Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 独立取締役
会社の第7回取締役会第15回会議に関する事項に対する事前承認意見
『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業管理準則』『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』及び『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営』『 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 独立取締役業務制度』などの関連法律、法規と規範性文書の規定によると、 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣、責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、独立取締役は会社の第7回取締役会第15回会議で審議された関連事項について事前審査を行い、以下の独立意見を発表する。
一、会社が2022年度に監査機構を再雇用することについての事前承認意見
調査の結果、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は当社の2021年度監査を担当する過程で、独立監査準則を堅持し、上場企業の監査に従事した豊富な経験と職業素養を体現し、会社の2022年度財務監査工の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができる。会社の監査業務の安定性、持続性を維持するために、独立取締役は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、同時に会社の内部統制の監査機構として招聘し、会社の2022年度監査機構の継続招聘事項を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
二、2022年度に関連先との日常的な関連取引額を予定する事前承認意見について
検査の結果、会社の2021年度の予想日常性関連取引金額と実際の取引金額の違いは主に2021年の会社の業務が増加し、会社の業務と華潤医薬ホールディングスの業務が協同効果を持っていることによるもので、会社は2022年度の日常性関連取引状況が会社の正常経営範囲の需要に属すると予想し、額が適切で、定価政策の上で公開、公平、公正と自発の原則に従っている。会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。独立取締役は、2021年度の予想日常関連取引金額と実際の取引金額の違い、および2022年度の関連先日常関連取引額の予想に関する事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
2022年3月22日（以下は本文なし、『 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 独立取締役対会社第七回取締役会第十五回会議関連事項の事前承認意見』の署名ページ）独立取締役：
章衛東
黄華生
趙利
