Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 独立取締役
会社が2022年度に日常関連取引を予定する独立意見について
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下、会社と略称する)第6回取締役会第14回会議は「会社2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議・採択し、会社はすでに独立取締役全員に上記議案の関連資料を事前に提出し、独立取締役全員の事前承認を得た。「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社関連取引管理方法と会社定款の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、上述の関連取引事項について独立意を発表することは以下の通りである。
1.会社は2022年度に日常関連取引が自発的と誠実の原則の下で行われると予想し、必要性と持続性の理由は合理的で、十分で、定価方法は客観的で、公正で、取引方式と価格は市場規則に合致し、投資家の利益と会社の価値の最大化の基本原則に合致する。取引は上場企業の独立性に影響を及ぼさず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存したり、コントロールされたりしない。
2.上述の関連取引の採決は公開、公平、公正の原則の下で行われ、「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、会社が2022年度に日常関連取引を予定する議案に同意する。
独立取締役署名：
(陳少明)(朱岩)(王競達)2022年3月21日
