30047独立取締役会社第五回取締役会第十四回会議に関する事前承認意見
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
独立取締役会社の第5回取締役会第14回会議について
関連事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び会社「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、私たちは Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (以下「 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) 」或いは「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が提出した「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」と「2022年度監査機関の続投に関する議案」などの関連資料を真剣に審査し、事前承認意見を発表した。
一、2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務に従事する資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えており、会社の監査機構を担当する間、職務を厳守し、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社の2022年度関連監査の要求を満たすことができる。継続雇用は会社の監査業務の品質と連続性を保障するのに有利であり、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意し、この議案を会社の第5回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意した。
二、2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見
2022年度、30047は関連先の広州天源情報科学技術株式会社、北京信邦安達情報科学技術株式会社と日常関連取引を発生する予定で、持株子会社のヴィンベルト科学技術有限会社は関連先の北京江融信科学技術有限会社と日常関連取引を発生する予定である。独立判断に基づいて、慎重な原則に基づいて、当社は今回の2022年度の日常関連取引の予想について事前審査を行い、以下の意見を発表した。
1、会社及び持株子会社のウェインベット科技有限公司と関連者が生産経営に関連する日常関連取引理由が合理的で、十分である；関連取引価格は市場定価協議を参照して制定され、関連取引価格と関連取引が確定した条項は公正で合理的である。
2、日常の関連取引は会社の正常な経営業務の発展と一致し、会社の生産経営活動に有利である30047独立取締役は会社の第5回取締役会第14回会議の関連事項に関する事前承認意見の展開は、上場会社の独立性に不利な影響を与えず、会社の利益を損なうことはない。会社は2022年度に関連取引事項が関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致すると予想し、会社とすべての株主の利益を損なう行為は存在しない。
3、当社は事前に会社及び持株子会社のヴィンベット科技有限公司と関係者との日常関連取引を認め、会社の今回の2022年度日常関連取引の予想事項を第5回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役:戴昌久、謝波峰、陸克中2022年3月21日(以下、本文なし、独立取締役の会社第5回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見署名ページ)
30047独立取締役会社第五回取締役会第十四回会議関連事項に関する事前承認意見（以下本文なし、独立取締役会社第五回取締役会第十四回会議関連事項に関する事前承認意見署名ページ）
独立取締役の署名：
謝波峰戴昌久
陸克中
時間：2022年3月21日
