証券コード： Suna Co.Ltd(002417) 証券略称： Suna Co.Ltd(002417) 公告番号：2022016深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限公司
第5回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第18回会議通知は2022年3月16日に専任者送達、電子メール、電話通知などの方式で発行され、2022年3月22日に通信採決の方式で開催された。今回の会議は取締役5人、実際に取締役5人に到着し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会議は理事長の周海燕さんが主宰し、会社の高級管理職が会議に列席した。
二、会議の審議状況
(I)「会社の第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。
取締役劉輝氏が個人的な理由で会社の取締役会に書面による辞任報告を提出したことを考慮して、会社の取締役会の正常な運行を保証するために、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は王奇氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補者に指名することに同意し、王奇氏の任期は株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
王奇氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に合致し、以上の指名は取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数が会社の取締役総数の2分の1を超えることはない。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「取締役の補選、取締役会秘書の任命及び証券事務代表の辞任に関する公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、審議可決。
(II)「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会の仕事の需要によって、会社の理事長の指名を経て、会社の取締役会の指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は黄珊さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意して、任期は今回の取締役会会議の審議が通過した日から会社の第5回取締役会の任期が満了する日までです。
黄さんはすでに深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、取締役会秘書の職責を履行するために必要な専門知識と仕事の経験を備えており、その職務資格は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「取締役の補選、取締役会秘書の任命及び証券事務代表の辞任に関する公告」(公告番号:2022017)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、審議可決。
(III)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された
同社は2022年4月7日(木)午後14:30に広東省深セン市福田区福保街道福保コミュニティ金花路29号華宝1号ビルE 301会議室で現場会議とネット投票を組み合わせた方式で2022年第1回臨時株主総会を開き、同社第5回取締役会第18回会議に関する議案を審議する予定だ。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2022年第1回臨時株主総会開催に関する公告」(公告番号:2022018)。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、審議可決。
三、書類の検査準備
1、『深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社第五回取締役会第十八回会議決議』；
ここに公告する。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限公司
取締役会
二〇二年三月二十三日
