証券コード： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 証券略称： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 公告番号：2022017 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
2022年度における関係者との日常的な関連取引額の予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『深セン証券取引所創業板株式上場規則』(以下「株式上場規則」と略称する)『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規範運営』(以下「規範運営」と略称する)の規定に基づき、華潤医薬ホールディングス及びその関連者は同じ会社の関連者と見なし、会社と華潤医薬ホールディングス及びその関連者の間で発生した取引は関連取引を構成し、会社は2022年度に関連者と日常的な関連取引額の状況は以下の通りであると予想する。
(I)2021年関連取引
会社及び持株子会社と華潤医薬持株の関連者と締結した契約書、販売協議などの取引書類によると、2021年度、会社と華潤医薬持株の関連者との取引状況は以下の通りである。
関連取引内容会社/持株子2021年実際発生金2021年予想金額差額会社額（万元）（万元）
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 12,221.90 11,370.10 851.80
広東復大医薬641346432016209330有限会社
華潤医薬ホールディングス及び Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 薬業318288 244.81 742.07その関連先に製品有限会社を販売する
貴州天安薬業987.62213180114418株式会社
江西博雅欣和57.74 0 57.74製薬有限会社
合計22863602026287 260.73
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 568.42 0 568.42
華潤医薬ホールディングス及び広東復大医薬329213993-107.01その関連先に製品有限会社を調達する
江西博雅欣と66.60 0 0 66.60製薬有限会社
合計667.94 139.93 528.01
合計2353154204 Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) 12874
2021年会社と上記の関連者が実際に実行した関連取引金額は2353154万元で、
予測金額は312874万元で、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%を超えていない。
株主総会の審議を経る。
上記の差異は主に2021年に会社の業務が増加し、会社の業務と華潤医薬ホールディングスの業務が
協同効果により、上述の差異事項はすでに会社の第7回取締役会第15回会議、第7回監事
会第12回会議の審議が可決され、関連取締役と関連監事はすでに採決を回避した。独立取締役が発行した
前に意見を認め、明確に同意した独立意見を発表した。
（Ⅱ）2022年日常関連取引予定
日常の経営の需要によって、会社は2022年度に華潤医薬ホールディングスとその関連先が発生すると予想している。
2571625万元を超える日常関連取引の基本状況は以下の通りである。
関連取引会社/2022年度2021年度同類業務種別持株子会社の定価原則予想金額に占める割合（%）（万元）（万元）
華潤医薬3 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 265495122192%持株及びその関広東復大医薬有限会社は市場方式8345736413469.66%聯方販売産 Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) 薬業有限会社は297877318288 6.23%品貴州天安薬業株式会社111496 987.62 4.15を確定した%江西博雅欣和製薬有限公司57.74.94%
合計-25094412286360-
華潤医薬3 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 7764 568.42 100%持株及びその関広東復大医薬有限会社に市場方式4.20 32.92 100%聯方購買産江西博雅欣和製薬有限会社に確定
品40.00 66.60 100%
合計-621.84 667.94-
合計-25716252353154-
上記の関連取引はすでに会社の第7回取締役会第15回会議、第7回監事会第10回を通過した。
二次会議の審議が可決され、関連取締役と関連監事は採決を回避した。独立取締役は事前承認を出した
意見を発表し、明確に同意した独立意見を発表した。推薦機関は査察し、明確に同意した意見を発表した。
上記の関連取引の予想額は会社の最近の監査純資産の5%を超えず、会社に提出する必要はない。
株主総会審議。
上述の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産の重さを構成しない。
グループ。
二、関連者の基本状況
(I)華潤医薬ホールディングスの基本状況
買収者名称華潤医薬ホールディングス有限会社
法定代表者白暁松
登録住所北京市北京経済技術開発区科創十四街99号匯龍森科技園2棟B 123室
主な事務所北京市朝陽区北三環中路2号院
登録資本金1500000万元
統一社会信用コード911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10934668 C
設立日2007年3月22日
会社タイプ有限責任会社(台湾香港・マカオ法人独資)
(I)国が外商投資を許可する分野で法に基づいて投資を行う。(II)投資企業の書面による委託(取締役会の一致による通過)を受けて、投資企業に以下のサービスを提供する:1、投資企業が中国外から当該企業の自家用機械設備、事務設備と生産に必要な原材料、部品、部品を調達または代理する。部品と国内外で投資した企業が生産した製品を販売し、アフターサービスを提供する。2、外国為替管理部門の同意と監督の下で、その投資企業の間で外国為替をバランスさせる。3、投資した企業に製品の生産、販売と市場開発過程の技術サポート、従業員の育成訓練、企業内部の人事管理などのサービスを提供する。4、投資企業に協力してローンを求め、保証を提供する。(III)中国国内に科学研究開発センターまたは部門を設立し、新製品及びハイテク技術の研究開発に従事し、その研究開発成果を譲渡し、相応の技術サービスを提供する。(IV)その投資家にコンサルティングサービスを提供し、その関連会社にその投資に関する市場情報、投資政策などのコンサルティングサービスを提供する。(V)親会社と関連会社のサービスアウトソーシング業務を引き受ける。(VI)投資性会社が海外会社の経営範囲のサービスアウトソーシング業務を引き受けることを許可する。(VII)投資企業の書面による委託(取締役会の一致で可決)を受けて、以下の業務を展開する:1、中国外市場で投資企業が生産した製品を販売する;2、投資企業に輸送、倉庫保管などの総合サービスを提供する。(VIII)代理、販売または輸出調達機構(内部機構を含む)を設立する方式で国内商品を輸出し、関連規定に従って輸出税還付を行うことができる。(8552)投資企業が生産した製品を購入し、システム統合を行った後、中国外で販売する。投資企業が生産した製品がシステム統合の需要を完全に満たすことができない場合、中国外でシステム統合関連製品を購入することを許可する。しかし、購入したシステム統合関連製品の価値は、システム統合に必要なすべての製品価値の50%を超えてはならない。(X)投資企業の製品の中国ディーラー、代理店及び投資性会社、その親会社又はその関連会社と技術譲渡協定に署名した中国会社、企業に関連する技術訓練を提供する。(十一)投資企業が生産を開始する前または投資企業の新製品が生産を開始する前に、製品市場の開発を行うために、投資性会社がその投資企業の生産製品に関連する親会社の製品を親会社から中国で試売することを許可する。(十二)投資した企業に機械と事務設備の経営性賃貸サービスを提供したり、法に基づいて経営性賃貸会社を設立したりする。(十)
三)輸入した製品にアフターサービスを提供する。(十四)対外請負工事経営権のある中国企業の海外工事請負に参加する。(十五)中国で投資会社が輸入した親会社製品を販売(小売を含まない)する。(法により承認されなければならない項目は、
