Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
総経理の仕事規則
(会社の第10期取締役会第22回会議の審議を経て可決された)
第一章総則
第一条は Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (以下「会社」という)総経理が職権を行使し、職責を履行する行為を規範化し、国の関連法律、行政法規、「中央企業が会社のガバナンスを完備する中で党の指導を強化することに関する意見」、「 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 規約」(以下「会社規約」という)、「 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 取締役会議事規則」(以下「取締役会議事規則」という)などに基づいて、本規則を制定する。
第二条総経理は取締役会に責任を負い、取締役会に仕事を報告し、取締役会の閉会期間中に理事長に仕事を報告し、取締役会の監督管理と監事会の監督を受ける。
第二章総経理の職責
第三条総経理は「会社定款」が与えた及び取締役会が授与した職能範囲内で、以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理業務を主宰し、会社の党委員会会議、取締役会会議の決定事項を組織・実施する。
(II)会社の戦略と発展計画、経営計画を立案し、実施を組織する。
(III)会社の投資計画と投資案を立案し、実施を組織する。
(IV)会社の一定金額以上の対外投資、資産の買収・売却、資産抵当、対外保証、財務援助、委託財テク、関連取引、対外寄付などの事項を立案し、会社の一定金額以下の本関連事項を承認する。
(V)会社の年度財務予算方案及び予算調整方案、決算方案、利益分配方案と損失補填方案を立案する。
(VI)会社の登録資本金の増加または減少、債券の発行またはその他の証券および上場案を立案する。(VII)会社の内部管理機構の設置方案を立案する。
(VIII)会社の基本管理制度を立案し、会社の具体的な規則を制定する。
(IX)会社の重大資産再編案、重大改革案を立案する。
(X)関連規定に従い、取締役会に会社の副総経理、財務総監などのその他の高級管理職の任命または解任を要請する。
(十一)関連規定に従い、取締役会が任命または解任を決定しなければならない以外の責任管理者を招聘または解任する。
(十二)会社の収入分配方案、株式激励方案、プロジェクトと投資方案を立案する。
(十三)会社がリスク管理システム、内部制御システム、違反経営投資責任追及業務システムと法律コンプライアンス管理システムを構築する方案を立案し、実施を組織する。
(十四)総経理事務会制度を確立し、会社の総経理事務会議を招集し、主宰する。
(十五)各部門の生産経営と改革、管理を協調、検査、督促する。
(十六)会社が投資した企業の株主の権利を行使することに関する事項の提案を提出する。
(十七)法律、行政法規、「会社定款」の規定と取締役会の授権行使のその他の職権。第四条総経理は会社と取締役会に対して忠実な義務と勤勉な義務を負い、出資者と会社の利益を維持し、職責を真剣に履行し、取締役会の決議と要求を実行し、年度、任期経営業績考課指標と会社の経営計画を完成する。
第五条総経理は以下の義務を履行する。
(I)取締役会に仕事を報告し、取締役会の評価、審査を受ける。
(II)取締役会または監事会の要求に基づいて、取締役会または監事会に情報または資料を提供し、会社の運営が取締役会、監事会に対する透明度を確保する。
(III)取締役会、監事会に提供される社内情報の真実性、正確性に責任を負い、社外からの情報の信頼性について明確な評価意見を提出しなければならない。
第六条総経理は直ちに、積極的に取締役会、取締役と交流し、取締役会、取締役のコンサルティング、質問に積極的に答えなければならない。
第三章総経理事務会議
第七条総経理事務会議は総経理が職責を履行し、会社の党委員会会議、取締役会会議の決定事項を研究・貫徹・実行し、取締役会の授権を行使し、生産経営管理業務を配置する仕事のメカニズムである。
第八条総経理事務会議は総経理が招集し、主宰する。社長が理由で司会できない場合は、マネージャー層の他のメンバーに司会を依頼することができます。副総経理、財務総監及びその他の高級管理者が会議に参加する。会議の司会者は議題に基づいて関係者を指定して会議に列席することができる。
規律検査委員会書記は会議に列席することができる.仕事の特殊な需要のため、理事長、党委員会書記は総経理の事務会議に列席することができる。
第九条総経理事務会議は原則として定期的に開催し、必要に応じて臨時に開催することができる。
第十条総経理事務会議の議題は関係部門が提出し、分管指導者の審査を経て意見に署名し、総経理の同意を得た後、議題計画に組み入れる。
総経理事務会が研究した取締役会が総経理に決定事項を授権するには、決定前に一般的に党委員会書記、理事長の意見を聴取し、意見が一致しない場合は会議を延期しなければならない。その他の重要な議題に対しても党委員会書記、理事長の意見を聞くことを重視しなければならない。
第十一条総合管理部は総経理事務会議の組織とサービスを担当する。
第十二条総経理事務会議決議は「総経理事務会議紀要」の形式で発表する。「総経理事務会議紀要」は総合管理部と法律部門の主要責任者が審査し、会議に出席した経理層のメンバーが署名した後、総経理の審査、発行を報告する。
第13条総経理事務会議の決定事項は副総経理、財務総監などのその他の高級管理者が分業に基づいて、関係部門と部門を組織して実行する。
第十四条総合管理部は総経理事務会議の決定事項の監督と関連する協調の仕事を担当する。第十五条仕事の必要に応じて、総経理は特別テーマ会議を開き、仕事の報告を聴取し、関連仕事を研究・配置することができる。
第四章附則
第十六条本規則は総合管理部が解釈する。
第十七条この規則は会社の取締役会の審議を経て可決され、印刷された日から施行され、元の「 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) 総経理の仕事規則(試行)」は同時に廃止される。
