証券コード： Suna Co.Ltd(002417) 証券略称： Suna Co.Ltd(002417) 公告番号：2022017
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限公司
取締役の補選、取締役会秘書の任命及び証券事務代表の辞任に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役の補欠選挙に関する事項
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月22日に第5回取締役会第18回会議を開き、「会社第5回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は王奇さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)。任期は会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了した日までである。
王奇氏を第5回取締役会の非独立取締役に再選することは、取締役会において会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数が会社の取締役総数の2分の1を超える場合を招き、当社の定款の規定に合致する。
会社の独立取締役は今回の取締役補選事項について同意した独立意見を発表した。
二、会社の取締役会秘書及び証券事務代表の辞任に関する事項
会社の第5回取締役会第18回会議は「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」を審議・採択した。会社の理事長の指名を経て、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は黄さんを会社の取締役会秘書(履歴書の詳細は添付ファイルを参照)に任命することに同意し、任期は今回の取締役会会議の審議が通過した日から会社の第5回取締役会が満了する日までである。また、黄さんは仕事の調整で2022年3月22日に会社の証券事務代表を辞任し、会社は関連規定に基づいてできるだけ早く新しい証券事務代表を招聘する。
黄さんはすでに深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得し、取締役会秘書の職責を履行するために必要な専門知識と仕事の経験を備えている。今回の取締役会会議が開かれる前に、黄さんの取締役会秘書の職務資格はすでに深セン証券取引所が審査し、異議がなく、その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致している。
会社の独立取締役は今回の取締役会秘書の任命事項について同意した独立意見を発表した。
黄さんの連絡先:
電話番号：07558273065
ファックス：075582730281
メールアドレス:[email protected].
アドレス：深セン市福田区福保街道福保コミュニティ金花路29号華宝1号ビル（安駿達倉庫ビル）E 301
ここに公告する。
深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社取締役会
二○二二年三月二十三日添付履歴書：
王奇、男性、1980年生まれ、中国国籍、永久海外居留権、本科学歴、中級会計士、深セン市宝駿自動車販売サービス有限会社の副総経理兼財務総監を務めたことがある。深セン市鵬峰自動車(グループ)有限会社の監査マネージャー、財務マネージャー、当社の監事。現在、会社の財務総監を務めています。王奇さんは会社の株式を持っていないので、会社の他の取締役、監事、高級管理職、会社の5パーセント以上の株式を持っている株主、会社の実際のコントロール者、会社の持株株主との間には関連関係がありません。「会社法」第1406条または「会社定款」などの規定による在職できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られる状況は存在しない。証券取引所に上場会社の取締役、監事及び高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしても明確な結論と意見がない状況は存在しない。上場会社の取締役、監事及び高級管理職を務めてはならない他の状況も存在せず、信用喪失被執行者ではない。
黄姗姗、女性、1990年生まれ、中国国籍、永久海外居留権、本科学歴がない。華訊方舟科技有限公司の融資マネージャー、 Huaxun Fangzhou Co.Ltd(000687) 証券事務主管を務め、2019年12月に当社に入社して証券事務代表を務め、現在会社の取締役会秘書を務めている。黄さんは深セン証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得した。
黄さんは会社の株式を持っていないので、会社の5パーセント以上の株式の株主、持ち株株主、実際のコントロール者、その他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。「会社法」第1406条または「会社定款」などの規定による在職できない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られる状況は存在しない。証券取引所に上場会社の取締役、監事及び高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。最近3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたり、証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしても明確な結論と意見がない状況は存在しない。上場会社の取締役、監事及び高級管理職を務めてはならない他の状況も存在せず、信用喪失被執行者ではない。
