証券コード： Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) 証券略称： Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) 公告番号：202206 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
第5回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30047(以下「会社」と略称する)第5回監事会第13回会議は2022年3月22日に開催され、会社は2022年3月12日にすべての監事会会議の通知をメールで送信した。今回の監事会は監事3人、自ら会議監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は国の関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。会議は監事会の楊文慶主席が主宰し、会議に参加した監事は真剣に審議し、以下の決議を形成した。
一、「2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は2021年の年度報告と要約を真剣に審査し、以下の書面審査意見を提出した:審査を経て、監事会は会社が2021年の年度報告のプログラムを編制し審査するのは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」。「2021年年度報告要旨」は同日、証券時報、中国証券報、証券日報に掲載された。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度監事会工作報告」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「監査された2021年度財務報告」を審議、採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度財務報告の基準について保留意見のない監査報告書を詳しく検査した。検査を通じて、監事会は以下の書面審査意見を提出した:会社の2021年度の財務報告は真実で信頼性があり、すべての重大な面で会社の財務状況と経営成果を公正に反映した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2021年度利益分配案」の審議と可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社が制定した2021年度利益分配方案は会社定款の関連規定と現在の会社の実情に合致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であり、必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上市規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度利益分配案に関する公告」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の2022年の取締役、監事、高級管理職の報酬計画が会社の報酬レベルに合致していると考えている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
七、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の審議と可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が豊富な執業経験を持っていることを考慮し、会社の発展状況と財務状況に熟知しており、会社の財務監査を担当する能力を備えていると考えている。監査業務の連続性と安定性を保証するために、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年の監査機構として継続的に招聘することに同意し、招聘期間は1年で、監査費用は会社の実際の監査需要に基づいて確定する。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
八、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、2021年度、会社は「会社法」、「証券法」及び深セン証券取引所の創業板上場会社に関する関連規定に基づき、各内部制御制度と法人ガバナンス構造を制定し、完備し、会社が規範的に運行する内部制御環境を確立したと考えている。会社の各業務活動の秩序化、有効な展開を保証し、会社の資産の安全、完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。会社の内部統制制度は完全で、合理的で、有効であり、報告期間内に会社の財務報告または非財務報告の面で内部統制の重大な欠陥または重要な欠陥が発見されなかった。会社の2021年度内部統制自己評価報告は真実で有効である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「2021年度内部統制自己評価報告」。
九、「2021年度社会責任報告」を審議、採択
監事会は、2021年度の社会責任報告は経済と社会などの面から会社が勇敢に社会責任を負う観念を明らかにし、経済効果と社会効果を統一し、価値と創造価値を実現したと考えている。会社が社会責任報告書を発表することは、企業の社会イメージを向上させ、外部の会社に対する理解を深め、リスク管理能力を高め、企業管理業績を向上させる役割を果たすことができる。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度社会責任報告」。
十、「集団総合授信額の使用申請に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社及び子会社が2022年に審議額の範囲内で金融機関及び類金融企業に総合授信を申請することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「グループ総合授信額の使用申請に関する公告」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十一、「2022年度に子会社に担保額を提供することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社が2022年に審議額の範囲内で子会社に担保を提供することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度に子会社に担保額を提供することに関する公告」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「完全子会社に担保を提供し、持株子会社が完全子会社に反担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、被保証者が会社の完全子会社として、経営状況が正常で、保証リスクがコントロールできると考えている。今回の保証は、子会社の経営発展の需要を満たし、関連法律法規及び規範性文書の要求に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しないためである。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「完全子会社に担保を提供し、持株子会社が完全子会社に反担保を提供することに関する公告」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十三、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は会社の日常関連取引に対して真剣に検査を行い、全体の監事は2022年に日常関連取引が会社の正常な業務範囲に属すると予想し、会社の実際の状況に合致し、会社とその他の非関連株主の利益を損なわないと一致した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十四、「2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社が今回資産減価償却準備を計上する決議手続きは合法的で、根拠が十分で、「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、今回の資産減価償却準備に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2021年度の資産減価償却準備に関する公告」。
十五、「監事会の交代選挙及び第六回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
会社の第5期監事会の任期は2022年4月26日に満了し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、監事会の交代選挙を行う。第6回監事会は3名の監事から構成され、そのうち従業員代表監事1名、非従業員代表監事2名である。会社の監事会は楊文慶さん、肖征さんを会社の第6回監事会の非従業員監事候補に指名する予定だ。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。これら2人の非従業員代表監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙で発生した従業員代表監事と共同で会社の第6回監事会を構成する。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公開された「監事会の選挙交代に関する公告」。
ここに公告します!
30047監事会
2022年3月23日
