Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 独立取締役
第10回取締役会第22回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの法律法規規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会独立取締役として、真剣、責任、独立判断の態度に基づいて、関連資料を査察し、慎重に分析した。現在、会社の第10回取締役会第22回会議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、会社と新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社が＜金融サービス契約＞を締結することについての独立意見
独立取締役は、今回署名する予定の「金融サービス協定」は平等自発、優位相互補完、互恵互恵、共同発展の協力原則に従い、今回の取引定価原則は公正で、融資ルートの拡大、融資コストの低減に有利であり、経営発展の需要に合致し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。関連取締役は回避採決を行い、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社との関連取引のリスク処置予案に関する独立意見独立取締役は、「当社が制定したリスク処置予案を調べ、このリスク処置予案は会社の資金安全に影響する可能性のあるリスクを分析し、関連リスクに対して解決措置と資金保全案を提出し、相応の責任者を明確にし、会社の利益を保障し、実行可能性がある」と考えている。この予案は、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連取締役は回避採決を行い、会社が制定した財務会社の預金のリスク処置予案に同意した。
三、関連先の財務援助の延期を受け入れることに関する独立意見
独立取締役は、会社が関連先の財務援助を受けて延期する事項は、会社の発展の実際の需要に基づいて、会社の業務発展を安定させるのに有利であり、会社はこの財務援助に対していかなる抵当や担保を提供する必要がなく、会社の負債構造の最適化、融資コストの低減、経営の安定を維持するのに有利であり、取引価格は公平で合理的であり、 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) およびその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の関連取引の審議と採決手続きは合法的で、関連取締役は採決を回避した。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、取引性金融資産の株式を処分する予定の独立意見について
独立取締役は、会社が取引性金融資産株式に対して処置を行うことは、会社の発展戦略、証券市場状況及び会社の経営と財務状況に基づいており、資産流動性とその使用効率の向上に有利であると考えている。今回の金融資産の処置行為は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。今回の金融資産の処分行為は、会社、全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。ここに説明する。
独立取締役署名:魏玉林孟兆勝張強
2022年3月22日
