証券コード： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 証券略称： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 公告番号：2022008
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)大会回:2021年度株主総会。
(II)会議招集者:会社の取締役会。(会社の第7回取締役会第15回会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することを決定した)
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
(IV)会議開催時間:2022年4月12日午前09:30。
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月12日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。インターネット投票システムによる投票時間は2022年4月12日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式。
現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書(添付ファイル2参照)を通じて他人に出席を委託する。ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの投票方式しか選択できず、同じ採決権で重複採決が発生した場合は、最初の投票採決結果を基準とする。
(VI)株式登録日:2022年4月6日。
（VII）出席対象：
1、2021年4月6日午后の取引が终わった后、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录されている会社の全株主は、いずれも今回の株主総会に出席する権利があり、书面の形式で代理人に会议に出席し、议决に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主ではない。
2、会社の取締役、監事、高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)開催場所:江西省撫州市ハイテク産業園開発区恵泉路333号。
二、会議審議事項
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社2.00『会社3.00『会社に関する議案』√
4.00《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5.00『会社に関する議案』√
6.00『会社2022年度の監査機関の再雇用に関する議案』√
7.00「会社の取締役報酬に関する議案」√
8.00『募集資金投資項目の変更に関する議案』√
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会の第15回会議が可決または第7回監事会の第12回会議が審議・採択され、そのうち議案は5~8社の独立取締役が明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会創業板が指定した情報開示サイト(www.cn.info.com.)に開示されている。の関連公告。
会社の独立取締役の章衛東さん、黄華生さん、趙利さんは今回の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
（Ⅰ）会議登録事項
1、登録方式：
(1)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード及びコピー、法人授権委託書、出席者身分証明書を持って登録する。
(2)自然人株主は本人の身分証明書(出席者に委託して委託授権書を持つ)、株主口座カード、持株証明書などを持って登録する。異郷株主は登録日が締め切る前にファックスや手紙で登録することができる。原則として電話登録は受け付けません。
(3)ファクシミリ方式で登録された株主は、株主総会開催当日の会議開催前に上記有効証明書を提示して従業員に照合しなければならない。
2、登録時間：2022年4月7日午前9：00－午後17：00。
3、登録場所：江西省撫州市ハイテク産業開発区恵泉路333号会社証券事務部。（Ⅱ）現場会議事項
1、現場会議の連絡先：
担当者：彭冬克、章雅佩
住所：江西省撫州市ハイテク産業園開発区恵泉路333号会社証券事務部
郵便番号:344000
メールアドレス:[email protected].、[email protected].
(メールタイトルは「株主総会」と明記してください)
電話番号：07948264398
2、参加者の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
3、会議に出席した株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って登録手続きをしてください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第七回取締役会第十五回会議決議
2、第七回監事会第十二回会議決議
ここに公告する。
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 取締役会2022年3月22日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350294」、投票略称は「博雅投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月12日、9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年4月12日に開催された2021年度株主総会に当社(本人)を代表して出席させていただきます。
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票議案
1.00『会社√
の議案
2.00『会社√
の議案
3.00『会社要>の議案
4.00「会社議案
5.00「会社議案
6.00《会社2022年度の継続招聘監査機構についての議√
事件
7.00「会社の取締役報酬に関する議案」√
8.00『募集資金投資項目の変更に関する議案』√
本授権委託書の有効期限は、年月日から年月日までである。
注:1、議案に同意票を投じる場合は、「同意」欄に「√」を打ってください。議案に反対票を投じる場合は、「反対」欄に「√」を打ってください。議案に棄権票を投じる場合は、「棄権」欄に「√」を打ってください。累計投票の議案については、「同意」、「反対」または「棄権」の意向に採決の票数(株式数)を記入してください。
2、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了時まで。3、委託人が法人株主である場合、法人単位の印鑑を押さなければならない。この表はコピーが有効です。
委託人持株数：委託人署名（捺印）：受託人身分証明書番号：受託人署名（捺印）：
年月日
