証券コード： Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) 証券略称： Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) 公告番号：202213 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
2021年度利益分配案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30047(以下「会社」と略称する)第5回取締役会第14回会議は2022年3月22日に開催され、「2021年度利益分配案」が審議され、今回の利益分配案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
関連状況をお知らせします。
一、2021年度利益分配方案の基本状況
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を受けた2021年度財務報告書によると、会社の2021年度連結報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は4009 Longjian Road&Bridge Co.Ltd(600853) 元で、親会社は2021年度に税後純利益1078523495元を実現し、「会社章程」の規定に基づき、法定黒字積立金107852350元を抽出しなければならない。親会社の2020年末の未分配利益は51834921697元で、前年度に分配された利益を差し引いた159402718元で、親会社の残りの株主分配可能利益は59947649123元である。
「会社法」及び「会社定款」の規定に基づき、会社の現在及び未来の経営状況を総合的に考慮し、会社の取締役会が制定した2021年度利益分配方案は以下の通りである。
配当金(株)配当金(元)積立金転増株式(株)
10株当たり0 0.15 0
分配総額は会社の既存総株式637744672株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.15元(税込)、合計956617008元を配当する予定である。
その他の説明取締役会が利益分配予案を審議した後、株価が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
二、会社の最近の三年間の利益分配状況
年度利益分配案
2021年に総株式637744672を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.15元(税込)を支給する。
2020年には総株式637744672を基数に、全株主に10株当たり現金配当金0.25元(税込)を支給する。
2019年には総株式637744672を基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.20元(税込)を支給した。
そのうち現金配当状況表は以下の通りである。
単位:元
配当年度連結報告が連結報告書に占める
配当年度現金配当金額表において上場上場上場企業がその他の方式で現金その他の方式で現金(税込)会社の普通株株主の通株株主に帰属する純利益配当の金額配当の割合に属する純利益潤の比率
2021年9566170083976869212 24.05%0.000.00%
2020年15943668013214037065 12.07%0.00%
2019年127548934411671726815 10.93%0.00 0.00%
三、取締役会の意見
取締役会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、中国証に合致すると考えている。
監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理指
第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」における配当に関する規定を引用し、公
会社が確定した利益分配政策、利益分配計画は、会社の投資家に対するリターンを体現し、公に有利である。
会社の正常な経営と健全な発展、「2021年度利益分配方案」は合法性、コンプライアンス性と
合理性
四、監事会の意見
監事会は、会社の2021年度利益分配方案は会社の実際状況に合致し、会社と経営する
業績と未来の成長発展は一致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利である。
五、独立取締役の意見
会社の取締役会が制定した2021年度の利益分配方案は会社の成長性と一致し、「会社定款」及び「配当管理制度」などの関連規定に合致し、会社の実情に合致し、会社の持続的かつ安定した発展に有利であり、会社の株主の利益にも合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の利益分配案に同意し、会社の年度株主総会の審議に提出することに同意します。
六、その他の説明
1、今回の利益分配方案を披露する前に、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の厳禁の告知義務を履行し、同時に内幕情報の知る人に対してタイムリーに届け出、内幕情報の漏洩を防止した。
2、今回の利益分配案は株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるので、多くの投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
ここに公告します!
30047取締役会
2022年3月23日
