深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限公司
独立取締役第5回取締役会第18回会議について
関連事項の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「会社取締役会議事規則」と「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、我々は深南 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) 有限会社(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第5期取締役会第18回会議の議案について以下の独立意見を発表する。
一、会社の第五回取締役会の非独立取締役の補選に関する独立意見
審査の結果、非独立取締役候補の王奇氏は関連法律法規と「会社定款」の職務資格に対する要求に合致し、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験、資質と能力を備えている。「会社法」第1406条の規定により会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られたり、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定されたりする状況は存在しない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び深セン証券取引所の取締役の職務資格に関する規定に合致する。信用を失った被執行者ではない。今回王奇氏を第5回取締役会の非独立取締役候補に指名した手続きと取締役会の採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、全株主、特に中小株主の合法的利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。二、会社の取締役会秘書の任命に関する独立意見
黄さんの関連履歴資料を審査した結果、私たちは黄さんの教育背景、職務経歴、専門能力と職業素養が招聘された職場に適任できるという要求は、上場会社の取締役会秘書を担当する条件に合致し、深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格業はすでに深セン証券取引所が審査し、異議がないと考えている。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規及び規範性文書が上場会社の取締役会秘書を務めてはならないことを規定している状況はなく、中国証券監督管理委員会に市場参入者と確定され、参入が解除されていない状況も存在しない。今回の取締役会秘書の指名と審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。私たちは会社が黄さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意します。
独立取締役:旭家張彦通へ
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取締役会
二○二二年三月二十三日
