Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 独立取締役
会社の取締役会の交代選挙に関する独立意見
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下、会社と略称する)第6回取締役会の任期が満了したことに鑑み、「会社法」「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」などの法律、法規、規範性文書及び会社定款、「独立取締役制度」などの会社内部規則制度の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社の第6回取締役会第14回会議で審議された「会社取締役会の交代選挙第7回取締役会の非独立取締役に関する議案」「会社取締役会の交代選挙第7回取締役会の独立取締役に関する議案」について真剣に検討し、この議案に関連する取締役会の交代選挙について独立意見を発表した。
1.今回の取締役候補、独立取締役候補は会社の持株株主である中国建材株式会社が指名し、会社の取締役会指名委員会の審議を経て可決し、指名手続きは会社定款と「取締役会指名委員会工作細則」の関連規定に合致する。
2.取締役候補者と独立取締役候補者の職業、学歴、職名、詳しい職歴、すべての兼職などの状況を真剣に審査した結果、非独立取締役候補の尹自波氏、賈同春氏、管理氏、陳学安氏、宋伯廬先生、葉迎春氏と独立取締役候補の王競達氏、張コン氏、李馨子氏は関連専門知識と関連政策決定、監督を備えていると考えられている。協調能力は、適任の職務に適任することができる。「中華人民共和国会社法」第1406条に規定された状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定された現象は存在せず、法律、法規、規範性文書及び会社内部規則制度における取締役の職務資格に関する関連規定に合致している。独立取締役候補の王競達さん、張コンさん、李馨子さんは法律、法規、規範性文書及び会社の内部規則制度における独立取締役の職務資格に関する規定に合致している。
3.尹自波さん、賈同春さん、管理さん、陳学安さん、宋伯廬さん、葉迎春さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、王競達さん、張コンさん、李馨子さんを第7回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
(このページは Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 独立取締役会社の取締役会の交代選挙に関する独立意見署名ページです)
(陳少明)(朱岩)(王競達)2022年3月21日
