証券コード： Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) 証券略称： Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) 公告番号：202222 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (以下「会社」と略称する)第5回監事会の任期が間もなく満了し、新しい監事会の交代選挙を順調に完成するために、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は関連法律の手続きに従って監事会の交代選挙を行う。
会社は2022年3月22日に第5回監事会第13回会議を開き、「監事会の交代選挙及び第6回監事会の非従業員代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択し、楊文慶さん、肖征さんを会社の第6回監事会の非従業員代表監事候補(履歴書付後)に指名することに同意し、任期は2021年年度株主総会が通過した日から3年である。
上記の候補者に関する状況の審査を通じて、監事会は「会社法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」と「会社定款」に規定された会社監事を担当してはならない状況を発見せず、中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況もなく、信用喪失被執行者ではない。これらの候補者はいずれも会社の監事を担当する資格を備えており、会社の監事を担当する職務要求に合致している。
会社の第6回監事会監事候補のうち、最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めた監事の数は、会社の監事総数の2分の1を超えず、従業員代表監事の割合は監事総数の3分の1を下回っていない。
これらの監事候補者は、会社の2021年度株主総会に提出して審議し、累積投票制選挙を採用して発生し、株主総会選挙が通過した後、会社の従業員代表大会選挙で発生した従業員代表監事と共同で会社の第6回監事会を構成する必要がある。
監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会監事が就任する前に、元監事は依然として法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従い、勤勉で忠実に監事職務を履行する。ここに公告する。
30047監事会
2022年3月23日
添付ファイル:非従業員代表監事候補履歴書
楊文慶、中国国籍、海外居留権なし、男性、1966年10月生まれ、本科学歴。現在、当社監事を務めており、任期は2019年4月-2022年4月である。
1988年9月-1992年7月に中国国際貿易促進委員会安徽省合肥市支会幹部に就任した。1992年7月-1999年3月に安徽省経済貿易委員会の幹部に就任した。1999年4月-2001年3月に深セン龍脈情報技術有限会社に就職し、電子商取引部業務マネージャーを務めた。2001年4月-2002年12月に30047有限会社に就職し、社会保障事業部の販売マネージャーを務めた。2003年1月-2004年12月に上海尼米貿易有限会社に就職し、副社長を務めた。2005年1月-2022年2月に中聯資本置業基金に就職し、プロジェクトマネージャーを務めた。2001年5月-2019年4月に30047有限会社の取締役を担当した。2019年5月現在まで会社監査役を務めている。
楊文慶氏は現在、会社の株式1414632株を直接保有しており、会社の総株式の2.24%を占めている。会社の他の取締役、監事、高級管理職及び彼の持株が5%以上の株主との間に関連関係はない。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの規定が会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者ではなく、関連法律法規の会社の監事を担当する関連規定に合致している。
肖征、中国国籍、海外居留権なし、女性、1978年12月10日生まれ、管理学修士。2008年4月-2011年12月に会社の品質管理部の高級品質エンジニアを担当した。2012年1月-2017年7月に会社の品質管理部部門のマネージャーを担当した。2017年7月から現在まで、前後して会社の企業情報化部及び顧客サービス品質部部門のマネージャー、総監を担当している。
肖征さん本人は当社の株式を持っていないので、会社の他の取締役、監事、高級管理職と彼の持株が5%以上の株主との間に関連関係はありません。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの規定が会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者ではなく、関連法律法規の会社の監事を担当する関連規定に合致している。
