Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
2021年度独立取締役述職報告
株主および株主代表の皆様:
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、本人は厳格に「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「上場会社で独立取締役制度を確立する指導意見」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」と「独立取締役工作制度」の関連規定と要求に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たす。会社全体の利益を維持し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る観点から、独立して公正に職責を履行し、独立取締役の役割を積極的に発揮する。
報告期間内、本人は積極的に各会議に出席し、取締役会関連議案に対して独立意見を発表し、特に会社の経営発展と重大事項の推進状況に注目し、独立取締役の職責を確実に履行した。本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況を以下に報告する。
一、会議に出席する状況
2021年度、私は勤勉に責任を果たす態度に基づいて、時間通りに会社の取締役会、株主総会に出席し、取締役会に提出されたすべての議案を真剣に審議し、会社の管理層と積極的に交流し、合理化の提案を提出し、厳格な態度で採決権を行使した。本人は2021年度会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。会議の関連決議は会社全体の利益に合致し、会社全体の株主、特に中小株主の合法的権益を損なっていない。
2021年度、本人は慎重な態度に基づいて、各取締役会会議に提出された各議案に対して審議を経た後、いずれも同意票を投じ、反対、棄権意見を提出する状況は現れなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度、本人は会社の各重大事項に対して積極的に研究分析し、自身の専門優位性を発揮し、会社の重大事項に注目し、積極的に提案し、リスクコントロールに注目する。重大事項の決定手順の科学性、合理性及び会社への影響を厳格に審査し、重大事項に対して独立した意見を発表した。状況は以下の通りである。
逐次公告索引発表独立意見事項公告時間号
1独立取締役会社第7期取締役会理事長の選出に関する独立2021年2七期取締役会第1回会議意見月4日
総経理等の高級管理職の任命に関する独立意
意見をまとめる.
取締役会秘書の任命に関する独立意見
取締役報酬に関する独立意見
独立取締役手当に関する独立意見
監事手当に関する独立意見
上級管理職の報酬に関する独立意見
メディアは関連事項の解決進展に注目している。
独立取締役は深セン証の会社の経営運営、会社の管理などの方面に対する影2021年42券取引所の《関心の手紙》の響月6日の関連事項の独立意見取締役会、株主総会が正常に履行できないかどうかについて
職または開催のリスク
持株株主及びその他の関連者の占用資金について
の独立した意見
会社の2020年度利益分配予案に関する独
立意見
会社の2020年度内部統制自己評価について
独立した意見を報告する
独立取締役は会社の第7回会社の2021年度の継続招聘監査機構に関する独
3期取締役会第2回会議で意見を提出2021年4関連事項の独立意見会社が2020年度に募集した資金の保管と月27日の使用状況に関する独立意見
会社が2021年度に银行に総合授业を申请することについて
信額の独立意見
自己遊休資金による現金管理について
の独立した意見
持株子会社に担保を提供する独立について
に会う
独立取締役会社第7回取締役会第4回会議相2021年74回取締役会第4回会議関連事項に関する独立意見月15日関連事項の独立意見
独立取締役会社第
5 7期取締役会第5回会会社第7期取締役会第5回会議相2021年7議関連事項の独立意関事項に関する独立意見月15日見
独立取締役会社第
6 7期取締役会第5回会会社第7期取締役会第5回会議相2021年7議関連事項の事前承認事項に関する事前承認意見月15日意見
独立取締役会社第関連会社の持株株主及びその関連者の資金占有について
7第7期取締役会第7回会用と対外保証の独立意見2021年8議関連事項の独立意会社2021年半年度募集資金使用月27日見と保管の特別報告に関する独立意見
独立取締役会社第
8 7期取締役会第8回会会社第7期取締役会第8回会議相2021年9議関連事項の事前承認事項に関する事前承認意見月1日
独立取締役会社第
9 7期取締役会第8回会会社第7期取締役会第8回会議相2021年9議関連事項の独立意関事項に関する独立意見月1日見
独立取締役会社第2021年10七期取締役会第九回会独立取締役会社第七回取締役会第九10月29議関連事項に関する独立意次会議関連事項に関する独立意見日
に会う
独立取締役会社第2021年11七回取締役会第九回会独立取締役会社第七回取締役会第九10月29議関連事項に関する事前承認会議関連事項の事前承認意見日
意見できる
独立取締役は会社の第七の一部の閑置自有資金の使用について現金2021年12期取締役会第十回会議管理を行う独立意見11月16関連事項の独立意見閑置募集資金の使用について現金管理日
の独立した意見
独立取締役は会社の第7回「会社定款」の改正に関する独立意見
第十回取締役会第十一回会会社第七回取締役会非独立董2021年13議関連事項の独立意事に関する独立意見12月11日副総経理、財務総監の任命に関する独立意日を参照
に会う
三、会社の取締役会専門委員会の仕事状況
本人は会社の第7期取締役会審査委員会主任委員と指名、報酬と審査委員会委員として、各専門委員会の仕事制度などの関連規定と会社の実際の状況に基づき、自分の各合法的な権利と義務を十分に行使し、2021年の主な職責履行状況は以下の通りである。
1、第七回取締役会監査委員会主任委員として、本人は委員を集めて毎回の会議に参加し、会議の関連事項に対して真剣に審議を行い、「独立取締役工作制度」「取締役会監査委員会工作細則」などの関連制度の規定に従い、取締役と高級管理者の審査基準に対して研究を行い、合理化の提案を提出し、監査委員会委員の責任と義務を履行した。
2、取締役会の指名、報酬と審査委員会の委員として、本人は時間通りに毎回の会議に参加し、会議の関連事項に対して真剣に審議を行い、「独立取締役工作制度」「取締役会の指名、報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連制度の規定に従い、取締役と高級管理者の審査基準に対して研究を行い、合理化の提案を提出し、指名を履行した。報酬と審査委員会委員の責任と義務。
四、投資家の権益保護に関する仕事
会社の独立取締役として、就任以来積極的に有効に独立取締役の職責を履行し、会社の取締役会の決議を経なければならない重大事項に対して、会社に事前に関連資料を提供することを要求し、事前審査を堅持し、独立して慎重で客観的に採決権を行使し、会社と社会公衆の株民の合法的権益を確実に保護した。全体の株主の利益を守る面では、特に中小株主の合法的権益の保護に注目し、会社が情報開示と投資家関係管理活動を公平に履行することを監督し、広範な投資家の知る権利を保障し、会社と中小株主の権益を守った。日常の職務履行過程において、自覚学習と訓練参加を結合し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が公布した最新法規と各規則制度を掌握し、自分の職務履行能力を絶えず向上させ、会社の利益と社会公衆株主の権益を自覚的に保護する思想意識を形成した。
五、その他の仕事状況
1、取締役会会議の開催を提案しない場合
2、取締役会に臨時株主総会の開催を要請しない場合
3、株主総会開催前に株主に投票権を公募しない
六、総説
2021年、本人は積極的に積極的に、専門的に効率的に独立取締役の職責を履行し、会社の重大事項に対して独立判断と意思決定を行い、会社法人のガバナンス構造を最適化し、経営管理に貢献するために微力である。
私が Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 独立取締役を担当する間、独立取締役の職責を忠実に、勤勉に履行することができて、会社の管理と生産経営に関心を持って、もっと会社の管理に参加して、独立取締役の職能を発揮して、会社の管理がもっと規範的で、経営がもっと安定して、会社の急速で、健全な発展を実現します。同時に、会社が誠実で、規範的で、自律的な上場会社のイメージを確立し、できるだけ早く会社の発展を促進し、優れた業績で多くの投資家に報いることを望んでいる。会社の取締役会、管理職が私たちが独立取締役の職務を履行する過程で与えた積極的で有効な協力と支持に対して、ここで心から感謝します。
ここに報告します。
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 独立取締役:章衛東
2021年3月22日
