証券コード： Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) 証券略称： Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) 公告番号：202219 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30047(以下「会社」と略称する)は2022年4月14日に会社2021年度株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。今回の株主総会の開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。関連事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は会社の第5回取締役会第14回会議の審議を経て可決され、今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
現場会議開催時間：2022年4月14日午後14：30
インターネット投票時間:2021年4月14日
(1)深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年4月14日午前9:15-9:25、午前9:30-11:30、午後13:00-15:00。
(2)深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月14日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、現場会議の開催場所：深セン市南山区沙河西路1801号国実ビル10階
6、会議の開催方式:今回の会議は現場とネットを結合する方式である。
7、株式登録日：2022年4月7日（木）
8、会議出席者：
(1)2022年4月7日(木)午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されている当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
9、採決方式：現場投票、ネット投票
(1)現場投票:本人の出席及び授権依頼書の記入により他人の出席を授権する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
10、「証券会社融資融券業務管理弁法」などの規定によると、融資融券投資家は融資融券業務に関わる会社の株に参加し、証券会社が受託して保有し、証券会社を名義として会社の株主名簿に登録する。会社は融資融券投資家ができるだけ早く受託証券会社に今回の株主総会議案に対する投票意見を表す具体的な方法を尋ねることを提案した。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4.00監査された2021年度財務報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
9.00グループ総合信用限度額の使用申請に関する議案√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に子会社に担保額を提供する議案について√
完全子会社に担保を提供し、持株子会社が完全子会社であることについて
11.00反担保提供案
累計投票案は等額選挙を採用し、候補者に投票した選挙票を記入する
取締役会の交代選挙及び第6回取締役会の非独立取締役候補者6人12.00人の指名に関する議案
12.01非独立取締役候補陳友√
12.02非独立取締役候補陳魯康√
12.03非独立取締役候補苗逢源√
12.04非独立取締役候補陳兵√
12.05非独立取締役候補者謝暁賓√
12.06非独立取締役候補汪東昇√
取締役会の交代選挙及び第6回取締役会独立取締役候補の指名に関する3人13.00人の議案
13.01独立取締役候補陸克中√
13.02独立取締役候補の謝波峰√
13.03独立取締役候補の戴昌久√
監事会の改選及び第6回監事会非従業員代表監督候補者指名数2人14.00件に関する議案
14.01株主代表監事楊文慶√
14.02株主代表監事肖征√
2、上述の提案の詳細及び独立取締役が各事項に対して発表した独立意見は、2022年3月23日に中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に掲載されています。
3、本会議の第6項、第7項、第8項、第10項、第11項、第12項、第13項の議案は独立取締役が独立意見を発表しなければならない中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する。
本会議の第10項、第11項は特別採決議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決しなければならない。
第12-14の議案は累計投票議案であり、株主が保有する選挙票数は、その保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者に制限して任意に分配することができる(ゼロ票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。このうち、独立取締役候補の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
「会社定款」「上場会社株主総会規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の要求に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果を速やかに公開する(中小投資家とは上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有している株主以外の株主を指す)。
4、上述の提案はすでに会社の第5回取締役会第14回会議、第5回監事会第13回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月23日に中国証券監督会創業板指定情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。発表された関連公告。
また、会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項方法
1、登録方式
(1)法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席し、法定代表者が会議に出席する場合、法人株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書および身分証明書を持って登録手続きを行う。法定代表者が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル1)によく記入して、登録確認してください。ファックスまたは手紙は2022年4月13日17:00までに会社の取締役会事務室に送ってください。(「株主総会」と明記)。
2、登録時間：
2022年4月8日から2022年4月13日まで、平日午前9:00-午後17:30;
3、登録場所：
深セン市南山区沙河西路1801号国実ビル10階
4、注意事項：
会場にチェックインする。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、連絡先
住所：深セン市南山区沙河西路1801号国実ビル10階
郵便番号：518057
電話番号：075526745678
ファックス：075526745600
メールアドレス:[email protected].
担当者：謝維
六、その他の事項
今回の株主総会の会期は半日で、参加者の食事と宿泊、交通費などの費用は自分で処理します。
七、書類の検査準備
第5回取締役会第14回会議決議;
第5回監事会第13回会議決議
30047取締役会
2022年3月23日
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
株主総会登録表
法人株主名/個人株主名(フルネーム)法人株主統一社会信用コード/個人株主身分証明書番号
株主口座持株数
本人が参会するかどうか
