証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：2022011
第10回監事会第14回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第14回会議は2022年3月21日に通信方式で開催された。本会議は2022年3月17日に会議通知及び書類を電子メール等で送付した。会議は監事3人、実際に監事3人に到着し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。
「周亜東を会社の第10回監事会非従業員代表監事に選出することに関する議案」を審議する。
2021年12月18日、会社の監事の王艶さんは仕事の原因で、会社の第10回監事会の監事の職務を辞任することを申請して、辞職した後、王艶さんは会社のいかなる職務を担当しません。王艶さんが辞任した後、会社の監事会のメンバー数が法定最低人数を下回ることになる。「会社法」や「会社定款」などの関連規定によると、王艶さんは株主総会で新しい監事が選出されるまで監事の職責を引き続き履行する。
会社の持株株主の海南華同実業有限会社の指名を経て、周亜東さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第10回監事会の非従業員代表監事候補に推薦し、任期は第10回監事会と一致し、会社の2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 監事会
二〇二二年三月二十二日
添付ファイル：周亜東履歴書
周亜東、漢族1977年生、高級会計士、修士号、2006年対外経済貿易大学国際商学院会計学専攻卒業。2006年7月に新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 有限会社に加入し、監査リスク部高級マネージャーなどの職務を歴任し、現在新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 有限会社監査リスク部監査リスク管理ベテランマネージャーを務めている。
現在まで、周亜東氏は会社の株式を持っておらず、 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 持株株主の海南華同実業有限会社の最終持株株主である新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 有限会社で職務を担当しているほか、他の会社の5%以上の株式を持っている株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりしたことはない。「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の規定などの要求された職務資格。
