証券コード： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 証券略称： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 公告番号：2022026
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
会計士事務所の公告を変更する予定
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
会社は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2021年度監査機構に招聘し、会社に8年間監査サービスを提供し続けていることを考慮し、会社の監査業務の独立性を保証するために、会社は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2022年度財務監査機構と内部制御監査機構に任命する予定である。
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下会社と略称する)は2022年3月21日に第6回取締役会第14回会議、第6回監事会第14回会議を開き、「2021年度監査費用の確定及び2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議・採択した。
会社は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下天職国際と略称する)を会社の2021年度監査機構として招聘し、主に会社の2021年度財務監査、内部制御監査などの仕事を担当している。現在、天職国際の実際の仕事量に基づいて、会社が2021年度の監査費用を計262万元(そのうち、年報監査費用240万元、内制御監査費用22万元)を支払うことを確定した。監査業務を展開するために発生した出張、宿泊などの費用は会社が実質的に負担する。
会社は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下、中審衆環と略称する)を会社2022年度財務監査機構及び内制御監査機構として招聘し、任期は2022年度株主総会終了時まで、株主総会授権取締役会に2022年度監査作業量及び市場レベルに基づいて2022年度の監査費用を確定するように依頼する。
本事項は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、現在会計士事務所を変更する予定の具体的な事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の基本情報を変更する予定
(I)機構情報
1.基本情報
(1)機構名称:中審衆環会計士事務所(特殊普通組合)
(2)設立日:中審衆環は1987年に創設され、全国で初めて国家の許可を得て証券、先物関連業務に従事する資格と金融業務監査資格を持つ大手会計士事務所の一つである。財政部、証券監督管理委員会が発表した証券サービス業務に従事する会計士事務所の届出リストによると、本所は株式有限会社が株式、債券監査機構を発行する資格を備えている。2013年11月、国家財政部などの関連要求に従って特殊普通パートナー制に転換した。
（3）組織形式：特殊普通パートナー企業
(4)登録住所:湖北省武漢市武昌区東湖路169号2-9階。
（5）首席パートナー：石文先
(6)2021年末のパートナー数199人、公認会計士数1282人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数780人。
(7)2020年の監査総収入は19464740万元、監査業務収入は1 Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) 5万元、証券業務収入は4678351万元である。
(8)2020年度上場企業の監査顧客数は179社で、主な業界は製造業、卸売と小売業、不動産業、電力、熱力、ガス及び水生産と供給業、農、林、牧、漁業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、採鉱業、文化、スポーツと娯楽業などに関連し、監査費用は1810753万元で、同業界上場企業の監査顧客数は92社である。
2.投資家の保護能力
中審衆環は毎年業務収入規模によって職業責任保険を購入し、職業リスク金を補充して計上し、購入した職業保険の累計賠償限度額は8億元で、現在はまだ使用されておらず、監査失敗による民事賠償責任を負うことができる。
3.誠実記録
(1)中審衆環は最近3年間刑事処罰、自律監督管理措置と規律処分を受けず、最近3年間は執業行為により行政処罰を1回受け、最近3年間は執業行為により監督管理措置を22回受けた。
(2)45人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰2回、行政管理措置43回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー:郝国敏、2003年に中国の公認会計士になり、2004年から上場会社の監査に従事し、2014年から中審衆環で執業し、2022年から会社に監査サービスを提供している。最近3年間で10社の上場企業の監査報告書に署名した。
署名公認会計士:寧紅、2002年に中国の公認会計士となり、2006年から上場企業の監査に従事し、2017年から中審衆環で執業し、2022年から会社に監査サービスを提供している。最近3年間、上場企業0社の監査報告書に署名した。
プロジェクト品質制御再検討パートナー:中審衆環品質制御政策と手順に基づき、プロジェクト品質制御再検討パートナーは安素強であり、2007年に中国公認会計士となり、2005年から上場企業の監査に従事し、2013年から中審衆環で執業し、2022年から会社に監査サービスを提供する。最近3年間、6つの上場企業の監査報告書を検討した。
2.誠実記録
プロジェクトの品質管理再検討パートナーの安素強とプロジェクトパートナーの郝国敏、署名公認会計士寧紅は最近3年間刑事処罰、行政処罰、行政監督管理措置と自律処分を受けていない。
3.独立性
中審衆環及びプロジェクトパートナーの郝国敏、署名公認会計士寧紅、プロジェクト品質制御復核人安素強は独立性に影響を与える可能性がない状況は存在しない。
4.監査費用
2022年度の監査作業量及び市場レベルに基づき、2022年度の監査費用を確定する。
二、会計士事務所を変更する予定の状況説明
(I)前任会計士事務所の状況及び前年度監査意見
1.前任会計士事務所名:天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー);
2.監査サービスを提供した年限：8年；
3.2021年度監査意見タイプ:基準に保留されていない監査意見;
4.会社は前任会計士事務所に一部の監査業務を委託した後、前任会計士事務所を解任する場合はない。
(II)会計士事務所を変更する予定の理由
会社の元の任命の天職国際がすでに連続して会社に8年の監査サービスを提供していることを考慮して、会社の監査の仕事の独立性を保証するために、会社は中審衆環を招聘して会社の2022年度の財務監査機構と内制御監査機構を担当する予定である。
(III)上場企業と前後の会計士事務所とのコミュニケーション状況
会社はすでに会計士事務所を交換する事項について天職国際及び中審衆環と事前に疎通を行い、双方は本事項に異議がないことを知っている。前後の会計士事務所は「中国公認会計士監査準則第1153号–前任会計士と後任会計士の疎通」とその他の関連要求に従い、疎通と協力をしっかりと行う。
三、会計士事務所が履行する手順を変更する予定
(I)監査委員会の意見
私たちはすでに中審衆環の関連資質、経験、プロジェクトパートナー、署名予定の公認会計士及びプロジェクト品質制御再審人員の資質、独立性などを審査し、中審衆環は証券、先物関連業務資格及び複数の上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の財務監査と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができ、投資家の保護能力を備えていると考えている。取締役会に中審衆環を会社の2022年度財務監査機構及び内制御監査機構として採用することを提案し、会社のために2022年の財務監査(募集資金監査を含む)と内制御監査を展開することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の事前承認意見
われわれは会社が提出した「2021年度監査費用の確定及び2022年度監査機構の任命に関する議案」を真剣に審議し、審査を経て、中審衆環は証券、先物関連業務資格及び独立性を備え、上場会社の監査業務の豊富な経験と適任会社の2022年度財務監査と内部統制監査業務の専門能力を持ち、上場会社及び株主全体の利益を保護することができる。中審衆環を会社の2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構として推薦し、採用することに同意し、会社のために2022年の財務監査(募集資金監査を含む)と内部統制監査を展開し、上述の事項を会社の第6回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意する。
(III)独立取締役の独立意見
中審衆環は証券、先物関連業務資格を備え、豊富な執業経験、十分な独立性と投資家保護能力を持ち、会社の監査業務の要求を満たすことができる。会社が中審衆環を2022年度監査機構に任命し、審議手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律、法規及び会社定款の関連規定に合致し、会社及び全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、中審衆環を会社2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構として招聘し、会社のために2022年財務監査(募集資金監査を含む)と内部統制監査を行うことに同意し、上述の事項を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(IV)審議手続
会社の第6期取締役会第14回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度監査費用の確定及び2022年度監査機構の任命に関する議案」を採決し、中審衆環を会社の2022年度財務監査機構及び内部制御監査機構として採用し、会社のために2022年財務監査(募集資金監査を含む)と内部制御監査を行うことに同意した。任期は2022年度株主総会終了時までであり、2022年度監査業務の業務量及び市場レベルに基づき、2022年度監査費用を確定するよう株主総会授権取締役会に要請する。この議案も第6回監事会第14回会議の審議を経て可決された。今回の会計士事務所の任命事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、報告書類
1.第六回取締役会第十四回会議決議
2.第6回監事会第14回会議決議
3.第六回取締役会監査委員会第三十八回会議決議
4.独立取締役の2022年度監査機構の任命に関する事前承認書
5.独立取締役の2022年度監査機関の任命に関する独立意見
6.会計士事務所の任命予定の基本状況についての説明
7.会計士事務所の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務を担当する署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先。
ここに公告する。
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
取締役会
2022年3月21日
