証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：202201 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 6
第10回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 第10回取締役会第22回会議は2022年3月21日に通信方式で開催された。本会議は2022年3月17日に会議通知及び書類を電子メール等で送付した。会議は取締役9人、実際に取締役9人に行かなければならない。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、採決は以下の議案を可決した。
一、審議は『会社と新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社がに署名することに関する議案』を可決した。
会社は新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社と「金融サービス協議」に再署名する予定で、サービス内容は預金業務、決済業務、クレジット及び決済為替業務などを含み、協議の有効期間は1年である。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取引を構成し、会社の潘達忠会長、蔡浩傑取締役、趙月祥取締役は関連取締役で、本議案の採決を回避した。
本事項はすでに独立取締役が事前に承認し、独立意見を発表した。具体的な内容は同日「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社とに署名する公告について」。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、審議は『新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社との関連取引に関するリスク処置予案の議案』を可決した。
会社及び傘下子会社と新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社との関連取引のリスクを効果的に防ぎ、適時にコントロールし、解消するため、資金の安全を保障するため、本リスク処置予案を特製する。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取引を構成し、会社の潘達忠会長、蔡浩傑取締役、趙月祥取締役は関連取締役で、本議案の採決を回避した。
本事項はすでに独立取締役が事前に承認し、独立意見を発表した。具体的な内容は同日「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 財務有限会社との関連取引に関するリスク処置予案』。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
三、審議は「関連者の財務援助の延期を受けることに関する議案」を可決した。
会社全体の融資コストを下げて、会社の業務運営の資金需要を保証するために、会社は新興間華医薬ホールディングス有限会社から提供された合計8.5億元の財務援助期限を1年延期する予定で、上述の借金額の中で、資金は転がって使用することができて、会社はこの財務援助に対していかなる抵当や保証を提供する必要はありません。今回の借入金延期の資金は主に Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 主な業務及び流動資金の補充に用いられる。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取引を構成し、会社の潘達忠会長、蔡浩傑取締役、趙月祥取締役は関連取締役で、本議案の採決を回避した。
本事項はすでに独立取締役が事前に承認し、独立意見を発表した。具体的な内容は同日「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」及び巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。関連者の財務援助の延期に関する公告。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「持株子会社の担保提供に関する議案」を審議、可決した。
今回の保証対象はいずれも会社の持株子会社であり、会社は各持株子会社に必要な資金需要を保証し、被保証会社が資金の回転効率を高め、さらにその経営効率を高め、経営の安定を維持するのに有利である。会社は保証期間内に経営管理リスクをコントロールする能力があり、財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内にある。会社は各プロジェクトの進展状況に基づいて、融資計画と融資額を統一的に手配する。担保期間は株主総会の審議が成立した日から3年とする。各子会社に対する保証額は以下の通りである。
連番保証側が保証された会社の直接または間接保証金額の持株比率(万元)
1海口市製薬工場有限会社100115000
2 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 株式重慶天地薬業有限責任公司82.5510000
3有限公司及び持株子上海力声特医学科技有限公司84.675000
4公司湖南廉橋薬都医薬有限公司99.2930000
5塩城開元医薬化学工業有限会社56.326000
合計166000
注:今回の審議の予想額には、前年度に審議されたが使用されていない銀行の信用融資保証額は含まれておらず、前年度に審議された期限切れの保証額は有効です。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「持株子会社に担保を提供することに関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「持株子会社が上場企業に担保を提供することに関する議案」を審議、可決した。
会社の経営と発展の需要を保証し、生産経営活動の流動資金の需要を満たすために、以下の持株子会社は Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) に保証を提供する予定で、保証期間は株主総会の審議が通過した日から3年である。各持株子会社は Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) に対して保証額を以下の通り提供する。
連番保証方被保証会社 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 対控股子公保証金額司持株比率(万元)
1海口市製薬工場有限公司1001500002重慶天地薬業有限責任公司 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 株式82.5560000有限公司
3 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 投資有限会社1 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0
合計240000
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、今回の保証は上述の持株子会社の内部審査・認可手続きを履行し、本保証事項は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「持株子会社が上場企業に担保を提供することに関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「取引性金融資産株式の処分に関する議案」を審議、可決した。
会社の経営発展戦略と資金使用計画に基づき、証券市場の状況と会社の資産配置状況と経営、投資活動資金の実際の需要を考慮し、取締役会は株主総会の授権管理層に提出し、会社が保有する取引性金融資産 Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) (株コード: Guangdong Jinming Machinery Co.Ltd(300281) )、 Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical Corporation(600829) (株コード: Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical Corporation(600829) )の株選択機を処理する。会社は関連要求に従って直ちに関連情報の開示をしっかりと行う。
上記の金融資産の処置行為は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成することもなく、本議案の有効期間は2022年度である。
本事項はすでに独立取締役が事前に承認し、独立意見を発表したもので、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に掲載したものを参照してください(http://www.cn.info.com.cn.)の「第十回取締役会第二十二回会議に関する独立取締役の独立意見」
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
七、審議は『2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』を可決した
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に掲載したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の『会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 取締役会
二〇二二年三月二十二日
