証券コード： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 証券略称： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 公告番号：2022015 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
2022年度継続雇用監査機関に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「会社」と略称する)は2022年3月22日に第7回取締役会第15回会議と第7回監事会第12回会議を開き、「会社2022年度継続監査機構に関する議案」を審議・採択し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)を会社2022年度監査機構として継続招聘する予定である。同時に社内統制の監査機関として招聘する。本事項はまた会社の2021年度株主総会の審議を提出して可決する必要があり、現在関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
安永華明は証券、先物関連業務に従事する資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、会社に高品質の監査サービスを提供し、その発行した報告は客観的、真実に会社の実情、財務状況と経営成果を反映することができる。監査機構の職責を確実に履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。このため、同社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)に2022年度の財務監査機構を引き続き招聘するとともに、社内統制の監査機構を招聘する予定だ。
2021年度、会社の監査費用は170.00万元である。2022年度の監査費用会社は、実際の業務や市場相場などの要因に基づいて監査機関と協議して確定する。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
（1）機構名称：安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）
（2）組織形式：特殊普通パートナー企業
(3)設立日:1992年09月(2012年8月に本土化転換を完了)
（5）首席パートナー：毛鞍寧
(6)2020年12月31日現在、パートナー数は189人
(7)2020年12月31日現在、公認会計士数は1645人。このうち証券関連業務サービス経験のある公認会計士は1000人を超え、公認会計士のうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は372人だった。
（8）2020年度業務総収入：47.6億元
（9）2020年度監査業務収入：45.89億元
（102020年度証券業務収入：21.46億元
（112020年度A株上場企業年報監査顧客数：100社
（12）主な業界：製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業など
（132020年度A株上場企業の年報監査費用総額：8.24億元
（14）当社同業上場企業監査顧客数：10社
2、投資家の保護能力
安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
安永華明と従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構が警告書を発行する措置の決定を2回受け、従業員13人に及んだことがある。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
(1)プロジェクトパートナーと第一署名公認会計士の陳柏伊さんは、2008年に公認会計士となり、2008年から上場企業の監査に従事し、2005年から安永華明で開業し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間で2社の上場企業の年報/内部統制監査に署名/検討し、関連する銀行
(2)プロジェクト品質管理再検討者の張思偉氏は、2007年に公認会計士となり、2005年から安永華明で開業し、上場企業の監査を開始し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間、電力、熱力生産と供給業、有色金属鉱の採掘業を含む複数の上場企業の年報/内部制御監査に署名/再検討する。
(3)報告署名会計士の魏紅梅さんは、2021年に公認会計士となり、2010年から上場企業の監査に従事し、2020年から安永華明で開業し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間、鉄道、船舶、航空宇宙、その他の輸送設備製造業を含む1つの上場企業の年報/内部制御監査に署名/再検討する。
2.誠実記録
上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、行業協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3.独立性
安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などはいずれも「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況がなく、本プロジェクトの監査業務を実行する際に独立性を維持することができる。
4.監査費用
安永華明は会社に2022年度の監査サービスを提供し、監査費用は安永華明が監査サービスを提供するために必要な従業員のサービス日数と従業員1日あたりの料金基準に従ってサービス費用を受け取る。従業員のサービス日数は監査サービスの性質、繁雑度などによって確定され、各従業員の日料金基準は執業人員の専門技能レベルなどによってそれぞれ確定される。
会社の2022年度監査費用は会社の株主総会が会社の管理層に授権し、2022年度の会社監査作業量と公正で合理的な定価原則に基づき、安永華明と協議して確定する。
三、会計士事務所の継続招聘の手続き
1、監査委員会の審議状況
会社の取締役会監査委員会は事前に安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)に対して十分な理解と疎通を行い、監査機構が提供した資料を審査し、専門的な判断を行い、安永華明は独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力などの面で会社の監査機構に対する要求を満たすことができ、安永華明を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意した。同時に社内統制の監査機関として招聘する。
2、取締役会の審議状況
会社は2022年3月22日に第7回取締役会第15回会議を開き、「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続招聘することに同意し、同時に会社内部統制の監査機構として招聘した。会社の取締役会は株主総会の授権管理層に2022年度監査の具体的な仕事量と市場価格レベルに基づいて、その年度監査費用を確定するように要求した。
3、監事会審議状況
会社は2022年3月22日に第7回監事会第12回会議を開き、「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択した。監事会は、会社の監査業務の安定性、持続性を維持するために、会社の監事会は安永華明会計師事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度監査機構として継続招聘することに同意し、同時に会社の内部統制の監査機構として招聘する。株主総会授権管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて、その年度監査費用を確定し、この議案を株主総会審議に提出することに同意する。
4、独立取締役の事前承認意見と独立意見
会社の独立取締役は本事項に対して事前に承認意見を行った:会社の監査業務の安定性、持続性を維持するために、独立取締役は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに同意し、同時に会社の内部統制の監査機構として招聘した。
独立取締役全員は、監査業務の安定性、持続性を維持するために、独立取締役は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意し、同時に社内統制の監査機構として招聘する。株主総会授権管理層に2022年度監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づいて、その年度監査費用を確定し、この議案を株主総会審議に提出することに同意する。
四、報告書類
1、第七回取締役会第十五回会議決議
2、第七回監事会第十二回会議決議
3、独立取締役の第七回取締役会第十五回会議に関する事項に対する事前承認意見
4、独立取締役第七回取締役会第十五回会議に関する独立意見
5、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定
ここに公告する。
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 取締役会2022年3月22日
