Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」「証券法」及び「会社定款」に与えられた職責を真剣に履行し、株主全体に責任を負う精神に基づいて、職責を厳守し、各職権と義務を真剣に履行し、会社の財務及び会社の取締役、マネージャー及びその他の高級管理者に対して会社の職務を履行する合法的、コンプライアンス性の監督を強化し、会社の利益を維持し、株主の合法的権益、会社法人のガバナンス構造の改善、会社の管理制度の確立と健全化などの仕事の中で、あるべき役割を果たした。2021年の監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度監事会日常業務状況
2021年度、会社監事会は計11回の会議を開催した。監事会会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規定に合致する。監事会が会議を開く具体的な状況は以下の通りである。
開催日次審議事項
「監事会の交代選挙及び第7回監事会の非第6回監事会第3従業員代表監事の選挙に関する議案」
2021年1月19日第16回会議決議「会社監事会議事規則の改正に関する議案」「2021年度に華潤医薬ホールディングスと日常的な関連取引を予定する議案について」
2021年2月4日第7回監事会第1「第7回監事会議長選挙に関する議案」
第2回会議の決議.
「会社「会社に関する議案」
「会社「会社の2021年度継続雇用監査機構に関する議案」「会社「会社『一部の遊休自己資金による現金管理について
議案
「持株子会社の担保提供に関する議案」
「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」
2021年7月15日第7回監事会第3「会計ミス訂正に関する議案」
第2回会議の決議.
「会社が創業板に適合して特定対象にA株を発行する条件に関する議案」
「会社が2020年度に特定対象者にA株を発行する案の調整に関する議案」
「会社が2020年度に特定対象者にA株を発行する第7回監事会第4予案(改訂稿)に関する議案」
2021年7月15日の会議決議「会社が2020年度に特定対象にA株を発行する発行案に関する論証分析報告(改訂稿)の議案」「会社が2020年度に特定対象にA株を発行することについての即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾(修正稿)の議案」
『社内統制自己評価報告に関する議案(2021年3月31日現在)』
「会社次会議決議「会社「会社が創業板に合致して特定の対象にA株を発行する条件に関する議案」。
「会社が2020年度に特定対象者にA株を発行する案の調整に関する議案」
「会社が2020年度に特定対象者にA株を発行する予案(二次改訂稿)に関する議案」
「会社が2020年度に特定対象にA株を発行する発行案に関する論証分析報告(二次改訂稿)の議第7回監事会第7案」
2021年9月1日回会議決議「会社が2020年度に特定対象にA株を発行して資金を募集する使用の可能性に関する分析報告(二次改訂稿)の議案」
「会社が2020年度に特定対象者にA株の株式を発行することについて、即時リターン及び補充措置と関連主体の承諾(二次改訂稿)の議案」
「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」
「華潤医薬商業グループ有限会社と及び関連取引を締結する議案について」
2021年10月29日第7回監事会第8回「会社〈2021年第3四半期報告全文〉に関する議
次会議決議案
「会計士事務所の変更に関する議案」
「資金を募集する専戸を開設し、三者監督管理協定を締結することに関する議案」
2021年11月16日第7回監事会第9「一部の閑置自有資金を用いた現金管理に関する次会議決議案」
「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」
2021年12月11日第7回監事会第10「非従業員代表監事の補選に関する議案」
第2回会議の決議.
2021年12月27日第7回監事会第10「第7回監事会議長選挙に関する議案」
一回の会議決議
報告期間内、会社監事会は関連法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、歴代の取締役会、株主総会会議に列席し、法に基づいて各取締役会と株主総会が審議した議案と会議の開催手順を監督し、会社の法に基づく運営状況、会社の財務状況、及び会社の取締役会と管理層の職責履行状況に対して真剣に監督検査を行い、会社の経営管理行為の規範を保証した。
二、監事会の2021年度会社関連事項に対する監督
報告期間内に、会社監事会は関連法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、会社の法に基づく運営状況、会社の財務状況、関連取引などの事項に対して真剣に監督検査を行い、検査結果に基づき、報告期間内の会社の関連状況に対して以下の意見を発表した。
1、会社の法律に基づく運営状況
2021年度、会社は厳格に「会社法」「証券法」及びその他の関連法律法規と「会社定款」などの文書制度の要求に従って法に基づいて経営し、政策決定が合理的で、科学的で、手続きが合法である。社内には比較的完備した制御システムが確立されている。取締役会は株主総会の各決議を真剣に執行し、株主総会の各授権を真剣に履行し、会社の取締役、高級管理者が職責を履行する際に法律、法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損害したりする行為はない。
2、会社の財務状況
監事会は会社の2021年度財務報告を真剣に審査し、会社の2021年度財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映していると考えている。2021年度会社は関連者が非経営的に会社の資金を占有する状況が存在しない。
3、募集資金の管理使用状況
2021年度、監事会は会社の募集資金の管理と使用状況に対して検査を行い、会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書と会社の「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を管理し、使用し、真実、正確、完全、関連情報開示義務をタイムリーかつ公平に履行した。
4、関連取引状況
監事会は会社の2021年の関連取引事項に対して以下の意見を発表する。
2021年の予定について
