証券コード： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 証券略称： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 公告番号：2022010 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
第7回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第12回会議は2022年3月12日にメール及び通信方式で通知され、2022年3月22日に現場通信採決方式で開催された。会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。会議は監事主席のドナさんが主宰し、会社の一部の取締役、高級管理職が会議に列席した。今回の会議は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「株式上場規則」と略称する)「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」(以下「規範運営」と略称する)及び「会社定款」などの関連規定に合致する。十分な討論を経て、審議は以下の議案を可決した:一、「会社採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年度監事会仕事報告」を参照してください。
二、「会社採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
会社監事会は、会社の取締役会が2021年の年度報告書を作成し、審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致していると考えている。2021年の年度報告は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年年度報告全文」「2021年年度報告要約」を参照してください。
三、「会社採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
四、「会社に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
会社の2021年度利益分配予案は、504248738株を基数とし(会社の総株価511633438株を会社の買い戻し専戸数を差し引く)、全株主に10株ごとに現金配当1.5元(税込)、配当0株(税込)、資本積立金で全株主に10株ごとに0株増加する。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「会社五、「会社採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
会社の監事会は明確な同意の意見を発表した:会社は厳格に《規範運営》と《会社募集資金管理制度》などの関連規定に従って募集資金の特別口座を管理し、募集資金の保管と使用の合法的なコンプライアンス;会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れが存在しないで、会社の《会社詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
六、「会社2022年度の監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
会社の監査業務の安定性、持続性を維持するために、会社の監事会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続的に招聘することに同意し、同時に会社の内部統制の監査機構として招聘する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「会社の2022年度の監査機関の継続招聘に関する公告」を参照してください。
七、「会社採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
会社監事会は明確な同意の意見を発表した:会社の《2021年度内部統制自己評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部統制の実情を反映し、会社の《会社詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
八、「募集資金投資項目の変更に関する議案」の審議、可決
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
会社監事会は明確な同意意見を発表した:今回の募集資金投資プロジェクトの変更は会社の実際の状況に合致し、会社の経営状況と会社の発展戦略に基づいて行う必要な調整であり、募集資金の使用効率を高め、会社の核心競争力をさらに高め、会社の主な業務の発展を支持するのに有利である。今回の募集プロジェクトの変更は必要な審議手続きを履行し、「上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「株式上場規則」「規範運営」などの関連規定に合致した。会社が今回資金投資プロジェクトの募集事項を変更することに同意する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「募集資金投資プロジェクトの変更に関する公告」「会社血液製品知能工場(一期)建設プロジェクトの実行可能性研究報告」を参照してください。
九、「2022年度に関連者との日常的な関連取引額を予定する議案について」の議決結果を審議、可決した。2票の賛成、0票の反対、0票の棄権
関連監事のドナは採決を回避した。
会社監事会は明確な同意の意見を発表した:会社の2021年度の日常的な関連取引金額と実際の取引金額の違いは主に2021年の会社の業務が増加し、会社の業務と華潤医薬ホールディングスの業務が協同効果を持っていることによるもので、会社は2022年度の日常的な関連取引状況が会社の正常な経営範囲の需要に属すると予想し、額が適切で、定価政策の上で公開、公平、公正かつ自発的な原則は、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社が2021年度に予想する日常的な関連取引金額と実際の取引金額の違い及び2022年度に関連者と日常的な関連取引額を予想する事項に同意する。
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2022年度の関連先との日常的な関連取引額に関する公告」を参照してください。
ここに公告する。
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 監事会2022年3月22日
