証券コード： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 証券略称： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 公告番号：2022009 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
第7回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第15回会議は2022年3月12日にメール及び通信方式で通知され、2022年3月22日に現場通信採決方式で開催された。会議は取締役9名の採決に参加し、実際に取締役9名の採決に参加しなければならない。会議は理事長の陶然さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』(以下「株式上場規則」と略称する)『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営』(以下「規範運営」と略称する)及び『会社定款』に合致するなどの関連規定があります。十分な討論を経て、審議は以下の議案を可決した。
一、「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
会社の《2021年度取締役会の仕事報告》は詳しく《2021年年度報告全文》の“第3節—管理層の討論と分析”と“第4節—会社の管理”を参照してください。
会社の第7回取締役会の独立取締役章衛東さん、黄華生さん、趙利さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年年度報告全文」と独立取締役の述職報告を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年年度報告全文」「2021年年度報告要約」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「会社に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
会社の2021年度利益分配予案は、504248738株を基数とし(会社の総株価511633438株を会社の買い戻し専戸数を差し引く)、全株主に10株ごとに現金配当1.5元(税込)、配当0株(税込)、資本積立金で全株主に10株ごとに0株増加する。独立取締役は一致して、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」「会社定款」及び「株主配当収益計画(2021年-2023年)」の関連規定に合致し、会社の業績成長と一致し、会社の実際の発展状況に合致し、2021年度利益分配予案は会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。このため、独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
会社の独立取締役は明確な同意の意見を発表した:会社は厳格に《規範運営》と《会社募集資金管理制度》などの関連規定に従って募集資金の特別口座を管理し、募集資金の保管と使用の合法的なコンプライアンス;会社の《2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告》の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れが存在しないで、会社の《会社詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
六、「会社2022年度の監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構であり、監査費用は170万元である。会社の監査業務の安定性、持続性を維持するために、会社の取締役会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、同時に会社の内部統制の監査機構として招聘する。会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に2022年度監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて、その年度監査費用を確定するように要求した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見を行った:審査を経て、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は当社の2021年度監査を担当する過程で、独立監査準則を堅持し、上場会社の監査に従事する豊富な経験と職業素養を体現し、会社の2022年度財務監査の仕事の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができる。会社の監査業務の安定性、持続性を維持するために、独立取締役は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、同時に会社の内部統制の監査機構として招聘し、会社の2022年度監査機構の継続招聘事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
全体の独立取締役は一致して、監査業務の安定性、持続性を維持するために、独立取締役は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続的に招聘することに同意し、同時に会社の内部統制の監査機構として招聘し、株主総会授権取締役会に2022年度監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて、その年度監査費用を確定することを提案した。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「会社の2022年度の監査機関の継続招聘に関する公告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、「会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
会社の業務発展の需要に鑑みて、会社(持株会社を含む)は銀行機構に20.00億元を超えない総合授信額を申請する予定で、授信期間は18ヶ月で、会社の取締役会の決議が承認された日から。この事項は取締役会の審査・認可権限の範囲に属し、株主総会の審議に提出する必要はない。
会社は各銀行の融資状況に応じて銀行機関を選んで信用状を申請する。以上の総合授信額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は総合授信額内で、銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。上記の授信申請事項について、会社の取締役会は会社(または傘下の子会社)の法定代表者または経営管理層に関連書類に署名することを授権する。
会社の独立取締役は明確な同意の意見を発表した:会社の資金の手配によって、会社(持株会社を含む)の正常な経営活動を保障するために、2022年度、会社は銀行機構に20億元を超えない総合的な信用額を申請する予定で、以上の総合的な信用額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は総合的な信用額内にあるべきである。この事項の実施は、会社の正常な経営を保障するのに有利であり、この事項の決議手続きは「会社法」及び「規範運営」などの関連規定に合致している。このため、独立取締役は、会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請することに同意した。
八、「会社が2022年度に銀行引受為替手形を取り扱うことに関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
会社の資金使用効率を高め、資金使用コストを下げ、資金収益を最大限に増やし、会社と株主の利益をよりよく保障するために、会社の実際の生産経営状況に基づき、2022年度に会社は一部の物資調達、工事建設などの金に対して銀行引受為替手形を支払う予定である。銀行引受為替手形の発行期限は18ヶ月で、会社の取締役会の決議が承認された日から、取締役会は会社(または傘下の子会社)の法定代表者または経営管理層に関連書類に署名することを授権する。
九、「会社採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
会社の独立取締役は明確な同意の意見を発表した:会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御の実際の状況を反映して、独立取締役は会社の《会社詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
十、「会社の取締役報酬に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
業界の発展と会社の実際の発展レベルを結びつけて、取締役の勤勉な職務遂行をよりよく激励するために、会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会の審査を経て、会社の取締役会は「会社の取締役報酬に関する議案」を審議・採択した。
独立取締役は一致して、会社の取締役報酬はすでに取締役会が指名し、報酬と審査委員会が審査し、取締役報酬は業界の発展レベルに合致し、会社の実際の発展状況に合致し、その決議プログラムは「会社法」と「規範運営」などの関連規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なうことはないと考えている。このため、独立取締役は会社の「会社の取締役報酬に関する議案」に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
業界の発展と会社の実際の発展レベルを結びつけて、高級管理職の勤勉な職務遂行をよりよく激励するために、会社の取締役会の指名、報酬と審査委員会の審査を経て、会社の取締役会は「会社の高級管理職の報酬に関する議案」を審議・採択した。
独立取締役は一致して、会社の高級管理職の報酬はすでに取締役会が指名し、報酬と審査委員会が審査し、高級管理職の報酬レベルは業界の発展レベルに合致し、会社の実際の発展状況に合致し、高級管理職の勤勉な職務遂行を奨励するのに有利であり、その決議プログラムは「会社法」と「規範運営」などの関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。そのため、独立取締役は会社の高級管理職の報酬に関する事項に同意した。
十二、「募集資金投資項目の変更に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
独立取締役は、今回の募集資金投資プロジェクトの変更は、会社の経営状況と会社の発展戦略に基づいて必要な調整であり、募集資金の使用効率の向上に役立つと一致した。会社は一部の募集資金投資プロジェクトを変更する事項に対して十分な分析と論証を行い、必要な審議と意思決定プログラムを履行した。今回の変更募集資金投資項目事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「株式上場規則」「規範運営」などの関連規定に合致し、会社と全株主の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は会社が今回資金投資プロジェクトを募集する事項を変更することに同意し、その事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網の「募集資金投資プロジェクトの変更に関する公告」「会社血液製品知能工場(一期)建設プロジェクトの実行可能性研究報告」を参照してください。十三、「2022年度に関連者との日常的な関連取引額を予定する議案について」の議決結果を審議、可決した。6票の賛成、0票の反対、0票の棄権
関連取締役の陶然、孟慶勝、李興発は採決を回避した。
会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見を行った:会社の2021年度の日常的な関連取引金額と実際の取引金額の違いは主に2021年の会社の業務が増加し、会社の業務と華潤医薬ホールディングスの業務が協同効果を持っていることによるもので、会社は2022年度の日常的な関連取引状況が会社の正常な経営範囲の需要に属すると予想し、額が適切で、定価政策の上で公開、公平、公正かつ自発的な原則は、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役は2021年度の予想日常的な関連について同意する。
