知において明確にしなければならない。ネットワークまたはその他の方法の採決時間と採決手順を明記する。
……
第七十八条以下の事項は株主総会が特別決議で可決する。第七十八条以下の事項は株主総会が特別決議で可決する。
(I)会社は登録資本金を増加または減少する。(I)会社は登録資本金を増加または減少する。
(II)会社の分立、合併、解散と清算;(II)会社の分立、分割、合併、解散と清算;
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第七十九条株主(株主代理人を含む)がその代表する議決権を有する第七十九条株主(株主代理人を含む)がその代表する議決権を有する株式
改訂前条項改訂後条項
株式の額は議決権を行使し、各株式は1票の議決権を享有する。金額は議決権を行使し、株式ごとに1票の議決権を享有する。
…… ……
取締役会、独立取締役と関連規定の条件に合致する株主は、株主を募集して会社の議決権のある株式を購入することができ、証券法第63条第1投票権に違反する。募集株主の投票権は、募集された人に具体的な投票意向金、第2項の規定を十分に開示しなければならない。この規定の割合を超えた株式の購入後36ヶ月などの情報。有償または変相有償で株主投票権を募集することを禁止する。社内で議決権を行使せず、株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上しない。募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。取締役会、独立取締役、1%以上の議決権のある株式を保有する株主、または法律、行政法規または中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主投票権を公開的に募集することができる。株主投票権の募集は、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償で株主投票権を募集することを禁止する。法定条件を除いて、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
第百〇八条取締役会は以下の職権を行使する:第百〇八条取締役会は以下の職権を行使する:
(I)株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する。(I)株主総会を招集し、株主総会に仕事を報告する。
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改訂前条項改訂後条項
(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収販売(VIII)の株主総会での授権を決定する
