Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 独立取締役
会社の第7回取締役会第15回会議に関する事項に対する独立意見
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』『上場企業管理準則』『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』及び『深セン証券取引所創業板株式上場規則』(以下「株式上場規則」と略称する)に基づく「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」(以下「規範運営」と略称する)「 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 独立取締役業務制度」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重で、客観的な立場に基づいて、独立取締役は会社の第7回取締役会第15回会議の審議に関する事項を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
一、持株株主及びその他の関連者が資金を占用することに関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」と「株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社及び全体の株主に対して真剣に責任を負い、実事求是の態度に基づいて、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況に対して真剣な調査と確認を行い、独立、客観的な判断の原則は、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況に対して独立した意見を発表する。
江西証券監督管理局が発行した「 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 、廖昕晰、梁小明、範一沁に対して是正措置を命じる決定について」によると、会社が関連方博雅(広東)に原料血漿を購入し、82301566097元の金を前払いしたため、関連側の資金占有を構成している。2021年3月4日、会社は「会社の株式取引が他のリスク警告を実施される可能性があるリスク提示公告」を発表し、関連問題をできるだけ早く解決し、他のリスク警告を実施されないように、会社と関係者は解決策を求めてきた。会社の持株株主の高特佳グループの株主の蘇州徳莱電器有限会社の関連先の蘇州愛普電器有限会社は会社に承諾して、代 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 製薬(広東)有限会社と高特佳グループを含む関係者は会社に残りの原料の血漿の金と同期の銀行の普通預金の利息を返還する義務を履行します。
2021年4月1日までに、上述の約束はすでに履行済みで、蘇州愛普電器有限会社、高特佳グループと博雅(広東)はすでに血漿金と関連利息を会社に返還した。当社が Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 製薬(広東)有限会社に支払った原料血漿の購入代金と関連利息はすでに全額回収した。
上記の場合を除き、会社は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有し、変態して占有する場合はなく、持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に違反して担保を提供する場合もない。会社の対外保証事項はすべて法定手続きを履行し、会社及び株主全体の利益を損なうことはなく、違反或いは期限を過ぎた対外保証は存在しない。
二、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案を審査した結果、独立取締役は一致して、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「会社定款」及び「株主配当収益計画(2021年-2023年)」の関連規定に合致し、会社の業績成長と一致し、会社の実際の発展状況に合致し、2021年度利益分配予案は会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。このため、独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の「2021年度内部統制自己評価報告」を審査した結果、会社の独立取締役として、会社はすでに自身の経営特徴と結びつけて、健全な内部統制制度を確立し、会社の各業務過程と操作の一環をカバーし、効果的に実行することができ、会社の内部統制の目標を達成し、重大な欠陥は存在しないと一致した。内部制御メカニズムは会社の業務特徴と管理要求に合致し、会社の経営管理の効率を高め、財務報告と関連情報の真実と完全を保障し、資産の安全を保障し、会社の合法的、コンプライアンス経営に保障を提供することができる。会社は子会社の管理、資金の使用、重大な投資、情報開示などの面に対して厳格、十分、有効をコントロールし、会社の実際の状況に合致し、会社の経営管理の正常な運営を有効に保証する。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、客観的、真実に会社内部統制の実情を反映し、独立取締役は「会社四、会社の2022年度の監査機関の再雇用に関する独立意見
独立取締役全員は、監査の安定性、持続性を維持するために、独立取締役は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意し、同時に社内統制の監査機構として招聘する。株主総会授権取締役会は2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて、その年度監査費用を確定し、この議案を株主総会審議に提出することに同意する。
五、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する独立意見
会社の「2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」と安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「募集資金保管と使用状況鑑証報告」を審査し、会社の高級管理者と関連業務人員に尋ねた後、独立取締役は一致した。
会社は「規範運営」と「会社募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金特別口座を管理し、募集資金の保管と使用の合法的なコンプライアンスを管理する。会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れが存在しないで、《会社六、会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する独立意見
会社の業務発展の需要に鑑みて、会社(持株会社を含む)は銀行機構に20億元を超えない総合授信額を申請する予定で、授信期間は18ヶ月で、会社の取締役会の決議が承認された日から。審査を経て、独立取締役は一致して、会社の資金の手配によって、会社(持ち株会社を含む)の正常な経営活動を保障するために、2022年度、会社は銀行機構に20億元を超えない総合的な信用額を申請する予定で、以上の総合的な信用額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は総合的な信用額内にあるべきだと考えている。
この事項の実施は、会社の正常な経営を保障するのに有利であり、この事項の決議手続きは「会社法」及び「規範運営」などの関連規定に合致している。このため、独立取締役は、会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請することに同意した。
七、会社の取締役報酬に関する独立意見
会社の取締役報酬はすでに取締役会の指名、報酬と審査委員会が審査し、取締役報酬は業界の発展レベルに合致し、会社の実際の発展状況に合致し、その決議プログラムは「会社法」と「規範運営」などの関連規定に合致し、会社と全体の株東の利益を損なうことはない。このため、独立取締役は会社の「会社の取締役報酬に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
八、会社の高級管理職の報酬に関する独立意見
会社の高級管理職の報酬はすでに取締役会の指名、報酬と審査委員会が審査し、高級管理職の報酬レベルは業界の発展レベルに合致し、会社の実際の発展状況に合致し、高級管理職の勤勉な職務遂行を激励するのに有利であり、その決議プログラムは「会社法」と「規範運営」などの関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことはない。そのため、独立取締役は会社の高級管理職の報酬に関する事項に同意した。
九、募集資金投資項目の変更に関する独立意見
審査を経て、独立取締役は今回の募集資金投資プロジェクトの変更は会社の経営状況と会社の発展戦略に基づいて必要な調整であり、募集資金の使用効率を高めるのに役立つと一致した。会社は一部の募集資金投資プロジェクトを変更する事項に対して十分な分析と論証を行い、必要な審議と意思決定プログラムを履行した。今回の変更募集資金投資項目事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「株式上場規則」「規範運営」などの関連規定に合致し、会社と全株主の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は会社が今回資金投資プロジェクトを募集する事項を変更することに同意し、その事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
十、2022年度の関連先との日常的な関連取引額を予定する独立意見について
審査を経て、独立取締役は一致して、会社の2021年度の予想日常性関連取引金額と実際の取引金額の違いは主に2021年の会社の業務が増加し、会社の業務と華潤医薬ホールディングスの業務が協同効果を持っていることによるもので、会社は2022年度の日常性関連取引状況が会社の正常な経営範囲の需要に属すると予想し、額が適切で、定価政策には公開、公平、公正と自発の原則に従っている。会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役は、会社が2021年度に予想する日常的な関連取引金額と実際の取引金額の違い、および2022年度に関連者と日常的な関連取引額を予想する事項に同意する。
2022年3月22日（以下は本文がなく、『 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 独立取締役の会社第七回取締役会第十五回会議関連事項に対する独立意見』の署名ページ）独立取締役：
章衛東
黄華生
趙利
