証券コード： Suna Co.Ltd(002417) 証券略称： Suna Co.Ltd(002417) 公告番号：2022018深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限公司
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
同社は2022年3月22日に開かれた第5回取締役会第18回会議で「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、今回の会議の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社章程」の規定に合致する。
4、会議時間：
（1）現場開催時間：2022年4月7日（木）午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年4月7日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年4月7日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年4月7日午前9時15分から2022年4月7日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催する。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、持分登記日：2022年3月31日（木）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式(「授権委託書」添付ファイル2参照)で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：深セン市福田区福保街道福保コミュニティ金花路29号華宝1号ビルE 301会議室
二、会議審議事項：
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社の第5回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案√
1、今回の株主総会の審議事項を提出することはすでに会社の第5回取締役会第18回会議の審議を通過し、上述の議案の関連内容は会社が「巨潮情報網」に開示した関連公告を参照してください。
2、上記の提案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。上記の提案は一般決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間:2022年4月1日午前9:30-12:00、午後13:30-17:30;
2、登録場所：会社事務室。
3、登録方式：
(1)個人株主は本人の身分証明書、株主証券口座カードを持って登録する。
(2)法人株主持株東証券口座カード、法人営業許可証コピー(公印を押す)、法定代表者授権委託書と出席者身分証明書の登録;
(3)委託代理人は株主が署名または捺印した授権委託書、株主本人身分証明書のコピーまたは法人株主営業許可証のコピー(公印を押す)、深セン証券口座カード、代理人本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(4)異郷株主は手紙やファックスで登録を行い、会議に参加する際に原本を提供することができる。4、連絡先：黄さん
電話番号：07558273065
ファックス：075582730281
郵便番号：518000
5、会議に出席した株主及び株主代表の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限公司第五回取締役会第十八回会議決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
六、会議の添付書類
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
2、授権依頼書（様式）
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社取締役会
二○二二年三月二十三日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362417」、投票略称は「深南投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月7日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月7日9:15、終了時間は2022年4月7日15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限公司は2022年第1回臨時株主総会に出席することを委託し、受託者は本授権委託書の指示に従って当該株主総会の各議案を投票採決し、当該株主総会に署名する必要がある関連書類に代わる権利を有する。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から当該株主総会会議が終了する日までである。
今回の株主総会の議決意見
備考同反棄意対権提案符号化提案名称当該列にチェックを入れる
のコラム
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
会社の第5回取締役会の非独立取締役の補選について
1.00の議案√
詳細:
1、受託人は委託人の意見に基づいて賛成、反対、棄権を選択し、相応の欄に「√」をつける。同意、反対、棄権は1つしか選択できない。複数選択者は、無効な依頼とみなされます。委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思でその事項を投票採決する権利がある。
委託人氏名：委託人証明書番号：
委託人持株数：委託人株主口座番号：
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託日：委託人署名（捺印）：
